新西蘭一對(duì)夫婦利用職務(wù)便利，

以虛構(gòu)發(fā)票等手段

騙取新西蘭政府超過200萬紐幣。

涉案女子Neha Sharma

在新西蘭兒童部（Oranga Tamariki）

擔(dān)任物業(yè)及設(shè)施經(jīng)理期間，

長期隱瞞與丈夫的婚姻關(guān)系，

利用職權(quán)將其丈夫所擁有的建筑公司

列為承包商。

經(jīng)過調(diào)查，

她在入職前還偽造了求職推薦信

Neha Sharma。Photo / Sam Sherwood

Neha Sharma在兒童部的職責(zé)之一是負(fù)責(zé)管理坎特伯雷地區(qū)所有與房產(chǎn)相關(guān)的事務(wù)。新西蘭嚴(yán)重欺詐辦公室（SFO）調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Neha Sharma在任職期間，為其丈夫Amandeep Sharma經(jīng)營的公司Divine Connection Ltd分配大量工程項(xiàng)目，并親自審批發(fā)票付款。

在一年多的時(shí)間里，該公司從兒童部共獲得103筆付款，涉及326張發(fā)票，總金額超過200萬紐幣。

據(jù)悉，Sharma曾在新西蘭教育部工作5年，在2021年入職兒童部擔(dān)任物業(yè)和設(shè)施經(jīng)理。

調(diào)查指出，Sharma不僅隱瞞了與承包商的關(guān)系，還在入職前偽造求職推薦信，違反公務(wù)員關(guān)于利益沖突的申報(bào)規(guī)定。此外，她還在工作時(shí)間協(xié)助丈夫運(yùn)營公司，并在部分發(fā)票中報(bào)銷與公事無關(guān)的個(gè)人物品，例如電視機(jī)。

2022年10月，兒童部內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)Sharma未經(jīng)授權(quán)向Divine Connection分配工程，引發(fā)內(nèi)部調(diào)查。她隨即遞交辭呈，辭職20分鐘后就迅速將公司法定董事更名為他人，同時(shí)更換注冊(cè)地址，試圖掩蓋其與公司的關(guān)聯(lián)。

2023年3月，嚴(yán)重欺詐辦公室突擊搜查Sharma夫婦位于基督城的住所，并凍結(jié)其銀行賬戶與財(cái)產(chǎn)。當(dāng)時(shí)，兩人擁有三處房產(chǎn)、三輛汽車，銀行賬戶中尚有約80萬紐幣資金。

Amandeep Sharma。Photo / George Heard

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，兩人曾在案發(fā)后預(yù)訂前往印度的單程商務(wù)艙機(jī)票，并試圖變賣資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資金至海外。他們于2023年4月14日登機(jī)，行李總重達(dá)80公斤。出發(fā)前，他們試圖變賣房產(chǎn)和汽車，并將近80萬紐幣的現(xiàn)金從銀行賬戶轉(zhuǎn)移到印度的賬戶。但他們最終未能逃離新西蘭。

盡管他們已安排參加產(chǎn)前課程及嬰兒用品展覽會(huì)，但有關(guān)部門認(rèn)為這是為了掩飾潛逃意圖。

本月稍早，Neha Sharma在基督城高等法院承認(rèn)多項(xiàng)控罪，包括欺詐、洗錢和偽造文書，被判處三年監(jiān)禁。其辯護(hù)律師稱其行為受“孕期腦霧”影響，但控方認(rèn)為她未表現(xiàn)出悔意，也未提出任何賠償計(jì)劃。她目前與嬰兒一同關(guān)押在母嬰監(jiān)獄單元。

其丈夫Amandeep Sharma也于近日認(rèn)罪，將于今年6月接受量刑。

新西蘭教育部表示，當(dāng)年Neha Sharma的招聘流程由外部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，在接到兒童部的通報(bào)后，已開展內(nèi)部審計(jì)，并未發(fā)現(xiàn)她在教育部任職期間有財(cái)務(wù)不當(dāng)行為。

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