泰國,曼谷
圖：2025年7月8日，泰國網(wǎng)絡(luò)警察在曼谷輝煌區(qū) Sutthisan Winitchai 路 Soi Sud Prasert 2 號的一家酒店，逮捕了一名涉嫌復(fù)雜信用卡詐騙的中國男子。
該犯罪分子竊取了受害者的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并利用這些數(shù)據(jù)在曼谷購物中心通過Google Pay購買商品。
該案件始于一家大型銀行的法律部門向泰國科技犯罪打擊部門（TCSD）報(bào)告可疑活動。詐騙者與黑客合謀，通過發(fā)送包含惡意鏈接的短信來釣魚受害者。當(dāng)受害者點(diǎn)擊鏈接并輸入信用卡信息和一次性密碼（OTP）時(shí)，黑客會利用竊取的數(shù)據(jù)在曼谷百貨商店通過 Google Pay 進(jìn)行盜刷購物。
調(diào)查顯示，該案通過 Telegram 頻道向黑客傳輸了大量泰國和外國的信用卡信息。隨后，其同伙使用竊取的信用卡信息在曼谷購物中心購買各種商品，然后再出售變現(xiàn)，再兌換成 USDT 加密幣，并將利潤分成返還給黑客。
警方確認(rèn)嫌疑人為35歲中國男子馬某。法院于2025年7月4日簽發(fā)了逮捕令，罪名包括冒充詐騙、未經(jīng)授權(quán)使用銀行卡、持有他人銀行卡用于非法用途、未經(jīng)授權(quán)訪問計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)以及向計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輸入欺詐性數(shù)據(jù)。
7月8日，泰國網(wǎng)絡(luò)警察在曼谷輝煌素提訕的一家酒店房間內(nèi)逮捕了馬某。繳獲的證據(jù)包括兩臺EDC支付終端、兩臺讀卡器、三部手機(jī)、17張外國銀行ATM卡、11張空白PVC卡以及一臺筆記本電腦。
盡管嫌疑人在審訊中否認(rèn)所有指控，但仍被交由泰國刑事調(diào)查局第三局的調(diào)查人員進(jìn)行法律訴訟。警方正在擴(kuò)大調(diào)查范圍，以逮捕更多網(wǎng)絡(luò)成員。
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