據(jù)中國(guó)人民銀行山西省分行披露，其轄內(nèi)運(yùn)城分行、臨汾分行近期開(kāi)出共計(jì)27張罰單，涉兩地轄內(nèi)共計(jì)8家銀行，總罰沒(méi)金額360.5萬(wàn)元。

其中單一最大罰單當(dāng)事銀行為山西運(yùn)城農(nóng)村商業(yè)銀行，行政處罰金額115.868萬(wàn)元。具體違法行為類型包括提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等資料；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；對(duì)外支付殘缺、污損人民幣；在用現(xiàn)金機(jī)具的鑒別能力不符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；未按規(guī)定收繳假幣；未按規(guī)定履行網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)義務(wù)。

此外，山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，被罰款25萬(wàn)元；山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被罰款25萬(wàn)元；臨猗縣新田村鎮(zhèn)銀行，因未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款35.9萬(wàn)元。

山西蒲縣農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶超期備案；提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，被罰款56.26萬(wàn)元；山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，被罰款23.4萬(wàn)元；山西翼城農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，被罰款23.3萬(wàn)元；山西隰縣農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，被罰款23.4萬(wàn)元。

此外，前述多家銀行行長(zhǎng)分別被處以1.5-2.8萬(wàn)元的罰款。