最近的收割套路越來(lái)越“聰明”了，不搞一刀切的崩盤(pán)，專挑一部分人“下手”，項(xiàng)目方隨便甩個(gè)理由能把鍋全扣給被割的人。

被割的人罵罵咧咧，沒(méi)被割的反倒松了口氣，甚至暗暗覺(jué)得“項(xiàng)目真正規(guī)，是他們自己出了問(wèn)題”，于是更加賣(mài)力拉新，大力宣傳，但是，今天操盤(pán)手一句話就能凍結(jié)TA的賬戶，你的賬戶又有多安全呢？

清醒點(diǎn)吧，別等刀架到脖子上，才意識(shí)到自己的無(wú)知，也許，下次的名單上就是你了。

資金盤(pán)

1、創(chuàng)某之眼（沛某期貨）

以“期貨交易獲利”為名，通過(guò)設(shè)置L1-L9多個(gè)財(cái)富等級(jí)和階梯式獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制吸引用戶參與。用戶需開(kāi)戶充值成為會(huì)員，通過(guò)推薦他人加入獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)抽擁，并根據(jù)直屬及團(tuán)隊(duì)人數(shù)晉升等級(jí)以獲得周分紅和晉升獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)依托“導(dǎo)師指導(dǎo)期貨交易”名義誘導(dǎo)其持續(xù)投入；形成“拉人頭越多、層級(jí)越高收益越豐厚”的運(yùn)作模式。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目自6月就開(kāi)始大面積單割團(tuán)隊(duì)，只做靜態(tài)的投資者連本金都沒(méi)有收回便被凍結(jié)賬戶，只保留持續(xù)拉新的參與者，僅網(wǎng)友所在團(tuán)隊(duì)被單割人數(shù)已超五百人。

2、EggBit

虛擬幣節(jié)點(diǎn)質(zhì)押平臺(tái)。4月起，會(huì)員開(kāi)始出現(xiàn)提現(xiàn)失敗情況，平臺(tái)告知因未完成“30天內(nèi)分享3個(gè)有效質(zhì)押用戶”任務(wù)被強(qiáng)制清退。導(dǎo)致大批用戶被單割，損失慘重，而平臺(tái)還在不斷拉攏不明真相的新人加入擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)。

3、CW（NovaX）

虛擬幣跟單交易平臺(tái)。原名“CW”，月初更名NovaX。用戶通過(guò)充值USDT按照三個(gè)檔位進(jìn)行跟投獲得收益。

網(wǎng)友6月10日加入，隨著收益陸續(xù)到賬，開(kāi)始不斷追加投資。但7月11日突然出現(xiàn)虧損，在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的指導(dǎo)和安撫下，大批投資者繼續(xù)跟單買(mǎi)進(jìn)試圖彌補(bǔ)，隨后平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，第二天徹底關(guān)網(wǎng)跑路。

4、ABCC

虛擬幣跟投平臺(tái)，用戶充值USDT經(jīng)老師指導(dǎo)在線進(jìn)行虛擬幣買(mǎi)賣(mài)。6月30日，項(xiàng)目無(wú)法提現(xiàn)，次日，平臺(tái)發(fā)布公告，以季度清算為由關(guān)閉提現(xiàn)通道，要求參與者繳納1100元激活。目前，該APP已無(wú)法打開(kāi)。

5、memeswap

通過(guò)設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制吸引用戶參與，最低充值100USDT成為有效會(huì)員獲得收益，通過(guò)邀請(qǐng)新人加入獲取全球分紅、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等，同時(shí)設(shè)置市商等級(jí)、會(huì)員等級(jí)，等級(jí)越高收益加成、可獲獎(jiǎng)勵(lì)越多。同時(shí)還包含合約跟單交易、PEPE質(zhì)押交易、NFT鑄造等板塊，以高額回報(bào)為誘餌鼓勵(lì)用戶投入資金并拉人頭發(fā)展下線。

該項(xiàng)目通過(guò)拉人頭返利、多層級(jí)的模式擴(kuò)張，依靠新用戶注入資金維持舊用戶收益，涉嫌傳銷(xiāo)；承諾固定高額回報(bào)，未經(jīng)批準(zhǔn)從事金融活動(dòng)，涉嫌非法集資，屬非法金融活動(dòng)。

6、ETF象某金融協(xié)議

以以太坊（ETH）為交易載體，發(fā)行“ETF”虛擬代幣，宣稱“極致通縮”制造稀缺假象；利用傳銷(xiāo)模式，將ETH入金按“60%回購(gòu)銷(xiāo)毀、10%直推獎(jiǎng)勵(lì)、20%團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)、10%生態(tài)建設(shè)”分配，同時(shí)設(shè)置V1 - V6層級(jí)，對(duì)應(yīng)5% - 1% ETH獎(jiǎng)勵(lì)和1% - 60%算力獎(jiǎng)勵(lì)； 算力獲取分為“持幣計(jì)算”和“產(chǎn)量計(jì)算”；表面以“去中心化、DAO自治、永續(xù)挖礦”等概念包裝，實(shí)則通過(guò)“拉人頭發(fā)展下線、層級(jí)計(jì)酬返利”吸納資金，用新入金填補(bǔ)舊收益，本質(zhì)是龐氏騙局，涉嫌傳銷(xiāo)、非法從事虛擬貨幣交易等行為。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“脫貧行動(dòng)2025”APP

冒充國(guó)家機(jī)關(guān)，打著發(fā)放扶貧金名義，要求參與者繳納198元制卡費(fèi)辦理專屬卡，從而實(shí)施詐騙，參與者很有可能因此面臨“洗錢(qián)”風(fēng)險(xiǎn)。

該APP下載提示為詐騙，存在高風(fēng)險(xiǎn)且攜帶病毒，被禁止安裝。

2、虛構(gòu)的“馬某平扶貧基金”“貴族扶貧功臣”等

打著所謂的“0929鐵軍團(tuán)隊(duì)”旗號(hào)，以發(fā)放“創(chuàng)業(yè)金”“扶貧金”等各種名義向參與者收取“制卡費(fèi)”等費(fèi)用，參與者通過(guò)私人轉(zhuǎn)賬交由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)統(tǒng)一充U繳納。

此類項(xiàng)目屬典型民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，看似每次小額支出，但參與人數(shù)眾多，繳費(fèi)名目密集頻繁，同樣能夠?qū)⑴c者造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

3、虛構(gòu)的“中國(guó)華僑公益基金會(huì)”

冒充“國(guó)務(wù)院扶貧辦”，偽造相關(guān)工作證件，聲稱為參與者免費(fèi)申請(qǐng)50—280萬(wàn)援助補(bǔ)償基金，邀請(qǐng)新人并完成愛(ài)心捐贈(zèng)均有額外獎(jiǎng)勵(lì)并獲得提現(xiàn)資格。

該項(xiàng)目系詐騙，提現(xiàn)收款截圖系偽造，參與者很有可能因此面臨“洗錢(qián)”等法律風(fēng)險(xiǎn)，切莫相信！

4、虛構(gòu)的“提振消費(fèi)”APP

“惠民行動(dòng)”平移數(shù)據(jù)的新平臺(tái)，宣稱實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取5—100萬(wàn)元補(bǔ)貼，邀請(qǐng)新人根據(jù)人數(shù)獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，組建團(tuán)隊(duì)享5級(jí)分潤(rùn)并根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)和直推人數(shù)劃分等級(jí)發(fā)放最高每月32000元工資。

該項(xiàng)目下載提示未備案，IP地址顯示在境外，系詐騙。

5、虛構(gòu)的“民生援助”APP

打著國(guó)家旗號(hào)發(fā)行虛假債券，誘導(dǎo)用戶認(rèn)購(gòu)以申請(qǐng)?zhí)潛p補(bǔ)貼。根據(jù)直推人數(shù)發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

該項(xiàng)目系詐騙，下載提示未備案，IP地址顯示在境外。

6、虛構(gòu)的“投資中國(guó)”APP

冒充國(guó)家機(jī)關(guān)發(fā)布涉詐APP，已發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金吸引用戶下載。推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，利用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線。

該項(xiàng)目下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在境外，系詐騙。

7、虛構(gòu)的“南海安居計(jì)劃（海南計(jì)劃）”APP

冒充“海南省房屋綜合業(yè)務(wù)中心”，以免費(fèi)申報(bào)房產(chǎn)吸引用戶下載，并根據(jù)推薦人數(shù)申領(lǐng)不同級(jí)別的“海南卡”。

推出虛假投資理財(cái)，日收益高達(dá)8%。同時(shí)，以高額返利誘導(dǎo)用戶組建團(tuán)隊(duì)，以傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線。

該APP下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙

1、車(chē)某匯

標(biāo)榜央企背景招募網(wǎng)格員，參與者在指定電商平臺(tái)花費(fèi)3000元購(gòu)買(mǎi)三樣產(chǎn)品視為加入。隨后贈(zèng)送2萬(wàn)權(quán)益積分并承諾增值收益。花費(fèi)更多金額解鎖更高級(jí)別會(huì)員身份，當(dāng)權(quán)益值達(dá)到200萬(wàn)可申請(qǐng)成為區(qū)縣負(fù)責(zé)人或公司高管，號(hào)稱可獲得千萬(wàn)回報(bào)。

但網(wǎng)友加入后發(fā)現(xiàn)其電商平臺(tái)除會(huì)員外，沒(méi)有任何實(shí)際消費(fèi)者，項(xiàng)目方不斷以各種理由誘導(dǎo)參與者高價(jià)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品晉升等級(jí)，對(duì)于資金短缺者引導(dǎo)其貸款借錢(qián)參與。參與者大多為中老年人。網(wǎng)友聯(lián)合部分參與者協(xié)商退款卻返遭威脅。

異地聚集式傳銷(xiāo)

1、貴陽(yáng)69800

網(wǎng)友通過(guò)相親軟件被網(wǎng)戀對(duì)象騙至貴陽(yáng)，隨后假借游玩之名帶領(lǐng)網(wǎng)友到金融城、金鑰匙、世紀(jì)城、花果園等地“轉(zhuǎn)現(xiàn)象”，通過(guò)歪曲解讀地標(biāo)建筑試圖為其洗腦。隨后前往各家各戶進(jìn)行為期4天的一對(duì)一制度講解，其中包含五級(jí)三階制、生活紀(jì)律二十條等等。同時(shí)利用感情威脅誘導(dǎo)網(wǎng)友投資參與。見(jiàn)網(wǎng)友無(wú)動(dòng)于衷，對(duì)方徹底破防，話語(yǔ)間極盡侮辱之詞。

網(wǎng)友隨即離開(kāi)向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)舉報(bào)，目前已立案?jìng)刹椤?/p>

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】