江蘇
交通銀行新沂支行通過提升賬戶風險防控精準度，充分發揮網點反詐前沿陣地作用，成功攔截一起以“高額加盟回報”為誘餌的電信網絡詐騙案件，及時勸阻客戶終止4萬元匯款操作，保障客戶的資金安全。
近日，客戶段先生攜帶4萬元現金來到新沂支行并要求匯款。營運副主管在詢問匯款用途時，客戶表示款項用于加盟網上認識的“國酒售賣”項目，但對細節避而不談，這一異常行為立即引起工作人員的警覺。
經進一步溝通得知，段先生是通過網絡廣告添加對方微信，被“月入過萬”的話術誘導，計劃將4萬元加盟費轉入對方個人賬戶。期間，對方多次通過微信催促轉賬。營運副主管及廳堂人員結合相似詐騙案例耐心勸阻，最終使段先生幡然醒悟，放棄轉賬。為防止再次受騙，工作人員協助其刪除對方微信。段先生對交行員工的專業性和責任感表示高度贊揚，感謝他們及時攔截，避免了資金損失。
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