今年的2月,應美國的要求,提供投資公民身份計劃的所有五個加勒比國家的國家元首在圣基茨和尼維斯首都會見了幾位美國負責全球事務的政府官員,討論如何加強CBI計劃中的安全管理和盡職調查問題,并將所提供的各種CBI計劃的任何潛在風險降至最低。來自圣基茨和尼維斯,安提瓜和巴布達,多米尼克,圣盧西亞和格拉納達的總理以及每個國家投資公民身份(CIU)的負責人都出席了會議。由美國財政部助理部長主持的會議取得了一些積極成果,所有國家都同意遵循美國提出的六項處理原則。涉及的這六個領域是:
-- 實施申請人個人面試,無論是面對面進行還是通過可信的在線數字平臺
-- 通過每個國家的金融情報部門對每位申請人進行額外的盡職調查
-- 永遠不要受理以前被其他加勒比CBI計劃拒絕過的申請人
-- 根據國際標準,每年或每兩年進行一次定期審核
-- 與國際執法部門合作檢索所有被吊銷的護照
-- 從2023年3月31日起,暫停所有五個國家的俄羅斯和白俄羅斯申請人的受理
關于上述規定何時正式生效還沒有確定,但所有五個國家都同意在未來四到六個月內討論實施這些要點的技術細節。
美國了解這些CBI計劃對每個國家經濟的重要性,以及它們如何依靠計劃收入來保護其經濟。CBI計劃收入對于資助他們的重大基礎設施和發展項目是非常寶貴的。 而且這些國家中的大多數與美國的簽證程序相對寬松,來自圣盧西亞和格拉納達的公民可以毫不費力發申請到10年多次簽證入境美國,安提瓜和巴布達公民只需在登上飛往美國的飛機之前完成電子簽證申請。此外,格拉納達還是E-2條約國家,可以通過投資企業為其公民提供進入美國工作生活的特殊途徑,并為最終可能獲得永久居留權的EB-5提供方便。因此美國不會要求結束加勒比地區的CBI計劃。
根據隨后的新聞稿,參與的五個加勒比CBI計劃國家還要求美國協助他們與英國和歐盟專員達成類似的協議。美國所表現出的支持及其參與幫助加強程序對這些國家的CBI計劃是積極的。不過,歐盟對加勒比的CBI計劃一直以來持嚴厲的立場,要求對申請人進行更多審查,并在申請人和他們申請公民身份的國家之間建立真正的聯系。
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