盤踞在柬埔寨西哈努克港

名為“輝煌團(tuán)隊(duì)”的電詐集團(tuán)組織嚴(yán)密

他們以“殺豬盤”為觸角

將“黑手”伸向國(guó)內(nèi)近千名普通百姓

涉案金額超千萬(wàn)元

經(jīng)浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)檢察院提起公訴，4月17日，隨著又一名詐騙團(tuán)伙成員被判刑，一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件愈加明朗。截至目前，該系列案件已有30余名涉案人員被法院陸續(xù)判決，涉及詐騙金額超千萬(wàn)元。

加好友誤入“殺豬盤”

2021年10月的一天，張某收到一個(gè)微信名為“君子慎獨(dú)”的好友申請(qǐng)，她沒(méi)有過(guò)多留意就驗(yàn)證通過(guò)了。

起初，“君子慎獨(dú)”只是每日與張某閑聊、噓寒問(wèn)暖，逐漸取得信任后，便開始向張某推薦“數(shù)字貨幣投資”。他發(fā)給張某一個(gè)名為“盈透證券”的網(wǎng)站鏈接，引導(dǎo)其小額試水。

前兩次充值8萬(wàn)余元后均成功提現(xiàn)，嘗到“甜頭”的張某更放心投錢了。2022年初，“君子慎獨(dú)”聲稱“要抓住國(guó)際行情需立即追加投資”，張某坦言無(wú)力承擔(dān)，“君子慎獨(dú)”就幫她貸了30萬(wàn)元并投了進(jìn)去。

就這樣，張某陸續(xù)將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入該平臺(tái)賬戶，可當(dāng)她想提現(xiàn)時(shí)卻被告知需要繳納64萬(wàn)元稅款，張某無(wú)奈之下只好先將手頭的14萬(wàn)元充值進(jìn)平臺(tái)賬戶。“君子慎獨(dú)”起初承諾會(huì)籌集剩余資金為張某墊資繳稅，可最后卻說(shuō)只能籌集35萬(wàn)元。

當(dāng)張某再向客服求證時(shí)，對(duì)方竟稱“未繳足稅款，資金將全部捐給紅十字會(huì)”。直到此時(shí)，張某才恍然大悟，意識(shí)到自己遭遇了“殺豬盤”，于2022年1月24日?qǐng)?bào)警。

2022年2月底，制作詐騙網(wǎng)站的王某等人落網(wǎng)，警方在追溯他們和境外聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)微信名叫“曉最”的人曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“曉最”在入境探親時(shí)落網(wǎng)。

經(jīng)查，“曉最”真名劉某，是一名90后，曾因多次犯罪坐牢，2018年7月入職某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)、話術(shù)培訓(xùn)、管理指導(dǎo)等工作。

抽絲剝繭構(gòu)建證據(jù)鏈

面對(duì)復(fù)雜案情，2022年4月，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)依法介入，針對(duì)取證方式、法律適用、管轄權(quán)等問(wèn)題引導(dǎo)偵查。

2023年3月10日，公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕劉某。在檢察機(jī)關(guān)審查批捕階段，由于犯罪窩點(diǎn)遠(yuǎn)在柬埔寨，證據(jù)鏈零散不全，加之劉某一口咬定自己是被綁架的、收取回扣的賬號(hào)由他人使用，案件辦理一度陷入了僵局。

為了破局，檢察官?zèng)Q定從海量電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，構(gòu)建起“三層證據(jù)鏈”：第一層通過(guò)微信親屬群紅包發(fā)放時(shí)間與劉某家庭事件高度吻合，鎖定賬戶實(shí)際控制人為劉某；第二層提取劉某社交平臺(tái)動(dòng)態(tài)中出現(xiàn)的柬埔寨地標(biāo)建筑，結(jié)合其出入境記錄印證其活動(dòng)軌跡；第三層調(diào)取涉案賬戶資金沉淀期與提現(xiàn)記錄，發(fā)現(xiàn)劉某每次收取回扣后均通過(guò)第三方支付平臺(tái)分散轉(zhuǎn)移的特征。

2023年3月17日，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。在鐵證面前，劉某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)此，一個(gè)盤踞在柬埔寨西哈努克港、名為“輝煌團(tuán)隊(duì)”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。

檢察機(jī)關(guān)通過(guò)劉某口供梳理了“輝煌團(tuán)隊(duì)”組織架構(gòu)，逐步查清上下游人員身份，根據(jù)到案人員交代的開單情況與反詐平臺(tái)上同種詐騙模式的被害人登記情況，排摸出了詐騙數(shù)額。

該集團(tuán)組織嚴(yán)密，上有“金主”“股東”坐鎮(zhèn)指揮，中有“主管”“組長(zhǎng)”層層管控，下有“號(hào)商”“洗錢手”“機(jī)簽通道”等黑灰產(chǎn)配套。他們以“殺豬盤”為觸角，將“黑手”伸向國(guó)內(nèi)近千名普通百姓，涉案金額超千萬(wàn)元。

鎖定了“輝煌團(tuán)隊(duì)”詐騙鏈條后，檢察官將回流人員供述、聊天記錄、資金流水、辨認(rèn)情況、出入境記錄等一一比對(duì)，每一個(gè)涉案人員的真實(shí)身份、職務(wù)及開單情況，都被逐一確認(rèn)。

2023年4月，“輝煌團(tuán)隊(duì)”內(nèi)包攬簽證和機(jī)票等出入境材料、傳授應(yīng)對(duì)海關(guān)檢查話術(shù)的“小利”，提供貸款通道的“小K”，以及手機(jī)卡供應(yīng)商“老鼎”等20余名涉案人員落網(wǎng)后，因涉嫌詐騙罪、窩藏罪等罪名被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。主犯蔡某、范某等人目前仍在逃柬埔寨。

深挖產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)定罪

黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超想象，為此，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查。隨著案件的鋪開，牽扯出了另一個(gè)柬埔寨詐騙集團(tuán)“KK團(tuán)隊(duì)”。2024年5月7日，當(dāng)公安機(jī)關(guān)將“KK團(tuán)隊(duì)”的業(yè)務(wù)員文某、池某等人移送檢察機(jī)關(guān)審查逮捕時(shí)，檢察官卻犯了難：“KK團(tuán)隊(duì)”的被害人尚未查證，管轄權(quán)問(wèn)題如何解決？如果無(wú)法證明他們的犯罪行為與國(guó)內(nèi)被害人直接相關(guān)，案件將會(huì)進(jìn)入死胡同。

就在這關(guān)鍵時(shí)刻，檢察官?gòu)墓┦鲋姓业搅送黄瓶凇Ｔ瓉?lái)，在張某被騙前夕，“輝煌團(tuán)隊(duì)”和“KK團(tuán)隊(duì)”曾合并辦公、共享資源、平分業(yè)績(jī)。既然如此，“KK團(tuán)隊(duì)”自然就應(yīng)對(duì)詐騙事實(shí)共同承擔(dān)責(zé)任。

為確保罰當(dāng)其罪，檢察官準(zhǔn)確適用“兩高一部”發(fā)布的《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》之規(guī)定：如果犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪量刑。

檢察機(jī)關(guān)著重審查已到案人員的筆錄、辨認(rèn)情況并將上述證據(jù)進(jìn)行交叉分析，逐步理清涉案人員的花名、真實(shí)身份、職務(wù)、有無(wú)業(yè)績(jī)等信息，并結(jié)合海量取證規(guī)則，綜合認(rèn)定犯罪窩點(diǎn)成員的犯罪模式與詐騙數(shù)額，于2023年9月和2024年5月、6月分別發(fā)出對(duì)“輝煌團(tuán)隊(duì)”“KK團(tuán)隊(duì)”的立案監(jiān)督3批次，共計(jì)50余人。

張某被騙案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)自2022年9月起以涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，窩藏罪等罪名陸續(xù)對(duì)王某等40余人提起公訴。截至2025年4月17日，法院以詐騙罪等罪名對(duì)其中30余人判處有期徒刑一年至五年十個(gè)月，各并處罰金。其余人員正在審查逮捕和起訴中。

2024年8月，檢察官與公安人員進(jìn)行案情討論。

與此同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)同步開啟“追贓模式”，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集、固定資金流水證據(jù)，在充分釋法說(shuō)理的基礎(chǔ)上引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠。目前已追回杭州地區(qū)財(cái)產(chǎn)損失超200萬(wàn)元。被害人張某被騙的110余萬(wàn)元被全部追回。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊