虛構(gòu)的“富二代”身份、高額的保管費(fèi)承諾、看似唾手可得的財(cái)富……當(dāng)被害人滿懷期待地等待著高額回報(bào)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)掉入了一個(gè)深不見底的陷阱。近日，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院辦理了這樣一起新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，4名犯罪嫌疑人以虛假人設(shè)為包裝、承諾高額回收售出的珠寶為幌子，短短兩個(gè)月內(nèi)詐騙213名被害人404萬(wàn)余元。

“珠寶世家”開直播

潑天富貴仿佛唾手可得

2024年4月，徐麗在刷直播時(shí)無(wú)意中點(diǎn)進(jìn)了一個(gè)直播間，正在售賣各類珠寶首飾，價(jià)格從9.9元至幾千元、上萬(wàn)元不等，主播則熱情地介紹著自己：“大家好，我來(lái)自一個(gè)珠寶世家。因?yàn)榧易鍍?nèi)部的一些紛爭(zhēng)，我決定獨(dú)自創(chuàng)業(yè)，并在短時(shí)間內(nèi)將我的公司推上市。”這位主播自稱自小跟著爺爺和父親參加珠寶展和拍賣會(huì)，但因家族重男輕女，不允許自己參與公司經(jīng)營(yíng)，因此決定自主創(chuàng)業(yè)并立志將公司上市。現(xiàn)在，因面臨上市避稅問(wèn)題，她需要以售賣的形式，暫時(shí)將名下的部分珠寶、首飾等資產(chǎn)分散到其他人手中保管，后期則會(huì)以高額的費(fèi)用回收。直播間里，主播身穿華麗服飾，展示大量現(xiàn)金、黃金和豪車鑰匙：“你們看，這些只是我資產(chǎn)的一小部分。只要你們相信我，幫我渡過(guò)這個(gè)難關(guān)，等公司上市后，回報(bào)將是無(wú)法想象的。”

主播承諾，公司根據(jù)買家購(gòu)買的訂單數(shù)和訂單持有時(shí)間有不同的福利待遇：比如1個(gè)訂單持有40天，公司回購(gòu)時(shí)返現(xiàn)3萬(wàn)，如果持有超過(guò)10個(gè)訂單26天或者28天，則每個(gè)訂單能返現(xiàn)6萬(wàn)。不僅如此，公司還會(huì)對(duì)持有訂單數(shù)額高、時(shí)間長(zhǎng)的客戶，獎(jiǎng)勵(lì)黃金、車子、房子等財(cái)物。屏幕前的徐麗被高額保管費(fèi)深深吸引，決定先下一單試試水。

“下了第一筆單之后，我一直關(guān)注直播間，確實(shí)有人問(wèn)能不能兌現(xiàn)，主播給我們展示了回收成功的視頻，還給我們看了微信錢包，里面余額有幾百個(gè)億。”見主播實(shí)力如此雄厚，直播間還不斷有人留言懊悔買少了，徐麗再無(wú)疑慮，接連購(gòu)買了共計(jì)四十多萬(wàn)元的首飾。每次下單后，她都會(huì)收到一條來(lái)自平臺(tái)的確認(rèn)信息，顯示她的訂單已經(jīng)成功。于是，徐麗滿心期待著高額的回購(gòu)返現(xiàn)。

每一個(gè)環(huán)節(jié)都是陷阱

四十多萬(wàn)只回七萬(wàn)余發(fā)財(cái)夢(mèng)破滅

兩個(gè)多月過(guò)去，沒(méi)有任何人聯(lián)系她回收珠寶，徐麗逐漸意識(shí)到事情有些不對(duì)勁，找到平臺(tái)后她發(fā)現(xiàn)，直播間已經(jīng)關(guān)停，客服也失聯(lián)了。她嘗試聯(lián)系直播平臺(tái)申請(qǐng)退款，只退回了7萬(wàn)余元，平臺(tái)客服人員告訴她，由于店鋪賬戶已經(jīng)沒(méi)錢，平臺(tái)也無(wú)法給予賠付。徐麗感到十分絕望：“我當(dāng)時(shí)真的以為能賺一筆大錢，沒(méi)想到卻掉進(jìn)了這個(gè)陷阱。”

警方接到報(bào)案后，經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似徐麗的被害人遍布全國(guó)各地，他們中的大多數(shù)人都是普通工薪階層，為了賺取一點(diǎn)額外的收入，卻不幸成為了詐騙團(tuán)伙的“獵物”。根據(jù)線索，警方于2024年7月30日將犯罪嫌疑人楊某等四人抓獲歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人楊某等人供述了策劃這場(chǎng)詐騙的始末。2024年3月中旬，楊某和王某在老家連云港東海縣的一間民房成立了工作室，通過(guò)直播賣木材，但生意一直沒(méi)有起色。4月初的一天，楊某刷到一個(gè)老鄉(xiāng)開的直播間，主播自稱在南非收了一批鉆石、寶石要運(yùn)回國(guó)，為避免高昂的關(guān)稅，用直播賣貨的方式先賣給觀眾，回國(guó)后再以高價(jià)回收。楊某發(fā)現(xiàn)該直播間下單的人數(shù)很多，于是想方設(shè)法找到了該直播運(yùn)營(yíng)。對(duì)方告訴他，這是一種新型的直播形式，利用劇本包裝主播人設(shè)，以“高額回收”為幌子賣一些低成本的飾品，后期根本不會(huì)付費(fèi)回收，妥妥的“收割韭菜”，等到觀眾反應(yīng)過(guò)來(lái)，直播間已關(guān)停，店鋪的營(yíng)業(yè)額也已經(jīng)轉(zhuǎn)移。像楊某看到的這個(gè)直播間，短短一個(gè)月甚至能提現(xiàn)上千萬(wàn)。

一聽回報(bào)如此驚人，楊某立即與王某商定招募團(tuán)隊(duì)、準(zhǔn)備直播。其中，招募朱某甲提供詐騙用的劇本和話術(shù)，負(fù)責(zé)直播間的運(yùn)營(yíng)和推廣；朱某乙則作為助播和副播，配合王某扮演的“富二代”主播，利用虛假話術(shù)騙取觀眾信任，實(shí)施詐騙。“我看到劇本的時(shí)候，也覺(jué)得很離譜，怎么可能會(huì)有人相信這么高的返現(xiàn)。”王某直言，自己也覺(jué)得劇本和詐騙方式很離譜，為了讓騙局更加逼真，他們還精心設(shè)計(jì)了多個(gè)環(huán)節(jié)。比如設(shè)計(jì)劇本打造“富二代對(duì)賭家族獨(dú)立創(chuàng)業(yè)”人設(shè)，用假鈔、假黃金等布置直播間，通過(guò)付費(fèi)引流的方式吸引觀眾進(jìn)入直播間。場(chǎng)控人員會(huì)在直播間里冒充觀眾發(fā)言，營(yíng)造出一種搶購(gòu)的氛圍。主播還會(huì)針對(duì)留言，向觀眾展示虛假的“成功高價(jià)回收首飾”視頻和電子錢包上億元的余額來(lái)騙取觀眾的信任。客服人員則負(fù)責(zé)處理售后問(wèn)題，以各種理由拖延退款或引導(dǎo)觀眾聯(lián)系抖音平臺(tái)申請(qǐng)退款。

213人被騙404萬(wàn)余

四人團(tuán)伙被身陷囹圄

經(jīng)審查，2024年4月至6月期間，犯罪嫌疑人楊某和王某等人合謀以直播形式實(shí)施詐騙，虛構(gòu)富二代身份，謊稱為上市避稅將名下珠寶、首飾分散由直播間的觀眾代為保管，承諾高價(jià)回收并贈(zèng)送豪車、房產(chǎn)等。騙取觀眾信任后，楊某等人以成本低廉的飾品冒充珠寶、首飾，誘導(dǎo)觀眾通過(guò)直播間的鏈接購(gòu)買，被害人付款后，楊某等人進(jìn)入商鋪賬戶立即提現(xiàn)。被害人在保管到期后，因未能如約獲得高額報(bào)酬向商鋪申請(qǐng)退款，商鋪賬戶內(nèi)已無(wú)余額。

兩個(gè)月內(nèi)，犯罪嫌疑人楊某等人在直播平臺(tái)共開設(shè)九家店鋪，騙取213名被害人的錢財(cái)共計(jì)人民幣404萬(wàn)余元。直播平臺(tái)方為維護(hù)商譽(yù)和被害人權(quán)益，被迫代為墊付了部分高額退款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從犯罪嫌疑人楊某處追繳到其藏匿于家中的現(xiàn)金345萬(wàn)元以及違法所得購(gòu)買的奔馳轎車1輛。

2025年7月3日，經(jīng)武進(jìn)區(qū)檢察院提起公訴，武進(jìn)區(qū)法院以詐騙罪判處楊某有期徒刑十年九個(gè)月、王某有期徒刑十年、朱某甲有期徒刑五年九個(gè)月、朱某乙有期徒刑四年三個(gè)月，分別并處罰金。

檢察官提醒，網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，詐騙分子往往會(huì)利用人們的貪婪心理和對(duì)陌生領(lǐng)域的無(wú)知來(lái)實(shí)施詐騙。因此，市民在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的各種誘惑時(shí)，一定要保持冷靜和理性，不要輕易相信陌生人的承諾和誘惑。

張春艷 夏丹 陳琦

校對(duì) 陶善工