北京
近日，寧夏銀川市公安局市區縣三級刑偵部門聯動協調，僅用4小時便成功攔截一起投資理財類電信詐騙，為市民王女士(化名)挽回99萬元損失。這起案例揭開了詐騙團伙“線上聯絡+投資理財+線下取現換U”的作案套路，警方通過全鏈條快速反應機制，再次筑牢群眾“錢袋子”安全防線。
當天9時許，銀川市公安局刑偵支隊反詐中心民警工作中發現銀川一女子遭受電信詐騙，已準備好100萬元現金等待“車手”(負責取現的團伙成員)取現。“投資理財類詐騙中，‘車手’常要求被害人用現金交易以規避追蹤，必須爭分奪秒!”銀川市公安局刑偵支隊反詐中心負責人介紹。
銀川市公安局刑偵支隊立即啟動“三級聯動”快速反應機制，各分局刑偵大隊對高危預警對象見面勸阻，依托發揮警銀協作機制，比對鎖定目標。經4小時細致工作，反詐中心民警在金鳳區一寫字樓內成功找到被害人，攔截現金99萬元，并成功勸醒，案件偵辦及復盤工作正在進行。
針對王女士遭受詐騙類型，銀川市公安刑偵支隊情報信息大隊副大隊長郝翔介紹，USDT，中文名為泰達幣，簡稱“U幣”，是加密虛擬貨幣的一種，因其交易具有匿名性和便捷性成為詐騙分子最“中意”的洗錢媒介。詐騙分子通過虛假特定身份、線上聯絡、情感滲透，以“殺豬盤”套路與受害人建立濃厚情感連接，捏造超高回報率的投資項目，利用“內部渠道”“虛擬幣投資收益更高”等話術讓受害人進行虛擬幣充值，提出幫忙找“U商”上門兌換，只需將現金或金條等交給上門人員，兌換的虛擬幣就會充值到賬號。線下上門取現的方式方便詐騙分子逃避警方對銀行卡開展的止付操作，隱匿資金的去向，節省資金轉移成本。
來源：銀川市公安局
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