大家還記得新加坡史上最大的洗錢案嗎？涉案金額高達(dá)30億新元（約合168億人民幣），主要嫌犯已落網(wǎng)。

但新加坡相關(guān)部門的調(diào)查從未停止，新加坡金管局已完成針對(duì)30億新元洗錢案的監(jiān)督檢查工作：對(duì)9家金融機(jī)構(gòu)做出處罰，總罰款金額共計(jì)2745萬(wàn)新元（約合1.54億人民幣），還對(duì)多個(gè)金融機(jī)構(gòu)高層發(fā)出禁令！

新加坡9大金融機(jī)構(gòu)卷入$30億洗錢案，金管局開(kāi)$2745萬(wàn)天價(jià)罰單！多名高管被封殺...

現(xiàn)在又有新加坡24家律師事務(wù)所因涉洗錢案而被調(diào)查。其中，四家律所和一名律師已面對(duì)懲處。

萬(wàn)事通帶大家看一看~

新加坡24家律所被調(diào)查

律政部已采取行動(dòng)

新加坡24家律師事務(wù)所涉及30億元洗錢案的房地產(chǎn)交易。

7月15日，新加坡律政部發(fā)文：“當(dāng)局對(duì)24家律師事務(wù)所展開(kāi)調(diào)查，它們都曾為購(gòu)買與30億元洗錢案相關(guān)的房地產(chǎn)提供法律服務(wù)。目前，針對(duì)其中11家律所的調(diào)查已完結(jié)。已對(duì)其中四家律所和一名律師采取行動(dòng)。”

調(diào)查結(jié)果如下：

1、已命令兩家律師事務(wù)所分別支付30,000 新元和100,000 新元的罰款。

2、 已向第三家律師事務(wù)所發(fā)出通知，打算有意要求該律師事務(wù)所支付70,000 新元的罰款。但會(huì)在收到這家律師事務(wù)所的書面陳述后（如有），再做考慮并做出最終決定。

3、另有一家律師事務(wù)所受到譴責(zé)。

4、有一名律師被轉(zhuǎn)介給新加坡律師公會(huì)以采取紀(jì)律處分。

5、其中有7家律所已被確定沒(méi)有必要采取進(jìn)一步的監(jiān)管行動(dòng)。

6、13家律所的調(diào)查結(jié)果仍在審核中，是否將有關(guān)律師交由律師公會(huì)采取紀(jì)律處分還在考慮中。

新加坡律政部門強(qiáng)調(diào)

律師事務(wù)所和律師

均須履行反洗錢義務(wù)

根據(jù) 1966 年《法律職業(yè)法》，所有律師事務(wù)所和律師均須履行反洗錢義務(wù)。其中包括：

1、充分分析每名客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)

2、 執(zhí)行客戶盡職調(diào)查

3、 如果律師事務(wù)所或律師有合理理由懷疑客戶可能從事洗錢活動(dòng)，向警方提交可疑交易報(bào)告

4、如果律師事務(wù)所或律師不顧這些懷疑，決定繼續(xù)為客戶行事，則需記錄決定的原因，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩解措施，包括加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查和采取監(jiān)控措施

5、律所需擁有滿足監(jiān)管要求且足夠健全的內(nèi)部反洗錢政策、程序和控制措施。

任何律所如果違反反洗錢義務(wù)，當(dāng)局可能對(duì)它的執(zhí)照采取監(jiān)管行動(dòng)。

任何律師若違反義務(wù)，將面臨紀(jì)律處分，可能會(huì)導(dǎo)致罰款、執(zhí)業(yè)執(zhí)照暫停或吊銷律師資格等處分。

警惕洗錢活動(dòng)

遵守新加坡反洗錢制度

司法部提醒律所及律師持續(xù)警惕洗錢活動(dòng)，注意《法律職業(yè)法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)。

2025 年 6 月 23 日向法律行業(yè)發(fā)布的一份指導(dǎo)說(shuō)明，其中進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明了律師事務(wù)所和律師在其法定反洗錢義務(wù)下的責(zé)任。

該指南涵蓋的領(lǐng)域包括分析客戶風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別重大危險(xiǎn)信號(hào)、確定客戶的財(cái)富來(lái)源、對(duì)客戶及其交易的持續(xù)監(jiān)控以及提交可疑交易報(bào)告的時(shí)間表。

新加坡?lián)碛腥娴姆聪村X制度

已超國(guó)際平均水平

新加坡被稱為“投資圣地，移居天堂”。吸引正常投資的同時(shí)，也會(huì)有一些不法資金的流入。但他們把錢弄合法的手法有很多種：

1、設(shè)立沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的單一家族辦公室；

2、購(gòu)買虛假的不存在的服務(wù)，利用多家空殼公司把錢轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，錢在海外轉(zhuǎn)了一圈，再回到新加坡；

3、設(shè)立多個(gè)第三方賬戶，把大錢分成小錢，每筆錢都低于規(guī)定申報(bào)的額度，頻繁快速轉(zhuǎn)賬，把錢層層轉(zhuǎn)移，分散到不同渠道，提升資金溯源的難度；

4、數(shù)字貨幣和藝術(shù)品，也成了非常熱門的洗錢方式。”

其實(shí)，新加坡?lián)碛腥娴姆聪村X制度。管理機(jī)構(gòu)制定了《反洗錢和反恐融資法》和《受控物品和服務(wù)管理法》等，規(guī)定“各類金融機(jī)構(gòu)實(shí)施客戶盡職調(diào)查（CDD）、監(jiān)控和報(bào)告可疑交易、保存交易記錄等，以防范和打擊洗錢活動(dòng)。”金融管理局（MAS）等機(jī)構(gòu)，加大了現(xiàn)場(chǎng)審查和審計(jì)力度。

隨著新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)和類型的出現(xiàn)，形勢(shì)也在不斷變化。從執(zhí)法機(jī)構(gòu)到金融機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所等服務(wù)提供商，再到公眾，每個(gè)人都有責(zé)任確保新加坡的反洗錢系統(tǒng)繼續(xù)保持穩(wěn)健。

針對(duì)這次洗錢案以及處罰結(jié)果，大家怎么看？