近期

購買黃金已然成為熱門話題

有人抓住機(jī)遇投資增值

但也有人借“黃金熱”

設(shè)下詐騙陷阱

以此牟利

近日，崇陽縣公安局刑事偵查大隊

成功偵破一起

以“黃金理財”為幌子的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

快速為受害人追回7萬元損失

有力守護(hù)群眾“錢袋子”

真 實 案 例

4月13日，崇陽縣居民汪某焦急報案，稱自己因輕信網(wǎng)絡(luò)陌生人推薦的“黃金理財項目”，被騙7萬元。據(jù)調(diào)查，4月11日，汪某在刷短視頻時結(jié)識了自稱“譚某”的男子。對方以“某黃金集團(tuán)有限公司官方期貨理財”為噱頭，用專業(yè)話術(shù)和高額回報的承諾步步設(shè)套，誘使汪某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬7萬元。

接警后，崇陽警方立即啟動反詐快速響應(yīng)機(jī)制，通過對涉案資金流向的深度追蹤，鎖定嫌疑人阮某。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，阮某在收到汪某轉(zhuǎn)賬當(dāng)日，便在北京市懷柔區(qū)某銀行取現(xiàn)8萬元。崇陽縣公安局刑事偵查大隊迅速組建專班，連夜趕赴北京開展跨省協(xié)作。就在民警抵達(dá)前，阮某因家人勸說，意識到自己為他人“洗錢”的違法后果，已主動前往當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋缸允住?/p>

經(jīng)審訊，阮某供述其在網(wǎng)絡(luò)上被不法分子蠱惑，將個人銀行卡提供給他人用于資金轉(zhuǎn)移。在法律威懾和親情感召下，她選擇主動退贓，將涉案7萬元全額退還。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

圖為崇陽警方追回汪某被騙的7萬元現(xiàn)金

套 路 解 析

第一步：引流

詐騙分子在各類社交軟件上物色潛在受害人，與其聊天交談。此外，騙子還會通過一些短視頻平臺投放廣告，宣稱有“內(nèi)部消息”，尋找目標(biāo)群體，并建立聯(lián)系。

第二步：洗腦

在建立聯(lián)系后，詐騙分子以自己身份不便，讓受害人幫忙管理投資賬號為由，引導(dǎo)受害人投資；或通過聊天交流投資經(jīng)驗，拉人進(jìn)“投資理財”群，聽取“理財導(dǎo)師”直播授課等多種方式，以能獲取“內(nèi)幕消息”“豐厚回報”等謊言取得受害人初步信任。

第三步：誘惑

誘導(dǎo)受害人登錄虛假網(wǎng)站，或是下載相應(yīng)投資理財APP（涉詐），指導(dǎo)受害人進(jìn)行投資理財操作。初步小額投資試水，獲得低額返利，繼而進(jìn)一步取得信任，為誘導(dǎo)繼續(xù)加大投資做好鋪墊。

第四步：收割

繼續(xù)鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報”，誘導(dǎo)受害人加大資金投入。當(dāng)受害人想要提現(xiàn)時，騙子就會以“操作失誤”“銀行賬戶凍結(jié)”等理由，要求繳納“解凍費”“保證金”才能完成提現(xiàn)，若不繳納，平臺內(nèi)的資金就會全部損失。騙子通過這樣的方式持續(xù)對受害人實施詐騙，直到受害人發(fā)覺被騙。

民 警 提 醒

1.在進(jìn)行黃金、期貨、股票等投資時，應(yīng)充分了解市場行情和投資風(fēng)險，選擇有資質(zhì)、信譽良好的投資機(jī)構(gòu)，避免盲目跟風(fēng)，不聽信不實宣傳。

2.網(wǎng)上交友要謹(jǐn)慎，不要被“網(wǎng)友”所謂的“高回報、穩(wěn)賺不賠”謊言所誘惑，凡是涉及金錢來往的一定要提高警惕，切勿點擊“網(wǎng)友”發(fā)來的“投資平臺”鏈接或者下載“投資”APP，也不要共享屏幕。

3.如不慎被騙或遇可疑情形，請注意保護(hù)證據(jù)，立即撥打110報警或撥打96110咨詢。

來源：平安崇陽

一審/編輯：黎 雪

二審：石麗麗

三審：陳小彬

監(jiān)制：朱封金

出品：咸寧日報網(wǎng)絡(luò)傳媒中心