來源：涼山公安

近期，發(fā)生在我州的“冒充領導”關聯(lián)電信網(wǎng)絡詐騙的案件為我們敲響警鐘，而出租、出售銀行卡的行為更是為虎作倀，害人害己！

出納遭遇“領導”指令，99.8萬元險遭吞噬！

2025年3月17日下午，涼山州西昌市某置業(yè)公司的出納王女士（化名）遭遇驚魂一刻。

精準偽裝，潛入工作群

當日14時38分，一位微信昵稱、頭像均與其公司財務負責人“唐姐”（唐某某）一模一樣的“李鬼”，將王女士和另一名公司領導拉入一個新建微信群。

騙取信任，套取信息

群里的“假唐姐”先是要求王女士統(tǒng)計公司賬戶余額。王女士將統(tǒng)計表私發(fā)給真正的唐某某本人，但未獲回應（騙子利用了此時間差）。隨后，“假唐姐”要求王女士將統(tǒng)計表發(fā)到群內(nèi)。?

下達指令，巨額轉賬

緊接著，“假唐姐”在群內(nèi)直接下達轉賬指令，要求王女士向所謂的“廣東某人力資源有限公司”轉賬99.8萬元人民幣。王女士誤以為群內(nèi)就是真領導，未通過電話、見面等其他途徑向唐某某本人核實，于15時30分使用公司賬戶完成了轉賬。

東窗事發(fā)，緊急報警

當公司大股東真正的老板收到銀行發(fā)來的轉賬信息時，他感到非常困惑，并立即聯(lián)系公司財務人員核實情況,王女士才驚覺群里的“領導”竟是冒牌貨！立即報警。?

警方雷霆行動

西昌市公安局接警后，爭分奪秒啟動“止付凍結”程序，與詐騙分子展開了一場驚心動魄的“資金保衛(wèi)戰(zhàn)”。萬幸的是，行動迅速，成功凍結涉案資金60余萬元，最大限度挽回了損失。目前，案件正在全力偵辦中。??

為詐騙團伙“輸血”，男子出售銀行卡終落網(wǎng)！

詐騙團伙實施犯罪，離不開大量的非法資金通道。就在近日，雷波縣公安局渡口派出所民警在工作中敏銳地捕捉到一條關鍵線索：轄區(qū)男子周某某涉嫌參與詐騙犯罪活動！

警方迅速行動，成功將周某某抓獲歸案。經(jīng)查，周某某此前將其名下的銀行卡，提供給位于柬埔寨的詐騙犯罪團伙頭目，用于接收和轉移詐騙所得贓款。其行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪或其他關聯(lián)犯罪。正因如此，周某某早前已被內(nèi)蒙古警方列為網(wǎng)上在逃人員。目前，犯罪嫌疑人周某某已被依法移交內(nèi)蒙古警方處理。?

防詐反詐，時刻警惕！

為守護好您的“錢袋子”

請務必牢記：

1. 凡轉賬，必核實！ 接到任何自稱領導、熟人、親友通過微信、QQ等社交軟件要求轉賬匯款的信息或指令，務必通過電話、視頻或當面等方式進行多重核實確認！ 絕不輕信單一社交軟件信息。

2. 保護個人信息及賬戶安全！ 切勿將個人身份證、銀行卡、手機卡、支付賬戶出租、出售、出借給他人！此行為本身就是違法，更可能成為詐騙幫兇，面臨法律嚴懲！

3. 企業(yè)需健全財務制度！ 企業(yè)建立嚴格的財務審批流程，特別是大額轉賬，必須設置線下或多重驗證環(huán)節(jié)，杜絕僅憑線上指令就轉賬的行為。加強員工，尤其是財務人員的反詐培訓。

4. 遭遇詐騙速報警！ 一旦發(fā)現(xiàn)被騙，立即撥打110報警！ 報警速度直接關系到公安機關能否成功止付凍結被騙資金，越快越好！?