英國小鎮博爾頓（Bolton），有這樣一棟破舊聯排房屋：油漆剝落的窗臺、雜草叢生的前院，怎么看都像是無主之房。

然而，這棟看似無人打理的房子背后，隱藏著一個聲稱價值500億英鎊的“皮包公司”帝國：這些公司不僅偽造財務報表、發布離奇招聘廣告，還試圖通過英國金融行為監管局（FCA）的注冊，偽裝成合法金融機構。

“無人注意到的排屋僅值15.5萬鎊，竟藏著500億英鎊的秘密”

媒體援引調查顯示，博爾頓這棟破舊房屋是多家“跨國企業”的注冊地址，包括自稱年營業額達125億英鎊的“1 Stallion Limited”、聲稱年營業額為9.52億英鎊的“e-bank Ltd”，以及號稱擁有125億英鎊股本的“Avantulo SA Ltd”。這些公司提交的財務報表充滿錯誤和拼寫問題，顯然是偽造的。

此外，這些公司還通過社交媒體發布離奇招聘廣告，試圖營造合法性假象。例如，“Stallion Holdings Ltd”曾發布招聘“25至30歲、單身且外貌出眾”的女性擔任“執行秘書”的廣告，年薪僅為4788英鎊。

在英國，任何公司想要成為銀行，都必須獲得英國金融行為監管局（FCA）的許可。2017年，Stallion Financial Investments plc曾向FCA申請提供受監管的金融服務，但因未能回應監管機構的問題而被拒絕。該公司隨后因未提交財務報表而被解散。

然而一年后，一家名為AR Worldwide Services Ltd的新公司成立，并以小型支付機構的身份成功獲得FCA注冊。而這家公司的首任董事正是Stallion Holdings Ltd，貍貓換太子完成~

小型支付機構可以提供有限范圍的支付服務，包括外匯匯款。但據《每日郵報》等英媒調查發現，這些皮包金融公司提供的幾乎都是洗錢服務。

由于監管機構無法快速有效地核實營業真實性，隨便使用甚至盜用地址注冊公司的案件，在英國屢見不鮮。不少無辜的人甚至坐在家里莫名其妙地偷稅漏稅：

“卡迪夫公寓業主收到了1.1萬家中國公司的稅單”

2022年，卡迪夫居民迪倫·戴維斯（Dylan Davies）打開郵箱，意外開出了580個棕色信封：短短半年內，他收到了1.1萬家中國公司的稅單。

據了解，這些公司盜用了他在卡迪夫的地址注冊了增值稅，導致將近50萬英鎊的稅款砸到了他頭上。

戴維斯上報此情況后，英國稅務海關總署對他做了澄清，但顯然沒有采取有效措施來處理此類情況。自那之后，信件依然源源不斷地被塞進他的郵箱。

雖然自己很冤枉，但戴維斯擔心如果問題沒有得到妥善解決，自己的信用記錄會受影響，公寓都有可能因為莫須有的罪名被收回。于是，他直接把事情搞大，捅上了BBC。

這時候，稅務海關總署才開始認真對待此事，把和戴維斯住址有關的可以賬戶全部解綁。

對海外公司來說，擁有英國注冊地址，可以獲得包括稅務在內的減免和便利 —— 由于注冊時幾乎不需要接受任何真實性驗證，所以不少海外公司利用這個程序漏洞，在英國開設了“分公司”，也讓不少住宅區一夜之間成了“詐騙園區”。

“我們非常困惑，”英國詐騙街的住戶表示，自己的地址成了一家中國公司

斯旺西一條叫作Rhos Road的居民街區，成了中國一家畜牧公司的總部

智庫稅收政策協會（Tax Policy Associates）的丹·尼德爾（Dan Neidle）對這一發現表示深切擔憂。

尼德爾表示：“這些公司的真實目的可能是非法活動，比如洗錢。令人不安的是，他們竟然能夠通過FCA的注冊，這會讓公眾誤以為他們是合法的?！?/p>

尼德爾和其他專家呼吁加強對公司注冊和金融監管系統的審查，以防止更多虛假公司利用漏洞進行欺詐和洗錢活動。他們強調，公眾應對那些聲稱擁有巨額資產但注冊地址為普通民宅的公司保持高度警惕。

目前，這棟位于博爾頓的房屋依然無人應答，鄰居們也表示對住戶一無所知。然而，這棟破舊房屋背后的“皮包公司”帝國，卻可能在全球范圍內編織一張欺詐犯罪網。

消息來源：Dailymail

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