錦州港股份有限公司于近日召開第十一屆董事會第九次會議，分別審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》《關于部分高管人員彈性延遲退休的議案》《關于增補非獨立董事的議案》及《關于增補獨立董事的議案》，召開第十一屆監事會第八次會議，審議通過《關于補選監事的議案》。現將具體情況公告如下：

一、聘任高級管理人員情況

經公司總裁丁金輝先生提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任王燕濤先生擔任公司副總裁、聘任張振宇先生擔任公司財務總監（以上人員簡歷附后），任期自本次董事會通過并經公司聘任之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

結合公司戰略發展需求，并經公司董事長尹世輝先生提名，董事會同意李桂萍女士彈性延遲退休，并續聘李桂萍女士為公司董事會秘書（簡歷附后）。彈性延遲時間自2025年5 月1日至2028年4月30日止。

王燕濤先生、張振宇先生和李桂萍女士的任職資格已經公司第十一屆董事會提名委員會第四次會議審議通過，張振宇先生的財務總監任職資格同時已經公司第十一屆董事會審計委員會第八次會議審議通過。

二、補選非獨立董事、獨立董事情況

2024年10月、2025年3月，公司先后收到董事劉輝先生、王建先生、孫明濤先生的辭職報告，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司副董事長兼總裁辭職的公告》《關于董事及獨立董事辭職的公告》《關于董事辭職的公告》（公告編號2024-057、2025-015、2025-016）。經公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會提名曲紹勇先生、花明女士、許寧先生、曲海潮先生和吳春華女士（以上人員簡歷附后）為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人符合上市公司董事任職資格，其業務和工作能力能夠勝任公司董事職位。董事任期自股東大會審議通過之日起，至公司第十一屆董事會屆滿之日止。本次補選非獨立董事尚需提交公司股東大會審議通過。

2024年9月、2025年3月，公司先后收到獨立董事楊華女士、宋天革先生的辭職報告，申請辭去公司獨立董事及專門委員會委員職務。具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司獨立董事辭職的公告》《關于董事及獨立董事辭職的公告》（公告編號2024-048、2025-015）。經公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會提名蘇春華女士、沈彬榮先生、梁勝先生和劉野先生（以上人員簡歷附后）為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。上述獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核通過，尚需提交公司股東大會審議。

三、補選監事情況

公司于2025年2月收到監事會主席王君選先生的書面辭職報告，申請辭去公司第十一屆監事會監事、監事會主席職務。具體情況詳見公司披露的《關于公司監事會主席辭職的公告》（公告編號：2025-011）。經公司股東推薦，公司監事會同意提名曾霞女士、李悅女士（簡歷附后）為公司第十一屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆監事會屆滿之日止。本次補選監事事項尚需提交公司股東大會審議通過。

附相關人員簡歷：

王燕濤，男，1972年7月出生，漢族，大學本科，工程碩士，2000年11月加入中國共產黨，1996年7月參加工作，歷任遼寧港口集團有限公司綜合事業部企劃管理總監、大連港股份有限公司企劃部部長、遼寧港口股份有限公司企業管理部副部長，現任遼寧港口集團有限公司產融事業部副總經理、大連港投融資控股集團有限公司總經理。

張振宇，男，1967年11月出生，漢族，全日制大專，在職會計學碩士，1989年7月參加工作，歷任營口港務股份有限公司財務總監、遼寧港口集團有限公司財務部部長兼營口港務股份有限公司財務總監、遼寧港口集團有限公司財務部部長，現任大連港集團有限公司副總經理。

李桂萍，女，1970年生，中共黨員，碩士研究生，正高級經濟師，一級企業人力資源管理師。歷任錦州港股份有限公司集裝箱分公司副經理、研究發展部副經理、公司證券事務代表兼董監事會秘書處處長、公司董事會秘書；2014年4 月至2025年4月任公司副總裁兼董事會秘書，現任公司董事會秘書。

曲紹勇，男，1973年10月出生，漢族，工商管理碩士，中共黨員，歷任大連港股份有限公司財務部資本運營經理；大連港置地有限公司財務管理部資本運營經理；大連港集團有限公司上市辦副主任、資本運營部副部長；遼寧港口集團有限公司資本運營部副部長（主持工作），現任遼寧港口集團有限公司資本運營部部長。

花明，女，1982年10月出生，回族，畢業于FREDERICK理工大學。歷任鎮江市寶華半掛/物流有限公司董事長商務助理、All Joy Group(進出口貿易)大中國區總經理、中財金控投資有限公司高級合伙人，現任中財金控（北京）投資管理有限公司董事長，阿里數智健康研究院院長。

許寧，男，1986年12月出生，漢族，研究生，法律碩士。歷任中信證券股份有限公司項目經理、華通汽車物流有限公司法務經理，現任北京金誠同達（沈陽）律師事務所專職律師。

曲海潮，男，1971年8月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中國石油大學（北京）油氣田開發工程專業，高級工程師。歷任中國石油天然氣股份有限公司資本運營部收購兼并處副處長，中國石油天然氣集團（股份）有限公司資本運營部收購兼并處處長、副總經濟師，現任中國石油天然氣集團（股份）有限公司財務部副總經濟師。

吳春華，女，1974年1月出生，漢族，中共黨員，在職研究生學歷，高級會計師職稱。1998年8月參加工作，歷任錦州錦固水泥有限責任公司財務科副科長、科長，錦州國投集團、城投集團財務部副部長，兼任錦州華信旅游商品開發有限公司董事長、總經理。現任錦州華順國有資產經營(集團)有限公司審計部部長兼任2家公司外部董事和2家公司監事會主席等職務。

蘇春華，女，1963年5月出生，漢族，大學本科，工學碩士，高級會計師，1984年12月加入中國共產黨，1986年8 月參加工作，歷任大連港股份有限公司財務部部長、股份公司總會計師，大連港委派財務部門負責人管理中心副主任、大連港集團公司副總經濟師、風險控制部部長、投資部投資總監，現已退休。

沈彬榮，男，1987年7月出生，漢族，大學本科，會計學碩士，注冊會計師、注冊稅務師、FMR一級，歷任上海徐匯融資擔保有限公司客戶經理、上海立信銳思信息管理有限公司高級經理、致同會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所高級經理，現任中侖石油能源（上海）有限公司財務總監。

梁勝，男，1983年2月出生，漢族，國際金融法博士，中國共產黨員，2006年取得法律專業資格證，歷任中國銀河證券股份有限公司投行部副總裁、長城國瑞證券有限公司資管部上海負責人、華創證券有限公司投行部董事總經理。

劉野，男，1982年2月出生，滿族，中共黨員，在職研究生學歷，經濟學、工程碩士學位，高級經濟師、高級工程師、一級企業人力資源師。2005年8月參加工作，歷任中國有色(沈陽)冶金機械有限公司人力資源部人事主管、企業發展部經理、冶金機械有限公司設計研究院主任、院長助理、副院長，遼寧世源科技有限公司副總經理兼投融資總監。2021 年4月獲得深圳證券交易所獨立董事資格。

曾霞，女，1977年8月出生，漢族，管理學學士，高級會計師，歷任大連港集團有限公司財務部副部長；遼寧港口集團有限公司財務部副部長；遼寧港口集團有限公司財務共享中心副主任、主任；現任遼寧港口集團有限公司財務部部長、財務共享中心主任。

李悅，女，1989年12月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，管理學學士，會計師職稱。2014年7月參加工作，歷任錦州華信大廈酒店有限責任公司財務部副部長、部長，錦州華信云計算有限公司財務管理部部長兼錦州大數據集團有 限公司財務管理部負責人，錦州順達城市運營管理服務有限公司副總經理。現任錦州華順國有資產經營(集團)有限公司預算財務部副部長。