北京
來源：法治日報
法治日報全媒體記者 唐榮 李文茜
在企業(yè)面臨資金困境時，所謂的“融資幫扶”可能暗藏陷阱。一女子因虛構(gòu)融資合同，騙取企業(yè)巨額錢款，被廣東省深圳市羅湖區(qū)人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪提起公訴。
2014年初，在外地經(jīng)營水泥廠的曹先生（化名）因急需資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)朋友介紹結(jié)識自稱擅長做融資借貸的何某。何某以“便于融資操作”為由，她建議曹先生在香港注冊一家注冊資本達7億港幣的公司。曹先生聽從了何某的建議，并委托其在香港代辦公司注冊手續(xù)。同年5月，何某以“香港公司注冊需驗資”為名，要求曹先生支付266萬元人民幣，雙方簽訂《代墊驗資費用協(xié)議》后，曹先生如約付款。
曹先生多次催促事情進展時，何某謊稱審批流程冗長，轉(zhuǎn)而提出可聯(lián)系高息“金主”短期借款。隨后，何某安排曹先生與“金主”簽訂《短期借款協(xié)議》，約定借款2億元人民幣，并需預付利息600萬元。曹先生支付利息后，借款始終未到賬，何某則以各種借口拖延。因忙于企業(yè)經(jīng)營自救，曹先生未及時追責，直至2023年4月公司脫離危機后，才意識到被騙并報案。
由于曹先生遠在外地，一直忙于讓公司擺脫困境，這件事情也就擱置了下來。后來，公司資金危機終于解除，曹先生想起了這樁陳年舊事，意識到自己被騙并報案。
接警方電話后，何某自首歸案，并退賠了全部違法所得，獲得了曹先生的諒解。經(jīng)進一步查明，那位“金主”也系被何某欺騙。
案件移送到羅湖區(qū)檢察院后，承辦檢察官查實，何某利用曹先生公司資金周轉(zhuǎn)困難，虛構(gòu)融資合同，騙取其巨額錢款，構(gòu)成詐騙罪。檢察機關依法以涉嫌詐騙罪對何某提起公訴。法院依法以詐騙罪判處何某有期徒刑5年，并處罰金2萬元。
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