各位老板請注意！

提高警惕，守住血汗錢

近期七星轄區發生多起煙酒店，花店，蛋糕店，奶茶店，米粉店等商戶被詐騙洗錢團伙利用大額購物的方式被動參與洗錢的案件！導致店鋪資金損失，銀行卡被控，造成不必要的麻煩。

請各位店鋪老板務必提高防范意識， 賺錢很重要，防范也不可少，切勿大意。

詐騙套路分步拆解

務必熟記！

01

小額試單：陌生電話訂餐/購貨（幾十元），要求加微信→發收款碼→讓店主送貨至某路邊（騙取信任）。

02

大額轉賬：次日微信聯系“大額訂貨”（轉賬數千至2萬），謊稱“家屬住院微信被限”（偽造截圖），請求店主代轉資金到第三方賬戶。

03

利誘轉款：許諾“餐費直接扣+額外辛苦費”，誘導店主轉賬，實則將贓款洗白！導致店鋪老板被動涉案。

?? 四大高危特征！遇此情況立即停止交易！

? 必須警惕的“異常信號”

01

陌生電話聯系購物，添加陌生微信，購物訂餐，務必小心，涉及大額資金主動撥打對方電話，主動電話聯系并錄音，并要求開啟微信視頻電話錄屏。（詐騙分子之前聯系的電話不敢二次接電話，也不敢和店鋪老板視頻見面，只聊天不接電話不視頻都是有問題）。

02

網絡聯系，人沒見面已打款大額訂貨，馬上又以特殊情況或其它理由無法繼續交易，對方讓你先退款給他，卻要求退款給陌生第三方賬號而不是原路返回，還能給你一點比例的辛苦費用，特別要小心。

03

大額購物后，只讓跑腿，滴滴車來提貨，本人不出現，也不讓店主主動送貨，或要求貨物郵寄到外省，都是超高風險。

04

到金店，煙酒店大批量購買貨物，戴帽子，眼鏡口罩，規避攝像頭，風險極高，可以要求其出示本人身份證并現場核實人證合一。

各店鋪老板遇到以上情況，務必停止返錢送貨，及時和轄區派出所，公安機關聯系，對資金來源進行查控，主動發現，避免自己受到損失和不便。

? 自保指南：守住錢袋三原則

01

陌生交易必驗證

→ 拒加可疑微信！堅持電話溝通并錄音，大額轉賬前必須視頻確認對方身份。

02

代轉資金=高危紅線！

→ 無論對方編造何種理由（住院、限號等），絕不幫忙轉賬至第三方賬戶！

03

見疑即報

→ 遇上述情況立即終止交易，撥打110或聯系轄區派出所核查資金來源！

重要提醒：

詐騙團伙專盯小微商戶！“小額利誘”只是餌，“大額洗錢”才是真目的！切勿因一時心軟或貪圖小利，導致賬戶凍結、資金清零！

資料來源：平安桂林七星

值班編輯：蔣雯

責任編輯：閆佳佳

值班主編：陽翔

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