金店奇購引疑云

女子執(zhí)言寄遠親

網(wǎng)絡(luò)情緣藏陷阱

民警慧眼破迷津

他們迅速行動

為女子挽回黃金損失

識破詐騙伎倆

冬寒料峭，驟風(fēng)漫卷。

下午三點，眼見超市底商顧客寥寥，黃金店鋪卻來了一位“大主顧”。

妙齡女子二話不說，指著多款買買買，幾十萬利索結(jié)賬，并讓打包寄往外地。

店主感覺異常，隨即選擇了報警。

派出所民警按照指令迅速行動，經(jīng)現(xiàn)場走訪，隔壁珠寶店鋪反映該女子在自己店內(nèi)也是同款操作，大額黃金已寄往外地。

面對民警的電話詢問，女子堅稱自己只是將黃金寄給外地的親戚，并無被騙之虞。

然而，憑借敏銳的職業(yè)嗅覺，民警并未輕易放棄追查。

經(jīng)過一番周折，他趕到了女子家中。

通過耐心細致的勸導(dǎo)，逐漸打開了她的心扉，女子終于吐露實情。

原來，她通過社交媒體結(jié)識了一名自稱從事網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作的男子，兩人情投意合聊得火熱，很快便發(fā)展成了男女朋友。

盡管從未線下見過面，但女子卻“戀愛腦”上頭，被對方的甜言蜜語和所謂的“內(nèi)部消息”所迷惑。

男子聲稱政府聘請其破解了一境外博彩網(wǎng)站，可以知道開獎號碼，但為了避嫌，讓女子在網(wǎng)站上進行充值，按照對方指令買大小。

盈利后，女子提現(xiàn)遇阻，網(wǎng)站客服稱賬戶被凍結(jié)，需要繼續(xù)充值才能解凍，并稱因近期風(fēng)控嚴重，可購買黃金郵寄到指定地點完成充值。

男子還指導(dǎo)女子在各種軟件上貸款，承諾賺到購置“愛巢”的錢，就“金盆洗手”，享受二人世界。

墜入愛河，智商為零，女子言聽計從，黃金店小手一揮，就花費數(shù)十萬元。

聽完“愛情故事”，王帥驚出一身冷汗，這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案！

他馬上與快遞公司取得聯(lián)系，將女子已經(jīng)寄出的“寶貝”緊急退回。

結(jié)局很舒適！黃金“完璧歸趙”，現(xiàn)金悉數(shù)退回。

民警不僅為女子挽了損，還祛除了“心魔”，喚得了人間清醒。

這場智斗不僅彰顯了民警的敏銳與果斷，更提醒大家在享受網(wǎng)絡(luò)帶來的便利時，要時刻保持警惕，不輕信陌生人的言辭，避免陷入詐騙的陷阱。

警方提示：

郵寄黃金的手段

使涉詐資金難以被公安機關(guān)“截流”

更容易被“洗白”

所以當對方提出使用大量黃金交易時

千萬要提高警惕

其實這種

“線上詐騙+線下取現(xiàn)”

的作案手法

換湯不換藥

騙子的手法無非還是以下這些

01

刷單詐騙+郵寄黃金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待受害者詢問后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評論等任務(wù)，先小額返利，后稱因受害人平臺積分不夠，需要購買黃金郵寄到指定地點才能完成提現(xiàn)。

02

投資理財詐騙+郵寄黃金“充值”

詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報”，誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購買黃金直接郵寄到指定地址，聲稱收到黃金后會翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

03

冒充公檢法詐騙+郵寄黃金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要購買黃金，郵寄到指定地點進行資金審查，審查后會返還購買資金。

04

殺豬盤式詐騙+郵寄黃金“賺錢”

詐騙分子冒充“軍人”或“成功人士”，以特定職業(yè)身份獲取受害人的信任。待感情升溫后，教受害人利用地域黃金差價賺錢，先線下購買黃金，再寄到指定地方或上門取貨，并稱等賺了錢會返還錢。

05

接收資金+購買黃金+郵寄黃金

有的受害人將黃金郵寄出去后，詐騙分子還會將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶內(nèi)，讓受害人繼續(xù)購買黃金郵寄，這時受害人反而變成了詐騙分子洗錢的幫兇，淪為電詐工具人！

除了上述詐騙手段

也要了解

這些與黃金有關(guān)的騙局

成為非法洗錢工具的黃金

黃金變現(xiàn)快、價值穩(wěn)定、體積小等特點，讓它很容易就變成非法洗錢的工具。通常情況下，犯罪嫌疑人為快速洗白贓款，會多人次、多頻次使用多張銀行卡，在不同的金店購買大量黃金制品，得手后由專人將黃金制品送至黑市交易變現(xiàn)。而關(guān)于“洗錢”，以下的法律法規(guī)可以了解一下。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

第四十四條：違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，并處十五日以下拘留。

所以，銷售黃金等商戶要謹慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢工具。

文字來源：天津市反電信詐騙中心

編輯：木南

校對：梅朵