案情簡(jiǎn)介：時(shí)某與微信昵稱為“天下”的人達(dá)成了三方支付結(jié)算的業(yè)務(wù)合作，后時(shí)某將此事告知了王某、李某1，兩人表示愿意從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)。后時(shí)某購(gòu)買了三方支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有管理、控制企業(yè)支付寶資金結(jié)算的功能。王某按照時(shí)某的要求負(fù)責(zé)編寫技術(shù)規(guī)范，將支付系統(tǒng)對(duì)接前端的收款系統(tǒng)，綁定李某1名下的企業(yè)支付寶賬戶，形成了資金進(jìn)出通道。該系統(tǒng)建成后，通過對(duì)接前端詐騙網(wǎng)站等服務(wù)器的支付請(qǐng)求，自動(dòng)生成收款二維碼發(fā)送給前端收款系統(tǒng)，被害人掃描二維碼付款后，涉案資金直接進(jìn)入三方支付系統(tǒng)綁定的企業(yè)支付寶賬戶中。

自2020年8月至10月底，三人先后使用上述系統(tǒng)支付結(jié)算375萬余元，包括被害人邢某被騙錢款13萬余元。其中，時(shí)某負(fù)責(zé)對(duì)接“天下”的支付結(jié)算指令，并將指令發(fā)送給李某1，李某1負(fù)責(zé)操作上述企業(yè)支付寶賬戶，按照時(shí)某指令將進(jìn)場(chǎng)資金轉(zhuǎn)出至他人賬戶中，王某負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)。10月中李某2接替李某1參與上述支付結(jié)算業(yè)務(wù)，李某2共計(jì)參與支付結(jié)算70萬余元。

另查明，王某曾犯幫信罪被判處有期徒刑8個(gè)月，刑罰執(zhí)行完畢不足五年。主動(dòng)上繳違法所得一萬余元。

案發(fā)后，李某2近親屬賠償受害人2000元，李某1近親屬賠償受害人30000元，王某近親屬賠償受害人40000元，時(shí)某近親屬賠償受害人50000元，被害人向四人出具諒解書、收到條。

法院對(duì)“明知”的認(rèn)定：王某、李某1、李某2的辯護(hù)人均提出不具備主觀“明知”，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，法院認(rèn)為：王某系專業(yè)技術(shù)人員，曾在正規(guī)第三方支付公司從事技術(shù)工作，且因從事資金通道業(yè)務(wù)被判處刑罰，在本案中又幫助他人維護(hù)資金通道，并幫助維護(hù)已風(fēng)控的賬戶，對(duì)他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪系“明知”；李某1、李某2為獲取非法收入，主動(dòng)提供公司支付寶賬戶及個(gè)人賬戶，為上游犯罪所得資金實(shí)施“跑分”業(yè)務(wù)，期間支付寶賬戶曾被風(fēng)控、銀行卡收到銀行風(fēng)險(xiǎn)提示，且李某1、李某2曾在群里討論“斷卡”行動(dòng)視頻等表現(xiàn)，可證實(shí)其對(duì)自身犯罪行為應(yīng)當(dāng)知道，系“明知”。且四人從事的交易資金操作方式明顯異常，并無相反證據(jù)證明其不知上游犯罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定四人主觀上的“明知”。

根據(jù)在案證據(jù)，法院認(rèn)定四人以下量刑情節(jié)。

時(shí)某經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；積極賠償部分被害人損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。

王某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被現(xiàn)場(chǎng)傳喚到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；主動(dòng)上繳違法所得；積極賠償部分被害人損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。

李某1被現(xiàn)場(chǎng)傳喚到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；積極賠償部分被害人損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。

李某2被現(xiàn)場(chǎng)傳喚到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；積極賠償部分被害人損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。

法院判決如下：

時(shí)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金三萬元。

王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月年，并處罰金二萬元。

李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金三萬元。

李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金一萬五千元。

本案中量刑情節(jié)與其他構(gòu)成幫信罪案例最主要的不同之處是，四名被告人賠償了被害人損失，取得了被害人出具的諒解書和收到條。

法院階段判處緩刑或者單處罰金，檢察院階段作出不予起訴決定，共同點(diǎn)主要有：資金流水相對(duì)少，違法所得較少且積極退繳，基本上都是到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。相同的情形，對(duì)新型犯罪容忍度較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)施刑事政策相對(duì)比較寬松。