檢察官對祁某開設賭場案的證據進行分析。

　　深陷網絡賭博，他負債累累，遂鋌而走險為境外賭博網站擔任代理，發展的賭客累計下注額達2.5億余元，還拉著妻子參與其中。經江蘇省阜寧縣檢察院提起公訴，法院以開設賭場罪分別判處祁某有期徒刑四年，王某拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金。根據檢察機關的引導偵查意見，公安機關將祁某的上線郭某抓獲歸案，目前案件正在審理中。

　　從賭徒到境外賭博網站代理

　　“一個多月的時間，我在亞星游戲賭博網站玩真人百家樂輸了幾十萬元，我懷疑遇到網絡詐騙了。”2024年3月24日，一名賭客在輸掉巨額賭資后向公安機關報案。

　　公安機關經立案偵查發現，在亞星游戲網站界面上，龍虎斗、真人百家樂、電子競技、體育博彩等賭博方式應有盡有，很有可能系賭博網站，但因網站服務器在國外，無法取得網站的后臺數據，遂調整偵查方向，對與該賭客聯系的微信、接收賭資的銀行賬戶等信息進行分析。經研判，有重大犯罪嫌疑的祁某進入公安機關的偵查視野。2024年5月，公安機關將祁某抓獲歸案。

　　據祁某供述，2023年2月，他在某網站看電影時收到境外賭博網站亞星游戲的彈窗廣告，在好奇心驅使下點開廣告進入網站并注冊了賬號。經一位朋友介紹，祁某結識了亞星游戲網站代理郭某，接受邀約，以1000元的價格向郭某購買了真人百家樂的1萬分，很快就贏了幾千元，提現也很快到賬，這讓他對該網站深信不疑。

　　接下來的日子里，祁某連連獲勝，下注額逐漸從幾百元增加到幾萬元。然而，好景不長，噩夢般的連輸讓祁某之前贏的錢和本金全部輸光。不甘心的他向親友和網貸平臺借款，但這些錢又被吸入無底洞，很快祁某就輸掉100多萬元。

　　迫于還債的壓力，祁某開始尋求賺“快錢”的路子。網站客服一句“成為代理發展賭客可以拿下注額12‰的提成”，讓祁某看到了“發財之道”。

　　2023年6月，祁某正式申請成為代理，在熟悉流程后，成為郭某的下級代理，開始招攬賭客。

　　祁某大力宣傳該賭博網站，發展了多名賭客下線。為了賺取更多返點，祁某還租房成立了“青年娛樂”工作室，配備電腦、茶臺，以方便賭客參賭和交流賭博“心得”。截至案發，祁某在該賭博網站開設管理賬號下的“碼量”（即發展的賭客累計下注額）超過2.5億元，被他發展的賭客累計輸掉賭資上千萬元。

　　從資金流水中發現疑點

　　2024年8月，公安機關以祁某涉嫌開設賭場罪移送阜寧縣檢察院審查起訴。

　　檢察官細致審查涉案資金流水后發現，祁某曾因失信被凍結銀行卡，其他的備用卡也因轉賬交易頻繁被銀行標記為高風險賬戶，大額轉賬會被限額，與他發展的賭客的轉賬記錄不能完全對應。檢察官與公安機關偵查人員進一步溝通，通過認真審閱證據材料、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細，以及微信、支付寶等轉賬記錄，終于還原了案件真相。

　　原來，為了方便收取賭資，牟取更多利益，祁某在明知違法的情況下，仍然讓妻子王某參與其中，用王某注冊的銀行卡收取賭資，并指使王某使用微信支付、銀行轉賬等方式幫助其結算賭資。查明事實后，檢察機關依法通知公安機關對王某補充移送起訴。

　　“我不知道他在做賭博網站代理，只是把銀行卡給他用，我沒有犯罪！”審查起訴階段，面對檢察機關的指控，王某極力否認。

　　“給賭場代理者提供銀行賬戶，接收賭資，這種行為屬于為賭博活動提供資金支付結算服務，涉嫌共同犯罪。”檢察官耐心釋法說理，并出示祁某與王某的聊天記錄，其名下微信賬戶、銀行卡頻繁大額的轉入、轉出資金記錄，以及賭客證言等證據，駁斥了王某的辯解。最終，祁某、王某均自愿認罪認罰，退出違法所得50萬元。

　　2024年11月，阜寧縣檢察院以涉嫌開設賭場罪對祁某和王某提起公訴。阜寧縣法院經開庭審理，于12月作出上述判決。

　　上線落入法網

　　“建議認真梳理祁某的微信、支付寶和銀行卡等轉賬記錄和聊天記錄，重點注意多次頻繁轉賬的聯系人，深挖關聯犯罪。”根據檢察機關的引導偵查意見，公安機關進一步深挖細查，將祁某的上線郭某抓獲。

　　作為較高層級的代理，郭某主要負責通過網絡和境外的網站客服取得聯系，獲取管理賬號，并發展代理。

　　為確保交易的隱蔽性，郭某從不直接面對參賭人員。該團伙通過線上投注、線下結算的方式進行，賭客將錢轉給代理后，通過代理發送的賭博賬號進入網站完成投注。郭某會在每周一與代理進行結算，之后再通過虛擬貨幣等方式和境外賭博網站進行最終結算。此外，郭某還通過低買高賣賭分的方式賺取差價，即以較低價格從網站購買賭分，再加價向其他代理出售。截至案發，郭某非法獲利300余萬元。

　　2025年2月17日，阜寧縣檢察院以涉嫌開設賭場罪對郭某提起公訴，目前該案正在進一步審理中。此外，該院刑事檢察部門通過行刑反向銜接機制，將辦案過程中發現的部分賭客通過賭博獲利的線索移交給該院行政檢察部門，由行政檢察部門建議公安機關通過行政處罰沒收賭博違法所得。

（來源：檢察日報）