作者 | Blockspace

編譯 | GaryMa 吳說區(qū)塊鏈

本文發(fā)布于 5 月 14 日，部分信息可能滯后

比特幣挖礦遍布地球最偏遠的角落，包括那些你意想不到的國家。

以伊朗為例。

這個國家因國際制裁舉步維艱，又處于神權(quán)專制的重壓之下，卻擁有一個蓬勃發(fā)展的地下比特幣挖礦“家庭式”產(chǎn)業(yè)。長期以來，伊朗人利用加密貨幣突破制裁設(shè)置的金融壁壘，進行在線購物，并規(guī)避國內(nèi)資本管制。

在此背景下，比特幣挖礦扮演了關(guān)鍵角色：伊朗人能夠利用廉價電力挖礦獲得比特幣，然后將其兌換為 USDT 等穩(wěn)定幣，用于儲蓄和在線交易。因此，非法的“游擊式”挖礦在全國隨處可見，從居民住宅到珠寶店再到辦公樓，都有人在私下挖礦。

地下挖礦規(guī)模之大，以至于 ViraMiner 首席執(zhí)行官 Masih Alavi 估算，其規(guī)模接近 2 GW（千兆瓦），遠超正規(guī)挖礦約 5 MW（兆瓦） 的規(guī)模。如果你覺得這個數(shù)字聽起來很夸張，不用驚訝?—?— 2 GW 的確驚人，尤其考慮到伊朗在 2023 年的總發(fā)電量只有約 42 GW。

不論這一估算是否精準，非法挖礦在伊朗無疑超過了合法挖礦，因此伊朗成了一個迷人的案例研究：其礦業(yè)在陰影中蓬勃發(fā)展，且主要由散戶行為主導(dǎo)。

以下文字節(jié)選自我們最近一期 Mining Pod 與 Masih Alavi 的對話，他在其中概述了伊朗獨特的比特幣挖礦行業(yè)。

問：能否簡要介紹一下伊朗當(dāng)前的比特幣挖礦格局？能否給出大致的兆瓦數(shù)估算，如果可能的話請?zhí)峁┚_數(shù)字？

答： 當(dāng)然。在政府正式介入礦業(yè)之前，伊朗大約有 300 兆瓦的挖礦算力在運作。政府介入后，我記得最初大約有三十多人申請了挖礦許可證。

后來，大約有 700 份申請獲批開辦挖礦項目，但最終只有約 300 個項目得到政府批準，正式運營工業(yè)規(guī)模的比特幣礦場。然而，目前真正投入運營的，只有大約 5 兆瓦。

如果算上所有已頒發(fā)的許可證，總計約有 400 兆瓦的潛在產(chǎn)能，但大多數(shù)目前尚未投產(chǎn)。

問：也就是說，伊朗目前只有 5 兆瓦的合法挖礦在運行？

答： 是的，合法挖礦僅有 5 兆瓦。但非法挖礦大約有 2,000 兆瓦，也就是 2 GW。

問：哇?—?— 2,000 兆瓦/ 2 GW？差距真是太大了。這些非法礦場是什么樣的？它們?nèi)绾潍@取如此大量的電力，又是如何逃避監(jiān)管的？

答： 其實，我還記得在美國看到過人們在地下室運行礦機的照片。伊朗的情況也類似。我們稱之為“silent parts”（“沉默的群體”）?—?— 人們試圖在電表前接入電力，這樣用電就不會被計入表內(nèi)，政府就無法檢測到他們的用電量。

他們把礦機放在家里，數(shù)量很多。大約兩三周前，我看到政府公布，他們已發(fā)現(xiàn)并處罰了約 80 萬名非法礦工。

幾天前，我還與伊朗能源部一個名為 Tavanir 的部門開會。他們告訴我，有些人仍在非法使用 Antminer M3 和 S9 這類老機型。真是令人驚訝，他們提到的數(shù)字也非常駭人。

我把責(zé)任歸咎于政府。他們一開始推出了有缺陷的政策，尤其是為礦業(yè)設(shè)定了錯誤的電價。他們把比特幣挖礦當(dāng)作“印鈔”來看待?—?— 字面意義上就像印制美元一樣?—?— 對礦工征收最高電費。

因此，很難拿到許可證，迫使許多人轉(zhuǎn)向非法挖礦。再加上持續(xù)的制裁，很多人寧愿冒險在地下室或其他隱蔽處開礦，以此賺錢。

問：也就是說，普通居民用 S9 或 M3 挖礦仍能盈利？這些機型如今已經(jīng)完全過時了吧？

答： 是的。挖到比特幣后，再換成 Tether（USDT），然后兌換成伊朗里亞爾，實際上仍然有利潤。即便是使用 S9 或 M3，也能做到盈利。

問：這是在支付標準居民或商業(yè)電價的前提下。如果按照官方電價?—?— 即對礦業(yè)有特定稅費或附加費的電價來算，成本會加多少？這是否導(dǎo)致一些人覺得合法挖礦無法為繼？

答： 是的。無論電費還是燃氣費?—?— 因為我們有時使用燃氣發(fā)電?—?— 成本都非常高。盡管伊朗是世界第二大天然氣生產(chǎn)國，但礦業(yè)用氣同樣適用最高費率，就像電費一樣。

我們既可以從電網(wǎng)獲取電力，也可以用發(fā)動機或發(fā)電廠將燃氣轉(zhuǎn)化為電力，再接入礦機。但這兩種方式都非常昂貴。因此，我們往往無法獲得足夠收入繳納稅費。

根據(jù)政府規(guī)定，如果礦工將所得比特幣再投資到伊朗經(jīng)濟中，可免稅。但電價高得離譜，挪不出錢來支付勞務(wù)、廠房租金，甚至連合規(guī)手續(xù)都負擔(dān)不起，許多合法礦場因此關(guān)閉，轉(zhuǎn)而走上非法道路。

所以，目前只有 5 兆瓦的合法產(chǎn)能在運轉(zhuǎn)，而約 2,000 兆瓦，也就是 2 GW，正在被非法開采。

問：我們聊了居民樓和地下室的挖礦，那工業(yè)規(guī)模的礦場呢？它們是分散的小規(guī)模礦點嗎？還是會去某些地方隱藏以逃避政府？

答： 我沒有確切統(tǒng)計，但聽說過許多案例。不少人不在地下室，而是在其他類型的場所挖礦。例如，幾天前，當(dāng)局在一個通用倉庫里發(fā)現(xiàn)了礦機，讓人大吃一驚。

他們也曾在辦公樓發(fā)現(xiàn)礦機。我記得大約兩年前，當(dāng)局甚至在一家貨幣兌換點的地下室里查獲礦機，轟動一時。運營方稱那只是一個數(shù)據(jù)中心，不是礦場。真相曝光后，引發(fā)了該辦公點管理層的一場丑聞。

現(xiàn)在，人們想挖礦就往任何能接電的地方搬。正如你所知，比特幣現(xiàn)價約為 84,000 至 85,000 美元。

很多人也相信未來幾個月價格還會繼續(xù)上漲。與此同時，由于伊朗與美國在制裁與核問題上的談判，美元兌里亞爾匯率曾短暫下跌，但人們預(yù)期只要出現(xiàn)負面新聞，比如特朗普的一句言論，美元就會再次飆升。

人們在為這種波動做準備，他們想要求得生存。在制裁沖擊下，人們紛紛尋求加密貨幣等替代方案，以度過經(jīng)濟困境。

問：關(guān)于加密貨幣的支付渠道：你提到人們挖到比特幣后，兌換成 USDT 或其他穩(wěn)定幣，再兌成里亞爾。伊朗國內(nèi)是否有持牌交易所，能讓人們存入加密資產(chǎn)后把里亞爾打到銀行賬戶？還是這一切都在地下進行？

答： 這是個好問題。截至目前，伊朗中央銀行尚未向任何加密貨幣交易所頒發(fā)牌照。不過，很多此類交易所與安全部門和執(zhí)法機構(gòu)合作，尤其是在打擊詐騙和相關(guān)問題時。

所以，我不敢說它們完全非法，但也談不上合法，屬于灰色地帶。盡管如此，大約有 1,800 萬伊朗人持有加密資產(chǎn)，伊朗國內(nèi)也有約 300 到 600 家數(shù)字交易所，人們用它們將加密資產(chǎn)兌換成里亞爾，或在本地交易。

由于制裁，像 Binance、Bybit 等海外交易所一旦發(fā)現(xiàn)用戶來自伊朗就會封號，因此人們只能依賴這些國內(nèi)交易所，盡管它們的深度和流動性遠不及國際平臺，但日常需求尚可滿足。

我認為，如果制裁解除，伊朗將有巨大的潛力與全球市場和交易所接軌。舉個例子，大約在三到五年前，這里曾發(fā)生一次天然氣提價，導(dǎo)致民眾抗議，政府為遏制通訊和不安，關(guān)閉了互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)果全球比特幣算力一度下降了約 10% 到 15%。

那次事件凸顯了伊朗對全球算力網(wǎng)絡(luò)的重要貢獻?—?— 盡管當(dāng)時大多屬于非法挖礦。自那以后，政府嘗試通過 IP 地址追蹤礦工。但伊朗人非常聰明，他們用路由器微芯片、VPN 等工具隱藏或更換 IP，使得政府難以追蹤。

一些富裕人士甚至使用埃隆·馬斯克的 Starlink 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，完全規(guī)避監(jiān)控。他們還通過“hot tapping”（熱接入）的方式，使用燃氣發(fā)電機發(fā)電運營小型地下礦場，繞過電網(wǎng)監(jiān)管。

問：有人說有些人在清真寺里挖礦？可能不是在清真寺內(nèi)部，而是在清真寺的物業(yè)或地下室？

答： 技術(shù)上講，這是不可能的。在市區(qū)有些變壓器（我們稱之為“transes”）有負載上限，如果有人在清真寺或軍事基地里挖礦，負載過大會導(dǎo)致系統(tǒng)過載甚至爆炸。所以不可能在清真寺挖礦。人們只能選擇“silent parts”或其他隱蔽地點。

我并非為政府辯護，只是技術(shù)角度說明，你不能在醫(yī)院、學(xué)校或清真寺等場所挖礦。現(xiàn)在，大多數(shù)人在私人住宅里挖礦。如果政府自己想挖礦，他們當(dāng)然有更合適的場地，不會被公眾發(fā)現(xiàn)。

目前，伊朗需要約 3,000 兆瓦的電力，但我們沒有足夠的產(chǎn)能。電力在這里屬于國家安全問題，一旦缺電導(dǎo)致停電，人們就會抗議?—?— 對政府極為危險。因此，政府必須謹慎管理能源供應(yīng)。

盡管比特幣等加密貨幣常被討論用于規(guī)避制裁，但政府本身并未直接參與挖礦，完全是私人行為。

問：在伊朗，普通民眾從哪里購入礦機？他們從哪些國家進口？是否有中介或公司協(xié)助？

答： 大多數(shù)礦機是走私進入伊朗的，主要來自中國。人們使用各種 Antminer：S9、S9j，甚至新型的水冷礦機；還有 WhatsMiner 系列，如 M50 等；以及各種 Avalon 機型，新舊皆有。

我之所以了解這些情況，是因為我們在開展 Bureau Miner 項目并后來擴展到工業(yè)礦場時，需要在本地維修礦機。我們派同事到中國接受 WhatsMiner 培訓(xùn)，又請中國技師來伊朗培訓(xùn)團隊，現(xiàn)在我們有約 80 名受訓(xùn)技師能夠維修礦機。因此，我們對伊朗運行的礦機類型有深入了解。

問：所以基本上存在一個黑市來進口礦機？是否有合法渠道進口？我猜你需要先獲得政府注冊的礦工身份？

答： 正是如此。若要合法經(jīng)營，必須先申請挖礦許可證。獲批后，向海關(guān)提交包括設(shè)備清單、規(guī)格及所需總兆瓦數(shù)的文件，從香港或迪拜等地進口礦機。繳納關(guān)稅和進口稅后，可在大陸地區(qū)或自貿(mào)區(qū)兩類區(qū)域使用。大陸區(qū)要繳稅，自貿(mào)區(qū)則免稅。

我記得過去很多中國公司在自貿(mào)區(qū)運營，設(shè)有礦機，但因政府無法提供足夠電力，這些礦場后被迫關(guān)閉，至今未恢復(fù)。

在政府正式規(guī)范工業(yè)化挖礦前，我們有來自歐洲和中國的客戶，WhatsMiner、Bitmain 等公司也有機型在這里運行，如 M3、M1 等。但隨著制裁加劇，他們不得不關(guān)閉所有合法業(yè)務(wù)。如今，正如我前面所說，合法挖礦規(guī)模只剩 5 兆瓦。這些場所雖然使用全新礦機，但因電費高昂，可能很快停運?—?— 尤其現(xiàn)在正值伊朗用電高峰期，一旦出現(xiàn)缺電，政府會優(yōu)先切斷礦場電力。因此，我們可能從 5 兆瓦跌至零。

問：要澄清一下，這 5 兆瓦是全國總計的合法挖礦產(chǎn)能，還是僅限于貴公司 ViraMiner？

答： 不是僅限我們。但在我們集團內(nèi)部有多個部門：Zero Miner 專注于維護，我們有 24/7 支持團隊；HashOne 是我們的硬件維修中心；我們還開發(fā)了 ViraPool 礦池，完全自主研發(fā)的軟件，但目前沒有伊朗礦工使用，因為他們擔(dān)心 IP 地址會被記錄。人們避開本土礦池。

我們還有一個托管礦機的部門，但目前只有 Zero Miner 和 HashOne 在運作。過去有三到五支團隊負責(zé)多個礦場的運營維護，如今只剩一個工業(yè)礦場在運轉(zhuǎn)。

問：在此打住，我想強調(diào)一點：伊朗礦工不愿使用你們的礦池，是因為擔(dān)心 IP 會被追蹤。我覺得這很有意思。

答： 確實如此。我們也沒做什么公開營銷。礦池最初是為與我們合作的私營公司準備的，我不想公開推廣。幾年前，當(dāng)政府關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)時，伊朗算力大幅下降，那次事件讓我深刻認識到伊朗對全球算力的貢獻。

當(dāng)時伊朗大約有三四個礦池活躍，例如 MacD、ViaBTC、Antpool。但隨著制裁升級，一些礦池開始屏蔽伊朗用戶，例如訪問 Antpool 現(xiàn)在必須使用 VPN，而 ViaBTC 和 EMCD 仍在運營。

至于我們的礦池，本意是為了研究礦池經(jīng)濟?—?— 通過分析區(qū)塊鏈原始數(shù)據(jù)和代碼，能夠透徹了解挖礦生態(tài)，例如追蹤交易、統(tǒng)計挖出并持有的比特幣數(shù)量及其流向。早期分析時，我甚至繪制過錢包圖，觀察資金如何存儲和流動，非常有趣。但現(xiàn)在我們已轉(zhuǎn)向其他項目。

例如，我不知道美國是否也有這種情況，但那里有私營公司提供零售電力服務(wù)。我們最近在伊朗創(chuàng)建了首個在線售電平臺，專注于創(chuàng)新，比如這個，以及其他與能源相關(guān)的副業(yè)。

問：最后兩個問題。首先，重新回到數(shù)字：你提到目前活躍的合法挖礦產(chǎn)能約 5 兆瓦，批準但未投產(chǎn)的約 400 兆瓦。為什么會這樣？是政府設(shè)置了額外阻礙，還是注冊流程太復(fù)雜？

答： 是多方面原因。如我所述，政府持續(xù)提高電費?—?— 即使是四兆瓦這樣的小規(guī)模；同時仍執(zhí)行過時且不切實際的監(jiān)管規(guī)定，令礦工難以合法運營。

注冊流程復(fù)雜、費率高昂，而且礦工還不知道挖到的比特幣能如何使用。如果你想將收益再投資，比如建太陽能電站，政府起初是支持的；但如果你想在同一地點同時建太陽能電站和礦場，他們就會阻撓。這讓人望而卻步。我們一直告訴政府：如果要新基建?—?— 無論是太陽能還是燃氣發(fā)電?—?— 都需要鼓勵投資。伊朗正面臨能源短缺，新基建至關(guān)重要，即便存在風(fēng)險。

全球礦業(yè)界習(xí)慣了價格波動和難度變化的風(fēng)險，卻依然尋求新場地建設(shè)和擴張。我們還告訴政府：“如果想吸引太陽能或燃氣發(fā)電投資，挖礦是最佳方式之一。”

伊朗有約 3,000 處燃氣火炬?—?— 就是把氣體直接燃燒掉。如果有人想接入發(fā)電用于挖礦，政府卻說：“不，我們寧愿燃燒掉。”同樣，太陽能也是如此。我們告訴他們這是個黃金機會。即便某天比特幣消失?—?— 比如中本聰從哪個角落忽然現(xiàn)身并關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)?—?— 這些基礎(chǔ)設(shè)施仍在，可以繼續(xù)發(fā)電。

這是一個理性的長期投資。但不幸的是，政府不聽。他們依舊想掌控一切，例如我們至今仍沒有合法的加密貨幣交易所。相比之下，美國等國家很快調(diào)整法律以適應(yīng)區(qū)塊鏈等新技術(shù)，而在這里，政府的本能就是限制和控制。他們想獨占利益，而非共享或合作，這在當(dāng)今世界行不通。

因此，合法挖礦舉步維艱。我可以告訴你?—?— 在三到四個月內(nèi)，情況將更糟。但他們無法完全阻止。非法礦工運用的隱藏技術(shù)非常先進，讓政府也頭疼。三天前我剛與一些政府專家會面，被他們展示的規(guī)避手段驚呆了。某些方法真是令人嘆為觀止。