警 情 通 報

關于“海匯國際”傳銷案審判情況的通報

2024年6月11日，湖南省衡陽市中級人民法院依法對“海匯國際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元；同時判令對暫扣、查封、凍結在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。

一審法院經(jīng)審理查明：2018年初, 劉俊偉根據(jù)劉某某、陳某某（均尚未到案）的要求，安排技術人員開發(fā)了“海匯國際”外匯投資平臺（以下簡稱“海匯平臺”），后期提取平臺入金流水的1%作維護費用。“海匯平臺”設定了最低入會門檻為1500美元，采用網(wǎng)絡推廣、線下宣傳等方式在國內大量吸納會員，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關系，從事傳銷活動。截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺運行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳姝含本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

法院經(jīng)審理認為，被告人劉俊偉組織開發(fā)“海匯平臺”，通過設定最低入會門檻，獲取上線直推的邀請碼形成層級關系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，平臺實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，犯罪情節(jié)嚴重，系主犯。被告人陳姝含非法持有他人信用卡，其行為構成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；陳姝含明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉移，其行為還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對陳姝含應當數(shù)罪并罰。遂作出上述判決。

一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽市中級人民法院經(jīng)審查，依法訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認為一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

衡陽市中級人民法院

2025年7月16日

涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷團伙被摧毀

近日，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展。

記者從湖南衡陽公安機關獲悉，2018年開始，“海匯國際”傳銷團伙搭建“海匯國際”（DRC）平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，嚴重危害我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

這個傳銷團伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機關一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省、自治區(qū)、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200余起，一批團伙主犯和骨干成員受到法律懲處。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年9月27日，“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣。

衡陽公安機關相關負責人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機關將‘海匯國際’團伙定性為傳銷犯罪組織提出質疑。我們明確告知：‘海匯國際’團伙以高額回報為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結構，以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。”

人民法院審理認為，“海匯國際”平臺設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，且平臺實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領導傳銷活動犯罪特征，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。對于“海匯國際”傳銷系列案在逃人員，公安機關正加大追逃力度，力爭早日將其繩之以法。

辦案機關提醒廣大人民群眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特征的活動務必提高警惕，謹防被欺詐、誘導，落入傳銷陷阱。

來源：新華社

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