安徽
大額取現(xiàn)掃碼
銅陵皖江農(nóng)商銀行成功挽回客戶即將被騙資金15萬(wàn)元
近期，客戶趙女士急匆匆來(lái)到銅陵皖江農(nóng)商銀行鐘鳴支行要求柜面取款5萬(wàn)元，該行會(huì)計(jì)主管告知其要掃碼登記并查詢(xún)其交易流水，發(fā)現(xiàn)其與往常交易特征發(fā)生異常變化，最近兩日賬戶存在5萬(wàn)元以上資金轉(zhuǎn)入后立即轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)情況，詢(xún)問(wèn)其取款用途，客戶以借款為由拒絕告知真實(shí)取款目的。該行人員意識(shí)到客戶賬戶可能已被詐騙分子利用，立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急預(yù)案，耐心安撫趙女士的情緒，向她解釋可能面臨的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，在反詐宣傳和耐心勸導(dǎo)作用下，趙女士終于放棄了取款要求。
同時(shí)公安部門(mén)在收到支行掃碼上傳的有用信息后，據(jù)此開(kāi)展工作，成功挽回趙女士即將被騙的資金15萬(wàn)元，這是持續(xù)開(kāi)展警銀合作的又一成功案例。該案例被“銅陵公安在線”公眾號(hào)作為“線上詐騙+線下取現(xiàn)”典型案例刊發(fā)（案例一）并表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
此次成功攔截涉詐資金流出，得益于銅陵皖江農(nóng)商行長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)反詐工作的高度重視。皖江農(nóng)商銀行定期組織員工參加反詐培訓(xùn)，不斷提升員工對(duì)各類(lèi)詐騙手段的識(shí)別和防范能力；同時(shí)，通過(guò)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置宣傳展板、發(fā)放宣傳資料、開(kāi)展反詐知識(shí)講座等多種形式，向客戶普及金融安全知識(shí)，提高客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
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