以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

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這是法務六叔2025年

原創的第56篇文章

總計4200字

這幾天各大媒體紛紛刷屏程女士線下現金交易27萬U，價值人民幣200萬被騙，能給各位散戶帶來什么樣的警示，到底如何才能安全交易數字資產？

所有的媒體報道都不專業，根本沒有了解到里面的核心邏輯，作為OTC行業領域里面資深磚家法務六叔從犯罪的立場來給大家搞清楚事情的真相，以人性的角度給大家分析清楚案件的本質，把底層邏輯、法律關系給大家寫出來，你們才知道如何避免踩坑。

有理有據上法院，有據無理找警察，有理無據找記者，無理無據搞X訪！

這是六叔給大家總結的鬧事規則，遺憾的是，這位程女士沒有任何的理由和證據，所以他們不能上法院，當然，肯定是報警的了，但是剛開始叔叔肯定是立不上案（后面媒體介入，買家轉走了幣，性質就不一樣了，22號左右成功立案），于是他們想通過輿論媒體找到記者，對的，這就是六叔說的她確實有理，但是沒證據。

我們來復盤事件經過，這是曝光出來的資料：

1月17號合肥的程女士和男朋友準備把手中的虛擬貨幣出手，在進行虛擬貨幣交易的時候，而她的表哥介紹了一位老朋友孫某找到他們想要買幣，這個孫某就是幣商。

雙方選擇了一家咖啡館作為交易地點，當天對方來了三個人，孫某及兩位他的朋友。但是程女士并沒有多想，因為之前幾次交易，孫某也帶過其他人來（這里就有了套路）。

程女士：先給他轉了七千多個U幣，然后問他收到了沒有，他說收到了，因為我對象也要確認對方的賬戶跟我們的賬戶都沒有問題，然后收到以后了我們就開始清點錢了。

兩百萬清點完之后，程女士將現金裝進了自己帶來的拉桿箱內，她的男朋友也將剩下的U幣全部轉給了對方，共計27.7萬個U（推算單價7.22，良心價了）。

等程女士想離開的時候，被攔住了，注意，這時候現金的歸屬權已經到了程女士全程掌控范圍內。

程女士這時候才被告知，兩百多萬現金是孫某的兩個朋友帶來的，虛擬幣要轉到他們的賬戶上才算交易完成。而程女士的虛擬幣已經轉到了孫某的賬戶上，并且孫某聲稱，手機中了病毒，U幣被禁止操作，轉不到孫某兩位朋友的賬戶。兩人于是吵著要程女士還錢。于是，孫某報了警，警察也到了現場。

民警簡單詢問了事情經過，然后讓孫女士將裝錢的拉桿箱交給了孫某的朋友，然后一起帶回所里。孫某上了警車，而他的朋友駕駛自已的車，帶著裝有現金的拉桿箱，程女士也是自駕，三輛車本應去派出所進一步處理案情。

等幾人都到了派出所，程女士卻發現孫某的朋友竟帶著現金離開了。

17號交易的，2月1號幣就從孫某錢包被轉走了，這吃相有點難看。

孫某說，自己也是這件事中的受害者，現在價值兩百萬的U幣，已經全部被盜走了。

然而，程女士并不相信孫某的說法，她認為這是對方三個人聯合起來給他們下的圈套。

記者最后總結：這件事情整個過程的確透著蹊蹺，盡管投資和交易虛擬貨幣不受法律保護，但如果有人想利用這一點來個“黑吃黑”呢？

沒有任何人說得清楚，除了六叔！！！

因為這就是一個簡單的套路，孫某朋友依據的就是現金來源有理有據合法有憑證。

幣商憑的就是虛擬幣交易不受法律保護，虛擬幣錢包匿名等措施，要么自己黑，要么合伙黑。

而程女士和其男友，并不懂法，也不懂如何安全交易，一開始不敢據理力爭，背后的原因是這U幣也不干凈，并不敢走交易所擔保，以至于都報警了，還能把錢給別人。

今天六叔就從專業的角度，站在各個角度給大家說說這被做局的底層邏輯和破解方法，順便送大家一個散戶簡單安全變現的方法。

孫某幣商上帝視角：

1、朋友介紹了一個程女士，要線下出200萬的U，我談到了單價7.22元，市場價7.3元，有8分錢的利潤，這一單下來可以賺2.2萬，這是一個正常的利潤區間。

但是我沒有200萬的資金流，于是我叫了2個“朋友”（同行），分給他們4分錢利潤，我們雙方各賺1.1萬，皆大歡喜。

看清楚了，這是正常交易邏輯，但是發現錢包轉不出去了，我立刻就報警了。

孫某朋友（同行2人）上帝視角：

老孫叫我們17號準備200萬現金去交易27.7萬U，這人已經被我們釣魚幾個月了，他的手機鎖屏密碼和錢包助記詞早就被我們獲取，錢包也給他多簽了，釣了幾個月的大魚終于咬溝了。

現場交易的時候，老孫和程女士交易，我看著程女士把幣全部轉入了老孫的錢包，于是我們假裝把錢交給程女士清點，一邊讓老孫把幣轉給我們，老孫此時當然發現幣轉不出去，我們叫程女士把錢還給我們，因為能提供所有現金合法來源憑證，叔叔也不會為難我們，老孫和程女士的交易糾紛跟我們沒關系。

所以可以自行離開。

想具體了解孫某錢包是怎么被做局、以及錢包怎么丟失控制權，可以看六叔以前的十萬+文章。

場外交易之KTV小姐盜U騙局，你為什么會被設局？

叔叔上帝視角：

轄區內某咖啡店群眾孫某報警稱和程姓女士交易虛擬貨幣，收到程女士的U幣后，發現錢包轉不出去U幣，和程女士產生糾紛，趕到現場后詢問了事情經過，發現現金來源合法，有憑證，于是先讓程女士歸還第三方兩人現金。

程女士和孫某是因為數字貨幣交易產生的經濟糾紛，和第三人無關，建議協商，無果后找證據可進行民事訴訟，各回各家。

六叔視角：

孫某就是一個簡單的幣商中介，沒有經濟實力單獨吃下，于是叫了兩個同行提供資金，而這個同行早就被孫某下套了，現場交易后發現錢包轉不出去，所以才敢報警。

1月17號交易，2月1號幣就被轉出去了，相當于2個星期，吃相有點不好看，所以程女士男朋友一看著幣被轉走了，又沒有證據于是找到了記者，但是幣被轉走了就可以報警立案被詐騙。

記者最新回復警方已經對此案件以詐騙罪立案偵查。

只要立案了，其實破案也就很簡單，六叔在這做出預測，孫某絕對是被做局了，錢包被多簽，基本就是那兩個幣商同行作案。

叔叔的偵查方向其實也很簡單，先調查孫某的錢包是不是在1月17日之前就被多簽的，如果在交易日之前沒有被多簽，孫某號稱錢包中毒轉不出去幣，那么就有企圖非法占有的主觀故意，虛構事實或者隱瞞真相的方法來騙取公私財物的行為，而且詐騙的金額特別巨大。

如果錢包沒有被多簽，孫某承擔這個責任，他肯定和同行密謀了的，只需要通知三人到案，詢問一下即可破案。

如果錢包被多簽了，那么理論上就是幣商朋友，也就是兩個同行的問題，但是此時叔叔手里并沒有證據，那么就需要技偵手段了。

檢查轉出去的錢包地址和哪些地址有關聯，首次TRX（gas費）從何處來，這個來源錢包地址的關聯屬性，最終通過KYC來進行實名。

總結一下，這個案子很好破，只要立案就是分分鐘破案的事情，相信叔叔們。

作為程女士和其男友來說，這種交易安全環節真的是漏洞百出，還現場清單200萬？

你知道現場清點200萬現金你需要多久嗎？如果是點鈔機你不熟悉的話，起碼2個小時。

如果六叔是程女士的男朋友，必須要交易，我會怎么操作？

必須在咖啡館交易的話，我會選擇一個門口可以停車的咖啡館，現金先拿五萬擺在桌面，清點完畢沒異常的時候，男士可以先把現金拿走放門口的車上，女士現在可以轉賬7000U到幣商錢包。

此時幣子到了幣商錢包，而五萬現金已經脫離幣商掌控，到了男士手里保管到車里，誰也拿不走，歸屬權現在屬于程女士男友。

此時，繼續這個流程，5萬、10萬、不要怕麻煩，小額多次交易即可，一點一點把現金脫離對方掌控。

現金讓孫某親手交給你，其他人員先暫離交易房間。

沒有任何人能套路你。

一直有人來噴六叔，怎么樣交易安全，現在甚至有很多律師在短視頻上用2018年之前的方法教人安全出金，噴都懶得噴了，什么所謂的U卡就能解決所有問題，六叔告訴你，在這種沒有規則的叢林法則中，沒有任何一種方法能絕對的安全，因為這是有人性的東西在里面。

人性，對的，安全交易你需要考慮的是這個東西，不是方法。

你交易一萬，沒有人有興趣搞你，你交易100萬1000萬，一定有人給你設計套路，所謂的U卡，只是日常小額消費使用，確實安全，但是并不是適合大額及所有人。

熟悉且信任的幣商，是你再加密圈子行業需要的必不可少的資源，但是大多數人還沒有意識到這個重要性。

你說本文中的孫某他熟悉和信任嗎？都是自己表哥介紹的，沒有問題，肯定熟悉且信任，但是對方沒有實力，沒有200萬交易資金，所以幣商的資金來源又出現了風險點。

理解了嗎？你在交易所OTC交易的幣商，理論上和本文孫某的場外交易幣商行為是一模一樣的，他們沒有自有資金，也是用上游資金（資源）來達成撮合交易，你散戶所有承擔的風險，其實是他上游的風險。

那些一句話香港出金的，他們根本沒有去出過一次大額，可能連通行證都沒有，他們只會告訴你什么交易所出美金到港卡，然后怎么回來呢，分分鐘反洗錢管控，他們不知道，為什么不知道呢？因為他們根本沒有大額交易過，以為沒有黑錢就像轉賬一樣操作就行了。

那么安全出U就真的沒有辦法了嗎？

非也，就像六叔告訴你的，小額你就用U卡日常消費就行了。

大額找熟悉信任的幣商，必須承諾凍卡無理由全額賠付的。

線下現金也可以，記住不要被那些無良律師騙了，你需要注意的就是交易安全，不要被人套路，每一次交易都換一個錢包，裝錢包的手機不要離開自己一秒鐘。

交易就是交易，交易完成迅速離開，不要和幣商交朋友、吃飯、去KTV，你們只是交易關系。

要去吃飯唱歌就不要交易，現金交易只要人身安全就沒有任何法律風險，即使出問題，也是幣商被按頭，和你沒有任何關系。

不要露富，多次小額交易，每一次交易都要當成第一次。

交易完成后迅速的把資源轉移到自己掌控安全范圍內。

你記住，你露富了，一定有人給你設計套路和騙局。

安全出金針的很簡單，我給你舉個例子，你去泰達公司換成美金就行了，但是這只是方法，就像很多人給你說什么去香港，只是方法而有難度。

六叔給你的方法就是可執行方案，普通人都沒有難度的，比如小額就U卡，或者代付，你需要買什么東西，讓熟悉的人幫你代付即可。

六叔給大家提供一個全新的思路：

比如你要出20萬，但是又不想要現金想要安全，你找幣商給你一張銀行卡，里面有20萬額度，并且給你綁定一個支付寶賬號，或者手機快遞給你。

你自己日常消費，使用買東西都用這個支付寶，相當于錢在幣商手里，你擁有使用權。

只要你不拿這個手機、賬號、支付寶去跑分，就沒有任何法律風險，你用了一個月還能正常使用，你會擔心這個資金是有風險的嗎？有風險早就凍結了。

但是前提是熟悉且信任的幣商。

還有一種方法，你自己辦理一個商戶POS機，你自己是搞建材的，批發水果的都可以，幣商把自己本人實名的信用卡，比如20萬額度的信用卡給你，你自己去刷到自己POS上來。

這些都是理論，前提還是要幣商的資金安全，且絕對信任才可以。

安全出金，沒那么難，比如程女士要是遇到六叔花500加好友，六叔就贈送他一個資源，哪有損失200萬的事情。