貴州
深夜的ATM機前，小陳緊張地取出又一疊現金。
手機突然震動，屏幕上跳出一條消息：“繼續取，傭金再加5%！”
他不知道，這些贓款，正把他拖向深淵...
案件回顧
2024年5月，被告人朱某某在貴陽市結識洗錢上家，為了獲取高額報酬，在明知所取款項是網絡詐騙或網絡賭博等違法犯罪資金的情況下，先后聯系陳某某、盧某某等人參與取現，并安排張某某提供電話號碼幫助收取快遞取件信息。
期間，朱某某安排陳某某與盧某某等人，持上家所安排的銀行卡到指定的銀行ATM機去取賬戶上的違法犯罪資金，待二人將犯罪所得取出后，再交予朱某某等人。
同年6月，李某某為辦理貸款，將其名下的銀行卡快遞郵寄到指定地點，張某某收到并告知朱某某快遞相關信息，隨即安排陳某某拿著銀行卡去取款。當晚李某某該銀行卡進賬人民幣26200元，陳某某將其分批取出并交給朱某某等人。
同日，王某被網絡詐騙的人民幣7000元轉入李某某名下的銀行卡。根據資金流動異常，公安機關迅速鎖定該賬戶，并順藤摸瓜將該“洗錢”團伙一網打盡。
法條鏈接
本院審查認為，朱某某、陳某某為牟取非法利益，在明知是電信網絡犯罪所得資金情況下，以銀行卡取現等方式，幫助上游犯罪分子轉移贓款，其行為觸犯了《刑法》第三百一十二條之規定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。經人民法院依法判決，朱某某被判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，陳某某被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
檢察官提示
? “幫忙取現”可能是洗錢！
? “代收代轉”可能涉嫌犯罪！
? “租借銀行卡”將承擔法律責任！
? 守護好自己的銀行卡，勿因小利惹大禍！? 發現可疑兼職，請立即報警
來源：赤水檢察 文稿丨唐冰蓮
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