瑞財經 劉治穎 7月13日，皇氏集團(SZ002329)公告，因個人原因，王婉芳申請辭去公司董事會秘書職務，王婉芳的董事會秘書職務原定任期至2028年2月23日屆滿。王婉芳辭去董事會秘書職務后仍繼續擔任公司董事及副總裁職務。

經董事長黃嘉棣提名，提名委員會審核，公司董事會同意聘任羅博為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會期滿之日止。

羅博，1979年出生，英國伯明翰大學會計與金融學碩士。2015年7月至2022年9月任山東新巨豐科技包裝股份有限公司董事會秘書；2023年9月至2025年4月任寧夏塞尚乳業有限公司董事會秘書；2025年7月起任公司董事會秘書。

王婉芳，1980年出生，研究生學歷。2002年12月到公司就職，2003年10月至2005年9月擔任公司銷售公司行政部主任，2005年10月至2011年5月擔任公司辦公室主任，2011年6月至2020年10月擔任公司董事會秘書辦公室主任，2012年2月至2020年9月擔任公司證券事務代表，2014年2月至今任公司董事，2022年1月至今任公司副總裁。曾任皇氏集團董事會秘書。

東方財富數據顯示，2020年至2024年，王婉芳薪酬分別為26萬元、26萬元、46.16萬元、48萬元、48萬元。

值得注意的是，6月12日，皇氏集團及相關當事人收到中國證監會廣西監管局下發的《行政處罰決定書》。其中，王婉芳被廣西監管局給予警告，并處以200萬元罰款。

具體來看，2019年11月11日，皇氏集團全資子公司皇氏數智有限公司（以下簡稱皇氏數智）與泰安市東岳財富股權投資基金有限公司（以下簡稱東岳財富）簽訂了《泰安市東岳數智股權投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議之補充協議》（以下簡稱《補充協議》），《補充協議》主要內容包括：一是差額補足事項，即皇氏數智確保東岳財富在持有基金份額期間，每年能從基金取得投資本金6.5%的投資收益，如實際投資收益金額小于6.5%的約定收益金額，皇氏數智應支付差額部分；二是遠期回購事項，即基金未達到在2025年度實現凈利潤不低于4億元，皇氏數智應收購東岳財富持有的3.1億元基金份額。

按照相關法律規定，皇氏集團應當在相關定期報告中披露上述重大合同及其履行情況。對于上述事項，皇氏集團未在2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告、2022年年度報告中予以披露，存在重大遺漏。直至2023年11月21日，皇氏集團才對《補充協議》主要內容進行披露。

此次涉及的當事人包括皇氏集團股份有限公司、皇氏集團董事長黃嘉棣、董事兼董事會秘書王婉芳、時任董事兼副總裁且身兼皇氏數智有限公司法定代表人等職務的楊洪軍，以及監事會主席石愛萍。

皇氏集團成立于2001年，是一家以水牛奶特色乳品為核心、以光伏科技賦能乳業的綜合性上市公司。公司于2010年1月6日在深交所上市，是國內乳品行業第四家A股上市企業。

2024年，皇氏集團營業收入為20.46億元，同比下降29.28%；歸母凈利潤為-6.81億元，上年同期盈利6734.52萬元。

進入2025年一季度，皇氏集團營業收入為4.46億元，同比下降6.9%；歸母凈利潤為568.34萬元，同比增長10.05%。

相關公司：皇氏集團sz002329