除了查凍扣，你還會哪些執行措施？當被執行人拒不執行時，你又會如何應對？本文就教你如何窮盡各種合法手段有效追債。

最高人民法院統計，2024年全國法院交叉執行案件26.4萬件，實質化解13萬件，執行到位金額1387.7億元。

擁有20多年實務經驗的馬文龍律師也曾公開表示：500多個訴訟案件，200多個是執行案件。

可見執行案件數量之巨，關鍵是如何追債？

當被執行人名下既沒錢又沒房時該怎么辦？除了拒執罪，還有哪些變通靈活的追債方式？

在此就不得不提馬文龍律師團隊的經典案例——銷售假酒案。

在趙某訴張某、任某買賣合同糾紛一案中，雖然法院判決早在2021年2月20日就已生效，但張某、任某始終拒不執行。最終馬文龍律師團隊另辟蹊徑，以被執行人銷售假酒（消費者購買以勾兌方式假冒知名品牌酒水）為由成功索賠180萬。

顯然，一起執行案件能否成功回款，并不拘泥于財產線索的查找，誰能以終為始，通過更多的途徑和思路實現回款，誰就能把握執行這一千億級市場。

本期課程，智拾網誠邀北京市盈科律師事務所馬文龍律師，就自身追回超百億資產的追債經驗進行分享。

5月22-23日晚19:00

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拒執罪精準打擊與刑事化債36計

——如何用好拒執罪？

現實中，不少被執行人會采取轉移、隱匿財產的方式以規避執行，但對律師而言，想要追究“拒執罪”卻沒想象中那么容易。

移送難、報案難、審查難、有案不立等各因素都成為執行路上的攔路虎。那么，執行罪就真成為雞肋了嗎？

2024年12月1日，最高法、最高檢《關于辦理拒不執行判決、越定刑事案件適用法律若干問題的解釋》正式施行。

該司法解釋不但明確了拒執罪的認定標準和法律適用范圍，還明確了多種“情節嚴重”及“情節特別嚴重”的認定標準，包括隱藏、轉移財產，惡意減損責任財產等，這意味著：只要被執行人的行為與法律規定相契合，就能有效啟動拒執罪。

其中有一條尤為關鍵：案外人明知負有執行義務的人有能力執行而拒不執行人民法院的判決、裁定，與其通謀，協助實施隱藏、轉移財產等拒不執行行為，致使判決、裁定無法執行的，以拒不執行判決、裁定罪的共犯論處。

馬文龍律師就曾辦理過一起串通家里家外拒執的案件。該案中，被執行人范某分別給表姐、女兒、妹夫、情人、女婿等若干人員分批次轉移財產。

馬律師是怎么發現這些線索的？最后又是怎么用好拒執罪的？歡迎大家來直播間聽取課程。

——除了拒執罪，還有哪些追債手段？

如上文所言，當執行律師手上的底牌越多，成功追回欠款的概率就越大，其中刑事化債就是不錯的方法。

因為，刑事案件一旦立案，追訴時效就一直有效。

以妨害清算罪舉例，法律規定，清算過程中資產負債表虛假記載50萬以上，就構成妨害清算罪。

這意味著律師不但要會查會看資產負債表、財產清單，還要能通過比對財務數據，找出異常情況，比如突然的資產減少或負債增加。

那么問題來了，如果企業在進入清算程序前，就實施了轉移、隱匿財產，是否構成妨害清算罪？我們又該如何界定清算時間？這是本次課程會回答的部分。

還有頗為高頻的抽逃出資罪。抽逃出資通常具有違法性、隱蔽性、復雜性的特點。

一般情況下，抽逃出資又都是由控股股東或實際控制人操作，這意味著對小股東來說，很難發現其中的蛛絲馬跡；或者即使舉出初步懷疑的證據，人民法院也很難依據當事人的主觀推斷，就要求被告股東就其已履行出資義務承擔舉證責任。

對此，馬文龍律師的建議是從驗資賬戶查起，沿著這條線索一直查下去，就必定能查到資金去向。

那么除此之外還有哪些技巧？追債前的準備工作又有哪些？本期課程，馬文龍律師會一一為大家進行講解。

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【課程大綱】

一、拒執罪的證據收集與固定

1.銀行流水獲取：調查令申請、與銀行溝通、柜臺辦理、網銀辦理、手機銀行

2.交易記錄梳理：大額交易、交易頻率、交易對手、交易時間、賬目不符

3.證人證言收集：證人選擇、詢問技巧、疑點挖掘、固定方式

4.電子證據固定：聊天記錄、關鍵對話、運營商備份、郵件附件

二、拒執罪的訴訟程序與實務操作

1.移送公安機關：立案標準、證據清單、移送申請、移送流程

2.刑事控告與刑事自訴：難點堵點、刑事六難、克服辦法、破解技巧

3.立案與偵查：控告申請、材料完善、時時跟進、追贓挽損

4.審查起訴與審判：合法證據、不起訴決定、申訴流程、量刑原則、賠償標準

5.溝通協作技巧：定期溝通、聯席會議、聯合培訓

三、追債實務技巧與案例分享

1. 追債前的準備工作

1) 背景調查：公開信息查詢、實地考察、第三方機構合作、資產、信用、訴訟歷史

2) 資產狀況分析：財務報表、市場價值、標記可執行財產、執行難度評估

3) 證據收集：證據類型、收集途徑、關鍵證據、資源分配

4) 協商談判技巧：底線與讓步、引導還款話術、促履行債務的壓力創造

2. 不同場景下的追債策略

1) 個人追債：上門、電話、律師函

2) 企業追債：企業經營、財務、市場狀況、分期付款、債務重組

3) 特殊行業追債：上市公司、房地產、建筑等行業

四、追債過程中的刑事法律武器運用（七類犯罪）

1.詐騙類犯罪：被騙事實、來龍去脈、刑事控告、追贓挽損

2.生產、銷售偽劣產品罪：行政先行、控制贓物、申請鑒定、民事索賠

3.妨害稅收征管犯罪：智勇并用、讓老賴身陷囹圄、傾家蕩產

4.侵犯知識產權犯罪：摸住窩點、固定證據、借力打力、行政處罰和民事賠償結合推進

5.妨害公司管理秩序犯罪：虛假出資罪、抽逃出資罪、虛報注冊資本罪、妨害清算罪、虛假破產罪、職務侵占罪

6.職務犯罪：民事、行政枉法裁判罪、執行判決裁定失職罪、執行判決裁定濫用職權罪、枉法仲裁罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪

7.其他相關犯罪：虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法經營罪、串通投標罪等

【講師介紹】

馬文龍

北京市盈科律師事務所律師，執行業務領軍者

著作《追債攻略》《房地產與建設工程法律應用全書》

等法律暢銷書作者

團隊累計執行超500個“老賴”，追回資產超百億

盈科律所高級合伙人，執行業務領軍者

著作《追債攻略》《最高法案例精讀》等法律暢銷書作者

累計執行500+老賴，追回資產超百億

北京市盈科律師事務所律師

北京市破產法學會會員

深圳市企業家協會、企業聯合會理事

深圳市黑龍江商會、深圳市遼寧商會理事

第一屆遼寧省優秀仲裁員

大連仲裁委員會仲裁員

法律書籍及文章300余萬字

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