泰國(guó)政府近期重拳整治外資非法經(jīng)營(yíng)“代持企業(yè)”問(wèn)題，初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)相關(guān)非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已造成高達(dá)152.88億泰銖（約合34億人民幣）的經(jīng)濟(jì)損失。該行動(dòng)是繼“代持企業(yè)大清查第一期”之后的進(jìn)一步深化，由泰國(guó)商務(wù)部與泰國(guó)中央調(diào)查局（CIB）聯(lián)合展開(kāi)，重點(diǎn)打擊外資通過(guò)泰國(guó)人名義代為注冊(cè)公司以規(guī)避本地法律的行為。

圖：2024年12月4日，泰國(guó)商務(wù)部和中央調(diào)查局在“代持企業(yè)大清查第二期”行動(dòng)聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)上展示了從代持企業(yè)查獲的證據(jù)。

據(jù)2024年5月21日召開(kāi)的外國(guó)企業(yè)和產(chǎn)品違法行為管理委員會(huì)第五次會(huì)議披露，過(guò)去九個(gè)月間，執(zhí)法機(jī)關(guān)共處理39186起涉及非法或不合格網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品案件，造成損失超過(guò)20.74億泰銖。此外，對(duì)價(jià)值低于1500泰銖的進(jìn)口商品征稅也取得階段性成果，征稅總額達(dá)17.96億泰銖。

圖：2025年5月1日，泰國(guó)警方啟動(dòng)“代持企業(yè)大清查第三期”調(diào)查，對(duì)羅勇的可疑公司和建筑工地進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)幾乎全部由中國(guó)人經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)。（相關(guān)閱讀：泰國(guó)20億房地產(chǎn)項(xiàng)目背后中資曝光）

在代持企業(yè)方面，重點(diǎn)打擊對(duì)象涵蓋旅游、房地產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、建筑、農(nóng)業(yè)土地等七大高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，已有857家企業(yè)受到法律追責(zé)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)多數(shù)實(shí)由外國(guó)人實(shí)際控制，尤其在羅勇府和北欖府查獲的部分公司與中國(guó)背景關(guān)系密切。

泰國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)皮猜表示，泰國(guó)總理佩通坦高度關(guān)注此類非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，認(rèn)為其嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)中小企業(yè)的發(fā)展環(huán)境。他指出，全球經(jīng)濟(jì)變局加劇了非法資本的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，泰國(guó)亟需加強(qiáng)制度防線。

圖：2024年4月24日，泰國(guó)警察突襲北欖府的一間倉(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)大量走私、假冒等非法產(chǎn)品于網(wǎng)上銷售。

為推進(jìn)整治行動(dòng)，商務(wù)部已任命副部長(zhǎng)素查·瓊克林與警察中將皮塔亞·詩(shī)里拉擔(dān)任打擊代持企業(yè)及不合格外資產(chǎn)品小組委員會(huì)顧問(wèn)。同時(shí)，全國(guó)設(shè)立省級(jí)工作組，由副省長(zhǎng)牽頭、商務(wù)辦公室主導(dǎo)，全面排查46918家存在風(fēng)險(xiǎn)的公司。

副部長(zhǎng)納平通透露，政府正推動(dòng)修法以加大處罰力度，或?qū)⒓{入資產(chǎn)扣押條款。新法案已提請(qǐng)內(nèi)閣審議，預(yù)計(jì)將盡快提交議會(huì)。

官方強(qiáng)調(diào)，所有省份須在三個(gè)月內(nèi)完成首輪調(diào)查，并每季度提交進(jìn)展報(bào)告。對(duì)于個(gè)別高風(fēng)險(xiǎn)省份，可適當(dāng)延時(shí)，但需確保徹查到底，切實(shí)遏制非法外資滲透，維護(hù)泰國(guó)市場(chǎng)秩序。

就目前嚴(yán)峻的新情況，對(duì)于未來(lái)新注冊(cè)的公司，已有議員提議修改泰國(guó)法律，加大對(duì)代持企業(yè)的處罰力度，包括扣押資產(chǎn)。該立法草案將提交內(nèi)閣，以便盡快提交議會(huì)審議。

簡(jiǎn)中社媒上什么“找?guī)讉€(gè)泰國(guó)人頭就開(kāi)個(gè)公司經(jīng)商買地”這種忽悠，聽(tīng)聽(tīng)就好。這些“打法”泰國(guó)人聞所未聞，但在不停地學(xué)習(xí)下，也在逐漸修法封堵。自覺(jué)“沒(méi)事兒”不怕血本無(wú)歸的但求無(wú)妨。

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