（本圖片非AI生成，與內(nèi)容有關(guān)）

作者 | 鄒成效

最近，看到律師圈都在聲援一名被刑事拘留的法官。

奇怪吧，聲援的是律師圈，而不是法官所工作的單位。

2025年3月，河南省南陽市鎮(zhèn)平縣人民法院法官畢祺祺在網(wǎng)絡(luò)上以“我能否為母辯護(hù)，請法院給個說法”為題發(fā)布文章，引發(fā)關(guān)注。而畢法官的母親冀某梅和另外三十余人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、幫助偽造證據(jù)罪、尋釁滋事罪等罪名被起訴至南陽市淅川縣人民法院。

3月31日，南陽市淅川縣人民法院同意畢祺祺作為冀某梅的辯護(hù)人行使閱卷權(quán)。

7月5日下午，畢祺祺被公安機(jī)關(guān)帶走。

7月10日中午，畢祺祺的姐姐收到南陽市南召縣公安局的拘留通知書，文書顯示，畢祺祺因涉嫌洗錢罪被該局刑事拘留，現(xiàn)羈押在南召縣看守所。

因?yàn)樽龇ㄟ^于簡單直接，嚇得我連夜又研讀了一下“洗錢罪”。

我國《刑法》是這樣規(guī)定的

第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2024年的司法解釋是這樣規(guī)定的。

第二條? 知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。

第三條? 認(rèn)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人所接觸、接收的信息，經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式，交易行為、資金賬戶等異常情況，結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人員之間的關(guān)系以及其供述和辯解，同案人指證和證人證言等情況綜合審查判斷。有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知道的除外。

將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益，認(rèn)作該條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”的認(rèn)定。

第五條? 為掩飾、隱瞞實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實(shí)施下列行為之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：

（一）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、拍賣、購買金融產(chǎn)品等方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（二）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（三）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（四）通過買賣彩票、獎券、儲值卡、黃金等貴金屬等方式，轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（五）通過賭博方式，將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；

（六）通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（七）以其他方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

第七條? 認(rèn)定洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提。有下列情形的，不影響洗錢罪的認(rèn)定：

（一）上游犯罪尚未依法裁判，但有證據(jù)證明確實(shí)存在的；

（二）有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，因行為人逃匿未到案的；

（三）有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的；

（四）有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，但同時構(gòu)成其他犯罪而以其他罪名定罪處罰的。

第八條? 刑法第一百九十一條規(guī)定的“黑社會性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益”，是指黑社會性質(zhì)組織及其成員實(shí)施相關(guān)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，包括黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。

發(fā)條和司法解釋看起來啰啰嗦嗦的，不是專門搞刑事法律的人，例如LSP這樣的，肯定搞不明白。

那我就來盡量簡單地解釋一下。

1、洗錢罪的上游罪名包括”黑社會性質(zhì)的組織犯罪”

畢法官的母親涉嫌黑社會性質(zhì)組織罪，這就是洗錢罪成立的基礎(chǔ)了。

不過就算不是 涉嫌黑社會性質(zhì)組織罪，構(gòu)不成洗錢罪，還是一樣可以構(gòu)成“掩飾隱瞞犯罪所得罪”。

換個罪名而已，沒什么太大區(qū)別。

2、主觀明知可以靠客觀行為推定

畢法官在動用 母親留給他的資金時，只要 “知道或者應(yīng)當(dāng)知道”是涉黑財(cái)產(chǎn)，就符合洗錢罪的主觀要件。

什么” 根據(jù)行為人所接觸、接收的信息，經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式，交易行為、資金賬戶等異常情況，結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人員之間的關(guān)系以及其供述和辯解，同案人指證和證人證言等情況綜合審查判斷。“云云，簡單點(diǎn)說，就是”我覺得你應(yīng)當(dāng)知道，你就是有主觀明知“。

3、上游犯罪未被確認(rèn)不影響洗錢罪成立

有的朋友可能會說，畢法官母親的涉黑案件還沒判決呢，上游犯罪尚未確認(rèn)，怎么就能認(rèn)定畢法官涉嫌洗錢罪呢？

上游犯罪尚未確認(rèn)， 沒關(guān)系，不影響的。

”認(rèn)定洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提。有下列情形的，不影響洗錢罪的認(rèn)定：（一）上游犯罪尚未依法裁判，但有證據(jù)證明確實(shí)存在的；“

看到?jīng)]有，只要有證據(jù)證明確實(shí)存在即可，有沒有依法裁判并不重要。

畢法官的母親都起訴到法院了，你說有沒有證據(jù)證明確實(shí)存在？

4、資金是否被轉(zhuǎn)移或者不當(dāng)使用

千言萬語，洗錢罪的客觀表現(xiàn)形式，必須是資金的不當(dāng)使用。

那么，畢法官有沒有將母親或者母親所經(jīng)營的企業(yè)的資金進(jìn)行不當(dāng)使用呢？

這也是爭議最大的一點(diǎn)。

本罪設(shè)立的初衷，是為了防止一些特定罪名的相關(guān)人員， 為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而有目的地 將涉案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者不當(dāng)使用。

從刑法或者司法解釋列舉的客觀表現(xiàn)形式來看，也都是集中在各種轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的手段和方式上。

從目前的信息來看，畢法官對資金的使用，除了用于個人生活開銷以外（據(jù)說是因?yàn)閭€人的工資卡被凍結(jié)），最大的開銷就是支付母親和其他被告人的律師費(fèi)。

從被聘請的律師的咖位來看，支付的律師費(fèi)至少是七位數(shù)。

可能這樣的一筆巨額支出，被辦案單位認(rèn)為是” 以其他方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益 “。

分析完罪名，下面說一下我的看法。

1、罪名是否構(gòu)成

我認(rèn)為畢法官很難構(gòu)成本罪，哪怕他知道母親已經(jīng)因?yàn)樯婧诒黄鹪V，知道母親涉黑的具體事項(xiàng)，動用母親或者涉案企業(yè)賬戶上的錢，用于自己個人生活，或者為母親聘請律師而支付律師費(fèi)，都不可能被認(rèn)定為”以其他方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益“而涉嫌”洗錢罪“。

我都沒想到，洗錢罪竟然也會有朝一日成為一個口袋罪。

這個事情，后期的發(fā)展結(jié)果，大概率”洗錢罪“也是辦不下去的，刑事拘留很有可能在三十天后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/p>

2、為什么會被立案并刑事拘留？

要依我說，畢法官還是太年輕了。

他可能是書都多了，以為刑事訴訟法上說的都是真的。

既然刑事訴訟法說被告人近親屬可以擔(dān)任辯護(hù)人，那哪怕我是法官，我也要去爭取為母親辯護(hù)的權(quán)利。

你以為你是在實(shí)現(xiàn)書本上寫的白紙黑字的訴訟權(quán)利，他們認(rèn)為你是揣著明白裝糊涂在炒作案件。

你以為可以提出問題解決問題，他們認(rèn)為解決提出問題的人就是解決問題。

你以為他們還把你當(dāng)自己人，他們早就當(dāng)你是犯罪嫌疑人。

你既然要實(shí)現(xiàn)刑事訴訟法，那就讓你體驗(yàn)一下刑事訴訟法。

算了，就說到這吧。

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