近期

繼線下取現(xiàn)、郵寄黃金等手段之后

詐騙分子又將目光盯上了購物卡

以“驗證卡密”“充值激活”等理由

誘騙受害者購買購物卡

并獲取卡號與密碼

進而將卡內(nèi)的金額轉(zhuǎn)移或消費

將資金據(jù)為己有

真實案例

路女士3月初

被好友拉進一個兼職群

群里稱做抖音刷單任務(wù)

可以從中獲利

路女士便按照對方的提示

并在該APP上做任務(wù)

但在操作幾次后

對方突然告知路女士操作錯誤

賬戶被凍結(jié)

需要購買

超市消費卡、加油卡、點券等

并提供卡密的方式

進行賬戶解封

還表示充值的相應(yīng)金額會返還

完成一系列操作后

客服告知賬戶已恢復(fù)可以提現(xiàn)了

滿心以為賬戶可以解封提現(xiàn)的路女士

卻又再次遭到打擊

客服告知其操作失誤賬戶再次被凍結(jié)

需要再繳納10萬元激活賬戶

而此時

路女士購買的超市卡、油卡里的錢

已經(jīng)被清零了

路女士這才醒悟

自己遭遇了詐騙

立即趕往派出所報案

詐騙套路分析

1、利用短信、網(wǎng)絡(luò)平臺和交友軟件等發(fā)送鏈接、廣告，等待受害人點擊“上鉤”后，冒充公檢法、電商客服、投資導(dǎo)師等身份，以“賬戶異?！薄八畏道薄袄U納保證金”等理由誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬。

2、為逃避資金追蹤，他們往往會要求受害人將資金轉(zhuǎn)換為超市購物卡。受害人被話術(shù)操控，在超市或線上平臺購買大量購物卡。

3、詐騙分子通過遠程操控、屏幕共享或直接索要獲取卡號和密碼。隨即通過地下交易群、二手平臺或勾結(jié)商戶，以折扣價格快速出售。

4、贓款經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后最終進入詐騙團伙賬戶，完成“洗白”。受害人不僅損失錢款，還淪為了“洗錢工具人”。

吳中意識防提醒您

1、凡是網(wǎng)上讓你購買充值卡的都是詐騙，凡是陌生人要卡號、密碼的都是騙子。

2、不法分子利用受害人批量購買購物卡實施詐騙，名為購卡充值，實則是將詐騙資金“洗白”。

3、超市經(jīng)營者在面對群眾購買大額購物卡時，應(yīng)詢問核實相關(guān)情況，提醒客戶謹防詐騙，如發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時向公安機關(guān)反映。

（來源：吳中意識防）