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用網(wǎng)約車托運現(xiàn)金，到貨后雙倍充值到你賬號！

刷單手機轉(zhuǎn)賬被限額？那你用快遞把現(xiàn)金寄過來吧！

想證明自己不涉案，把現(xiàn)金寄過來進行資金審查！

隨著對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難，便盯上了黃金、煙酒、甚至現(xiàn)金這些擁有較強流通屬性的物品。

詐騙分子先用各種手段對受害人實施詐騙，在此過程中編造各種理由，誘導受害人使用快遞或網(wǎng)約車托運的方式將黃金、煙酒、現(xiàn)金等送到指定地點，詐騙分子將貴重物品換成現(xiàn)金，甚至直接收到現(xiàn)金。

如此一來，詐騙分子不僅騙走受害人的錢財，同時能將贓款“洗白”，使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金尤為快速。

關于快遞/網(wǎng)約車托運現(xiàn)金

你必須知道！

01

兼職刷單詐騙+快遞現(xiàn)金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待受害者詢問后，發(fā)送兼職需要做的任務，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評論等任務，先小額返利，后稱因受害人平臺積分不夠，需要將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點才能完成提現(xiàn)。

02

虛假投資理財詐騙+快遞現(xiàn)金“充值”

近期，詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報”，誘導受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點，聲稱收到現(xiàn)金后會翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

03

冒充公檢法詐騙+快遞現(xiàn)金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點進行資金審查，審查后會返還到賬戶。

提高警惕

已有群眾被騙

龐先生在家休息時，微信收到陌生人發(fā)來的信息可以做任務獲取積分賺錢。添加對方后，龐先生掃了對方發(fā)送的二維碼，下載了一款音樂類的App注冊登錄。

龐先生看到有一些做任務的群，對方說這些是音樂數(shù)據(jù)群，根據(jù)對方的提示完成點擊音樂的任務要求，逐漸獲取積分。第一次任務是990積分，但完成之后對方在群里提示有人做錯并超出范圍，需要充值補救數(shù)據(jù)，不然會影響積分發(fā)放，所有人詢問該怎么補救，對方說參加任務的每人支付990元，過后第二次任務獲取3999積分的時候，同樣有人操作錯誤，繼續(xù)讓做任務的每人支付3999元。

接下來，對方稱因前兩次任務補救數(shù)據(jù)延遲，需要用兩次補救數(shù)據(jù)保證積分能真實到賬，要求所有做任務的人使用快遞公司托運的方式分兩次托運現(xiàn)金數(shù)萬元，之后對方再稱系統(tǒng)異常需要最后修復，這時龐先生才發(fā)現(xiàn)自己被騙從而報警。

詐騙資金的轉(zhuǎn)移方式迭代

線上監(jiān)管力度加強

隨著公安機關與各大銀行對大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為規(guī)避多重維度限制，減少被公安機關追蹤和被銀行系統(tǒng)攔截的風險，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。

轉(zhuǎn)移詐騙資金隱蔽

現(xiàn)金具有日常流通的屬性，比起高價值的黃金等貴重物品，不需要再次轉(zhuǎn)移，借由受害人直接取現(xiàn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導受害人使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移詐騙資金，增加追查難度。

更為容易放松警惕

使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。

溫馨提醒

凡是要求你將現(xiàn)金用快遞或網(wǎng)約車托運至指定地址或?qū)F(xiàn)金當面交付給指定人員的都是詐騙。

來源：公安部刑偵局，平安北京朝陽

編輯：方曉暉

一審：魏平

二審：林艷

三審：陳裕強