民族資產解凍類詐騙：不法分子打著國家某部門、知名企業(yè)等旗號，虛構各類“投資項目”、慈善扶貧項目，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報實施詐騙。

一：民資產解凍詐騙

1、虛構的“普惠工程”APP

該項目冒充“財政部”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱下發(fā)“惠愛全民補貼資金”，虛構推廣“育民教育補助”“強民健康補助”“助農創(chuàng)業(yè)補助”“振興強國補助”等高額返利理財項目。

據(jù)網友反饋的資料，該項目要求參與者每天學習簽到，下載只能通過第三方鏈接，二維碼，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“科技強國2035”APP

該項目冒充香港“中華科技”公司的名義，打著“加快貿易與投資自由化”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“埃塞農產品出口貿易”“南非貴金屬出口貿易”“智能化三層貿易倉”“貿易港東區(qū)1號日貿倉”等高額返利理財項目。

據(jù)網友反饋，該項目在應用商城查不到，只能通過鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

3、虛構的“中網智媒2025”APP

該項目對外宣稱“中網智媒2025”項目是工信部等六部門聯(lián)合“國家智能研究院”打造的人工智能平臺，不法分子制作散布涉詐APP，虛構推廣“人工智能+農業(yè)”“人工智能+交通”“人工智能+金融”“人工智能+教育”等高額返利理財項目。

據(jù)網友反饋的資料，該項目下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、套牌的“鴻基控股”APP

該項目冒充香港“鴻基集團”公司的名義，制作散布涉詐APP，打著全民持股的旗號，引誘參與者投資“鴻基集團”原始股高額返利理財項目。

據(jù)網友反饋，該應用時常打不開，需要新的鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“希望之光”APP互助盤

該項目宣稱是一個負債眾籌清理負債的工具，投資1800元，發(fā)展下線，通過眾籌模式可以獲得590萬元的回報。該模式與鶴崗警方打擊的“有錢還”網絡傳銷模式一模一樣，打著眾籌旗號，搞傳銷騙局。

月初，每日經濟新聞發(fā)布《交1800元即可清償百萬債務？有App“眾籌還債”：通過邀請制發(fā)展下線，很多參與者初衷是為了賺錢》，文中提到多位律師表示，“希望之光”所推崇的“眾籌”模式，本質上是通過招募下線人數(shù)來獲取利益，這屬于一種較為典型的詐騙式傳銷。

2、“SKY-2025”APP

該項目宣稱由AIIF全球人工智能發(fā)展聯(lián)盟發(fā)起，與多主體協(xié)作AI金融平臺，為客戶提供創(chuàng)新金融服務。不法分子制作散布涉詐APP，虛構推廣“15天期加密貨幣高頻交易策略”“21天期棱鏡多元增長”“七天期連板黑”等高額返利理財。

據(jù)網友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢。

3、套牌的“政企”APP

該項目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐app，虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。

據(jù)多位參與者反饋，該項目4月無法正常提現(xiàn)，宣傳公司正在籌備上市，聲稱7月可以正常提現(xiàn)。

中國政企合作基金公司多次發(fā)布聲明，該公司從未與任何主體合作或者授權任何主體開設“線上投資平臺”。

三：異地聚集式傳銷

1、寧夏靈武“西部大開發(fā)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”“國家項目”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報。

2、四川成都“1040陽光工程”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“連鎖經營”“1040工程”“國家項目”等旗號，采用五級三階制，以網戀交友，介紹工作等名義將人騙至成都進行洗腦，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。

3、寧波“金磚企業(yè)家俱樂部”48900傳銷

模式：該傳銷組織打著“金磚俱樂部”“民間互助理財”等旗號，內部宣講：終身一單、資金百分百分配、公排跳排，滿點運作，集體晉升，投資48900元，出局可以獲得322萬元的回報。

該傳銷組織為了逃避打擊，不在固定城市租賃出租房進行洗腦，而是每次開會都在不同城市，租賃酒店會議室進行洗腦。

4、江蘇句容“陽光工程”1040傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“資本運作”“連鎖經營”“國家項目”等旗號，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。

李旭反傳防騙團隊，贊113

5、江蘇常州“五星制”50300傳銷

模式：該傳銷組織打著“小額互助理財”的旗號，采用“五星制”發(fā)展下線，宣稱吃干分凈，繳納50300元加入該組織，出局可以獲得500多萬元的回報。

[此文來源：李旭反傳防騙團隊，版權說明：以上文字及圖片來源于網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]