近期

全國出現(xiàn)針對(duì)煙草類零售商戶

新型“洗錢”詐騙犯罪

此類犯罪以“大額煙草訂單”為餌

將詐騙贓款轉(zhuǎn)入商戶銀行賬戶

部分商戶在不知情下

成為詐騙分子“洗錢”的幫兇

溫州已有多名商戶上當(dāng)受騙

請(qǐng)務(wù)必提高警惕！

典型案例

近日，溫州黃老板的煙草店來了一名年輕男子，他一進(jìn)門便向黃老板索要銀行賬號(hào)，稱要訂購大量香煙，并要求刮除香煙盒上的條形碼。盡管黃老板覺察到對(duì)方行為有些異常，收到大額錢款后，他還是按照要求刮掉煙盒上條形碼。不久，對(duì)方便通過貨拉拉把大批香煙運(yùn)走。

然而第二天，黃老板發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶竟被凍結(jié)，無奈之下他只能前往當(dāng)?shù)嘏沙鏊笾?。?jīng)查，黃老板收到香煙貨款是竟是詐騙分子的贓款。

（網(wǎng)絡(luò)配圖）

煙草“洗錢”犯罪三大特征

1、數(shù)量大金額高

陌生客戶以“高價(jià)急購大量香煙”為名，單筆金額動(dòng)輒數(shù)萬元，且付款賬戶多為異地或非實(shí)名賬戶。

2、異常交易行為

嫌疑人一般事先向商家索要收款碼或者銀行賬號(hào)，次日由陌生賬戶打款，后上門快速取貨。

3、人員身份可疑

嫌疑人年齡較小，常遮掩外貌（如戴口罩、鴨舌帽），回避身份信息和監(jiān)控。

法條鏈接

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二　【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

溫州市煙草專賣局提醒

廣大零售戶經(jīng)營卷煙務(wù)必要堅(jiān)持依法依規(guī)！請(qǐng)嚴(yán)格遵守以下三點(diǎn)：

1.禁止向未成年人售煙！無法判斷的可以要求消費(fèi)者提供身份證或“溫州身份碼”。

2.禁止非法渠道進(jìn)貨！否則構(gòu)成亂渠道進(jìn)貨違法行為。

3.禁止一次性銷售50條以上卷煙！否則構(gòu)成無證批發(fā)違法行為。

來源 溫州防詐騙