新京報(bào)訊（記者張靜姝）近日，北京通州警方成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案，犯罪嫌疑人利用“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢，企圖掩蓋犯罪事實(shí)，但法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，在專案組全體民警的不懈努力下，該涉詐組織被一網(wǎng)打盡。

16名犯罪嫌疑人被通州警方依法刑事拘留。 圖源：通州警方

新京報(bào)記者了解到，2024年3月，事主李先生落入了一場精心設(shè)計(jì)的電信詐騙陷阱。詐騙分子以“為網(wǎng)絡(luò)主播點(diǎn)贊+關(guān)注即可返現(xiàn)”為誘餌，引誘李先生參與刷單。在小額返利的誘惑下，李先生一步步落入圈套，最終被騙13萬余元。該案被騙資金以某支付平臺“紅包”的形式轉(zhuǎn)出，這種新型洗錢方式迅速引起了辦案民警的重視。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李先生發(fā)出“紅包”后迅速被50多個(gè)賬號領(lǐng)取。通過對這些涉案賬號的深入梳理分析，民警察覺到異常，這些賬號每日均有大量收取“紅包”的操作，且涉案金額巨大。憑借辦案經(jīng)驗(yàn)，民警推測這些“紅包”極有可能來自像李先生這樣的被騙事主。經(jīng)過反復(fù)核實(shí)，民警成功串聯(lián)起全國范圍內(nèi)23起電信詐騙案件，讓這個(gè)涉詐組織露出了冰山一角。

為將其徹底鏟除，通州警方立即成立由刑偵支隊(duì)牽頭的專案組。在此后的幾個(gè)月里，民警多次奔赴外省取證，開展大量外圍偵查工作，最終成功在廣西多個(gè)城市鎖定該組織成員。為確保抓捕行動萬無一失，專案組并未貿(mào)然行動，而是持續(xù)完善證據(jù)鏈，同時(shí)對每一名成員的情況進(jìn)行細(xì)致偵查。

隨著偵查工作的不斷深入，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟。6月10日，通州公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合次渠、大杜社、新華等6個(gè)派出所，前往廣西10個(gè)城市進(jìn)行集中收網(wǎng)行動，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷拢瑢０附M成功將該組織一網(wǎng)打盡。

經(jīng)審訊，涉詐組織成員對其利用支付平臺“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。隨后，16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被通州警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

通州警方提示，“刷單就是騙”，任何以“點(diǎn)贊返現(xiàn)”“刷單兼職”為幌子的網(wǎng)絡(luò)活動，都是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的陷阱。請廣大市民務(wù)必保持清醒頭腦，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)刷單廣告，不要因貪圖小利而遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。此外，根據(jù)我國法律規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，即構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。出租、出借、出售自己的電話卡、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等行為，都可能被犯罪分子利用來實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，一旦涉案，提供者將面臨法律的嚴(yán)懲。請大家務(wù)必妥善保管好個(gè)人重要信息和賬戶，不要因一時(shí)的利益誘惑而成為犯罪分子的“幫兇”。

編輯 彭沖 校對 翟永軍