近日，越南諒山省（L?ng S?n）警方聯合公安部、胡志明市和同奈省公安廳，依法對一個涉嫌非法傳銷的犯罪團伙展開收網行動，共逮捕12名犯罪嫌疑人，罪名為“違反多層級直銷管理規定”，根據《越南刑法》第217a條進行立案調查。

經初步調查，該犯罪團伙以多層級直銷模式運作，規模龐大，跨地域、跨國界活動，涉及越南多個省市及馬來西亞、中國大陸、中國臺灣地區等地。主要頭目來自中國臺灣、中國大陸以及越籍華人。

警方逮捕了多名嫌疑人并搜查了多處地方

據警方披露，該組織由黃某（47歲，中國臺灣籍）擔任Ame Global公司總裁，直接負責運營銷售“牛樟芝”（Ng?u Ch??ng Chi，又稱“臺灣國寶”）的傳銷網絡。該產品被宣傳為保健食品，具有養生功效，并能為參與人員帶來財務增長收益。

Ame Global總部設在中國臺灣省高雄市（TP Cao Hùng），在越南設有子公司——胡志明市第七郡新福坊（Tan Phú）WIN ALL貿易有限公司。該組織推行所謂的“消費增值”模式。

具體操作方式為：參與者通過介紹人的鏈接，在網站 www.ameglobal888.com注冊賬戶，繳納約1500萬越南盾（約合人民幣4160元）作為入門費，獲得一份名為“牛樟芝”的產品。后續加入者則按照二元制結構發展，每人名下分為左右兩支，每支最多可擴展至20層。

多層級營銷體系的產物

參與者投資后即可每日獲得全球銷售額10%的傭金（上限為1000美元，約合2600萬越南盾），無需推薦新人加入。此外還可獲得“補倉獎”，即從其下方兩支各20層成員的收入中抽取5%。

最初始的發起人（F0）擁有三個直系層級（F1、F2、F3），將分別獲得F1收入的50%、F2的30%、F3的20%。還有其他獎勵如領導獎金（14%）、培訓中心獎金（5.5%）、領導分紅（28%）等。

警方查獲了證據的倉庫

據調查機關統計，自2024年4月至今，黃某所領導的傳銷體系已發展超過9000名會員，其中包括逾7000名越南人、約2000名馬來西亞人及來自中國臺灣、中國大陸的成員。通過核查相關賬戶系統，警方發現涉案資金交易總額高達數千億越南盾。

此次執法行動中，警方在多地同步開展搜查，繳獲車輛1臺、電腦6臺、手機14部、85箱共計近15000個空藥盒、2000多瓶來源不明的“牛樟芝”產品、35000多張標簽，以及大量用于加工產品的設備和文件資料。

本次被捕的12名嫌疑人分別是：

- 吳有塔（Ng? H?u Tháp，51歲）

- 凌氏垂蓉（L?ng Th? Thùy Dung，45歲）

- 劉國玉（L?u Qu?c Ng?c，42歲）

- 陳振權（Tr?n Ch?n Quy?n，37歲）

- 譚偉盛（?àm V? Th?nh，37歲）

- 徐佩瑤（T? B?i Di?u，32歲）

- 潘俊峰（Ph?m Tu?n Phong，41歲）

- 宋氏紅簪（T?ng Th? H?ng Th?m，43歲）

- 金永豪（Kim V?nh Hào，40歲）

- 譚妙發（?àm Di?u Phát，36歲）

- 童氏明勝（??ng Th? Minh Th?ng，43歲）

- 阮登北（Nguy?n ??ng B?c，50歲）

目前，諒山省公安廳正在進一步擴大偵查范圍，并呼吁所有與此案有關的受害人和相關人員盡快主動聯系報案。

關于“違反多層級直銷管理規定”罪的法律規定：

1. 若有人組織多層級直銷經營活動，未取得《直銷經營許可證》或超出許可范圍從事直銷行為，且具備以下情形之一，不構成《刑法》第174條（詐騙罪）或第290條（聚眾擾亂社會秩序罪）規定的，處以罰款5億至10億越南盾，或判處最高3年的改造監管，或6個月至2年有期徒刑：

- 曾因相同行為被行政處罰，或曾因此罪被判刑但尚未撤銷前科記錄；

- 非法獲利金額達2億至不足10億越南盾；

- 對他人造成損失達5億至不足15億越南盾。

2. 若符合下列任一情況，則處以罰款10億至50億越南盾，或判處1至5年有期徒刑：

- 非法獲利金額達到或超過10億越南盾；

- 對他人造成損失達15億越南盾以上；

- 參與網絡人數達到100人及以上。

3. 此外，違法人員還可能面臨附加處罰：罰款1億至5億越南盾，禁止從事特定職業或工作1至5年。