希臘本地一家具有較大影響力的媒體pelop.gr發(fā)布了一則涉及金額可能高達(dá)數(shù)十億美元的國(guó)際案件的新聞，在當(dāng)?shù)匾鹆藦V泛關(guān)注，并被多家媒體轉(zhuǎn)載報(bào)道。

該案件的“主角”是一名中國(guó)女性，根據(jù)媒體目前收集到的資料顯示，該名中國(guó)女子或?qū)⒊蔀橄ＥD警方破獲一個(gè)國(guó)際金字塔型經(jīng)濟(jì)詐騙網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵人物。

隱匿5年，終難逃脫，中國(guó)女子在希臘港口被捕

根據(jù)希臘媒體的報(bào)道，近日，一名中國(guó)公民在希臘帕特雷港口準(zhǔn)備前往意大利時(shí)被捕，而被捕原因是邊境人員發(fā)現(xiàn)該中國(guó)公民的身份被一個(gè)國(guó)際逮捕令標(biāo)記。

逮捕令顯示，這名中國(guó)女子因涉嫌參與一個(gè)涉及數(shù)十億美元的金字塔騙局，而面臨國(guó)際引渡請(qǐng)求。

目前，該案件在希臘帕特雷上訴法院進(jìn)行審理，希臘法院的司法委員會(huì)將審議是否同意將該女子引渡回中國(guó)接受審判。

什么是金字塔騙局？

金字塔騙局又稱龐·氏騙局，是一種非法的商業(yè)模式。這種詐騙的運(yùn)作模式的關(guān)鍵特征是并沒(méi)有實(shí)際的產(chǎn)品或服務(wù)在背后支撐回報(bào)，回報(bào)完全來(lái)自新投資者的資金，而不是投資或商業(yè)活動(dòng)的真實(shí)盈利。隨著騙局的擴(kuò)展，通常很難在系統(tǒng)崩潰之前識(shí)別出其非法性質(zhì)。金字塔騙局往往具有極強(qiáng)的隱蔽性，詐騙者常通過(guò)各種方式來(lái)吸引人們參與，許多人可能在早期就獲得了回報(bào)，直到最終騙局曝光。

根據(jù)希臘媒體的報(bào)道，在法院詢問(wèn)這名中國(guó)女子是如何來(lái)到希臘時(shí)，她表示，自己幾年前來(lái)希臘度假，后來(lái)發(fā)現(xiàn)懷孕，于是決定留下來(lái)。為了合法居留在希臘，這名女子在雅典的阿利莫購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)，并通過(guò)黃金簽證獲得了居留許可。

希臘法院在經(jīng)過(guò)一系列的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該名女子的身份非常可疑。

首先，根據(jù)希臘法院主席獲得的信息，中國(guó)方面表示這名女子在2019年非法離開(kāi)中國(guó)。而非法離境中國(guó)的原因，很可能是其卷入高達(dá)數(shù)十億美元的金字塔形經(jīng)濟(jì)詐騙網(wǎng)絡(luò)案件而被通緝，面臨15年的監(jiān)禁。

其次，在檢察官詢問(wèn)這名中國(guó)女子居住在希臘的這幾年如何生活時(shí)，女子表示自己從事按摩工作。然而，檢察官指出，即便在黃金簽證提升購(gòu)房門(mén)檻前，在雅典的阿提卡地區(qū)獲得黃金簽證需要購(gòu)買(mǎi)價(jià)值至少45萬(wàn)歐元的房產(chǎn)，而顯然該女子所從事的職業(yè)收入無(wú)法支持該花費(fèi)。

因此，這名女子購(gòu)房的資金來(lái)源，很有可能與其被標(biāo)記的國(guó)際逮捕令相符，即資金來(lái)自于大型詐騙。

目前，這名中國(guó)女子在司法委員會(huì)面前出庭，并通過(guò)她的律師吉安尼斯·阿波斯托洛普洛斯提出申請(qǐng)，要求在審查她的引渡請(qǐng)求之前，允許她暫時(shí)獲釋并附帶限制性條件。至于假釋原因，女子表示自己需要照顧4歲的孩子，孩子目前在雅典拉戈尼西的一家托兒所寄養(yǎng)，因?yàn)樗谙ＥD沒(méi)有任何親屬。然而，或由于這名中國(guó)女子有很高的潛逃風(fēng)險(xiǎn)，她的申請(qǐng)被法院駁回。

現(xiàn)階段，希臘法院沒(méi)有深入審理案件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，但通過(guò)詢問(wèn)這名中國(guó)女子的長(zhǎng)期居住問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)她持有來(lái)自加勒比地區(qū)圣基茨和尼維斯島國(guó)的護(hù)照，并且在該國(guó)有永久居住權(quán)。

該案件引起了法院的高度關(guān)注，并決定推遲裁決，因?yàn)榘讣杏写{(diào)查的部分。

移民身份電子化，資金來(lái)源透明化，犯罪史將無(wú)處遁形

關(guān)注彼得森律師行往期文章的朋友都知道，近幾年來(lái)，許多國(guó)家的投資移民項(xiàng)目被關(guān)停，而保留投資移民項(xiàng)目的國(guó)家則不斷提升投資門(mén)檻并加強(qiáng)審核，其中的一個(gè)關(guān)鍵原因便是對(duì)投資資金的來(lái)源的審核存在不足，導(dǎo)致一些犯罪分子或團(tuán)體得以利用這一漏洞。

而近年在歐盟不斷呼吁加強(qiáng)監(jiān)管下，各國(guó)紛紛提高投資移民項(xiàng)目的申請(qǐng)門(mén)檻，并強(qiáng)化對(duì)資金來(lái)源和背景的嚴(yán)格審查。同時(shí)，隨著歐洲各國(guó)移民系統(tǒng)及邊境管理系統(tǒng)的電子化，移民審批過(guò)程變得更加透明和高效，信息流通更加順暢。各國(guó)能夠借助先進(jìn)的電子化管理系統(tǒng)，對(duì)申請(qǐng)者的背景進(jìn)行更加深入的調(diào)查，包括資金的合法來(lái)源、與犯罪團(tuán)伙的關(guān)系等，極大提升了對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范能力。

因此，彼得森律師行特別提醒您注意，為避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保投資安全并順利獲得移民身份，投資者應(yīng)確保資金來(lái)源合法，并選擇合規(guī)的中介與專業(yè)律師協(xié)助。

希臘黃金簽證優(yōu)勢(shì)及辦理?xiàng)l件

希臘黃金簽證究竟有什么魅力，使得來(lái)自全球的投資人如此熱衷于申請(qǐng)?jiān)摵炞C呢？

希臘黃金簽證優(yōu)勢(shì)

1.在希臘居住的權(quán)利

希臘黃金簽證允許您和您的家人居住在希臘，且沒(méi)有時(shí)間限制，您還可以在希臘享受公共醫(yī)療和教育福利。

2.歐洲申根區(qū)內(nèi)免簽證旅行

黃金簽證讓您可以自由地穿越申根區(qū)，無(wú)需額外簽證。其中包括許多熱門(mén)旅游國(guó)家，例如奧地利、法國(guó)、意大利、丹麥、匈牙利等。

3.適合全家居住

希臘黃金簽證計(jì)劃允許您將您的配偶和21歲以下的子女納入該計(jì)劃。這意味著所有這些家庭成員也可以獲得并享受黃金簽證卡的所有福利。除了其他黃金簽證計(jì)劃外，希臘計(jì)劃還提供大家庭福利，這意味著主申請(qǐng)人的父母和岳父母也可以一起居住，而無(wú)需任何其他要求。

4.申請(qǐng)流程簡(jiǎn)單

希臘黃金簽證申請(qǐng)流程簡(jiǎn)單，最快只需3個(gè)月即可完成審批。

5.無(wú)需提供學(xué)歷、管理經(jīng)驗(yàn)、資金來(lái)源和體檢報(bào)告等證明

6.可以在歐盟各國(guó)生活和工作

7.希臘治安好，生活水平高，生活成本低

希臘以其良好的治安和高品質(zhì)的生活聞名。這個(gè)地中海國(guó)家擁有優(yōu)越的生活水平，提供豐富的文化、美食和令人難忘的風(fēng)景。與許多其他歐洲國(guó)家相比，希臘的生活成本相對(duì)較低，這使得居民和外國(guó)人都能在這里享受相對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的生活。從宜人的氣候到悠久的歷史遺跡，希臘為居住者和游客提供了豐富多彩的體驗(yàn)。

8.優(yōu)質(zhì)的教育和醫(yī)療資源

希臘擁有一流的教育體系和醫(yī)療資源。在教育方面，該國(guó)有許多優(yōu)秀的大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)，為學(xué)生提供豐富多樣的學(xué)術(shù)選擇。無(wú)論是在科學(xué)、藝術(shù)還是人文領(lǐng)域，希臘的教育都注重提供高質(zhì)量的教學(xué)和研究資源，為學(xué)生提供廣闊的學(xué)術(shù)發(fā)展空間。

在醫(yī)療方面，希臘擁有現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)施和專業(yè)的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)，從基礎(chǔ)保健到專業(yè)治療，醫(yī)療資源覆蓋全面，為人們提供安心和優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保障。公立醫(yī)院實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)療免費(fèi)，私立醫(yī)院保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)80%。

希臘黃金簽證辦理?xiàng)l件

想要申請(qǐng)希臘黃金簽證項(xiàng)目，您必須符合以下要求：

• 非歐盟/歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和非瑞士國(guó)民
• 年滿18周歲
• 無(wú)任何犯罪記錄
• 需購(gòu)買(mǎi)歐洲醫(yī)療保險(xiǎn)

希臘黃金簽證的投資選擇

希臘黃金簽證性價(jià)比高，有多種價(jià)格合理的投資選項(xiàng)可以選擇，其中包括最受?chē)?guó)際投資者歡迎的房地產(chǎn)投資選項(xiàng)。

歐盟外第三國(guó)公民申請(qǐng)希臘五年居留許可（黃金簽證），需要滿足下述條件：

1. 普通房產(chǎn)投資額及相關(guān)條件：

A. 80萬(wàn)歐門(mén)檻：在阿提卡大區(qū)、塞薩洛尼基、米科諾斯和圣托里尼等地區(qū)以及人口超過(guò)3,100人的島嶼上，黃金簽證申請(qǐng)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的價(jià)值門(mén)檻需要達(dá)到80萬(wàn)歐元。

B. 40萬(wàn)歐門(mén)檻：在希臘的其他地區(qū)，黃金簽證申請(qǐng)人購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)需要達(dá)到40萬(wàn)歐元。

C. 以購(gòu)房形式申請(qǐng)希臘黃金簽證，投資者只能購(gòu)買(mǎi)一處房產(chǎn)，且房產(chǎn)的面積必須達(dá)到120平方米及以上。

D. 允許申請(qǐng)人以不可分割的共同所有權(quán)的形式購(gòu)買(mǎi)一定比例的財(cái)產(chǎn)，其最低價(jià)值分別為80萬(wàn)歐元和40萬(wàn)歐元。

2. 非住宅改建住宅：

值得注意的是，新法規(guī)下最具吸引力的選擇之一是將商業(yè)物業(yè)改作住宅用途。這就意味著，若申請(qǐng)人的投資房產(chǎn)為非住宅改建住宅（如工業(yè)改住宅），則可以以25萬(wàn)歐元的最低投資額購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn)。

希臘房地產(chǎn)投資優(yōu)勢(shì)

• 希臘房產(chǎn)投資具有增值潛力和長(zhǎng)期投資價(jià)值；
• 房?jī)r(jià)不斷提升，可獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流回報(bào)；
• 希臘房產(chǎn)是永久產(chǎn)權(quán)，可以長(zhǎng)期持有并世代相傳；
• 在現(xiàn)今國(guó)際稅務(wù)環(huán)境下（CRS），房地產(chǎn)投資是實(shí)物資產(chǎn)，不會(huì)參與CRS信息交換；
• 持有歐元資產(chǎn)可以分散市場(chǎng)和單一貨幣風(fēng)險(xiǎn)，是有效對(duì)抗通脹的方法。

以上就是彼得森律師行對(duì)希臘黃金簽證的綜合解析。正如彼得森行在上文中所強(qiáng)調(diào)的，在未來(lái)，投資移民項(xiàng)目的審核將會(huì)愈加嚴(yán)格，確保申請(qǐng)資料齊全且合規(guī)，尤其是對(duì)資金來(lái)源的審核和把控，是申請(qǐng)成功獲得高性價(jià)比的希臘黃金簽證的關(guān)鍵。如果您想獲取希臘黃金簽證的更多信息，歡迎您聯(lián)系彼得森律師行進(jìn)行咨詢辦理。