5月17日凌晨，南京警方雷霆出擊，成功端掉一個近期活躍在南京市的跨境電詐取現(xiàn)犯罪團伙，抓獲涉案團伙主犯成員6人，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金42余萬元，查扣作案機動車4輛、電瓶車1輛、手機16部、銀行卡若干。

成功抓獲犯罪團伙主要成員

200余小時視頻溯源，縮小“騎手”身份范圍

“警察同志，我要報警，我被騙了22萬多……”今年4月29日，市民劉某在公交分局南京南站站前派出所報警，稱其在手機某社交平臺上打賞“主播”，后按對方要求進行線上充值、線下取現(xiàn)投放，共計被騙人民幣22萬余元。

這是一起非常典型的電詐案件。無獨有偶，南京市公安局浦口分局也連續(xù)接到數(shù)起群眾報警，受害人遭遇詐騙后，按對方要求從銀行取現(xiàn)，并將現(xiàn)金以包裹的形式送到城鄉(xiāng)偏僻位置。

為何案情都是線上充值、線下取現(xiàn)？而且目的地都指向同一區(qū)域？經(jīng)串并研判，同類型電詐案短期內(nèi)高發(fā)，這一反常現(xiàn)象立刻引起辦案民警的警覺。

南京警方立即啟動電詐案件快速偵辦機制，在市局統(tǒng)一部署下，浦口分局聯(lián)合公交分局成立專案組跟進偵查。“據(jù)受害人回憶，犯罪團伙要求他們將現(xiàn)金裝入包裹中，送至農(nóng)村偏遠地區(qū)，周邊植被茂密，人煙稀少，給前期偵查帶來很大難度。”南京市公安局公交分局南京南站站前派出所副所長杜嘉敖介紹。“隨著偵查的深入，我們一步步縮小范圍，通過偵查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域時常有一些騎無牌電瓶車，戴黑色頭盔、墨鏡、口罩的人出現(xiàn)，可以說‘全副武裝’，偽裝包裹性很強。”幾個形跡可疑人員迅速進入了偵查員的視野。

“這些人被稱作‘騎手’，在電詐團伙中負責接收運送詐騙現(xiàn)金，一般通過境外軟件接單，充當被騙現(xiàn)金的轉接人。我們通過視頻反復比對，發(fā)現(xiàn)他們從安徽跨省進入南京市浦口區(qū)，每次使用的電動車型號、顏色一致，我們就順著這個線索繼續(xù)追查……”南京市公安局浦口分局刑警大隊副大隊長茆鉞介紹。

經(jīng)過200余小時視頻比對查找，專案組最終明確“騎手”落腳小區(qū)位置。但隨著進一步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪團伙異常狡猾，有很強的反偵查意識。“我們發(fā)現(xiàn)‘騎手’會進行二次甚至三次轉接，在新的投放區(qū)域附近，常常會停有多輛不同牌照的汽車，車上人員在‘騎手’離開后，將現(xiàn)金包裹取走進行再轉移。”杜嘉敖介紹，“他們這樣做目的是讓現(xiàn)金實現(xiàn)多次轉移，擾亂偵查民警的視線。”

犯罪嫌疑人接受公安機關審訊

抽絲剝繭，涉案犯罪團伙現(xiàn)出原形

在得到犯罪團伙主要人員信息后，專案組民警爭分奪秒，循線追蹤，依托警務科技賦能技術，兵分兩路對犯罪團伙成員，開展深度偵查研判。

“我們通過對‘騎手’偵查跟蹤，初步判明犯罪團伙的兩處藏身位置。”公交分局刑警大隊大隊長張文杰介紹，“專案組兵分兩路，一路民警實地走訪，準確獲取嫌疑人的落腳點，為后續(xù)收網(wǎng)奠定堅實基礎。另一路民警接續(xù)研判，明確贓款‘洗白’的關鍵嫌疑人。”

根據(jù)調(diào)查掌握的情況，民警發(fā)現(xiàn)犯罪團伙主干成員有多次在銀行網(wǎng)點進行大額現(xiàn)金存取活動，且資金流向及金額與受害人所述高度吻合。

傳統(tǒng)的電詐案件，詐騙分子通常通過銀行跨境轉賬將被騙資金轉走，而該團伙并未跨境轉賬，而是頻繁多次的進行大額現(xiàn)金存取，其中必有蹊蹺。

“我們判斷，該團伙極有可能是境外電詐集團的‘水房’，所謂‘水房’是專門為詐騙團伙洗錢的地下組織，通過各種手段如購買黃金、購物卡、高端手機、虛擬幣等，將被詐騙資金進行轉移、拆分、偽裝，使其看起來像合法資金。”茆鉞介紹，“根據(jù)掌握的情況，他們用被騙現(xiàn)金購買了大量虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉給境外詐騙集團”。

通過近一個月的偵查，專案組查明該團伙通過非法手段主動與境外詐騙集團聯(lián)系，招募“騎手”取回被詐騙資金，通過多次換手兌換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣交易至境外詐騙集團，實現(xiàn)資金閉環(huán)流轉，將贓款“洗白”至境外。這個通過翻墻軟件與境外聯(lián)系，形成“境外指揮—境內(nèi)調(diào)度—區(qū)域執(zhí)行”三級架構的犯罪“水房”團伙浮出水面。

“這個團伙經(jīng)驗老到，手段極其隱蔽，通過聯(lián)合抽調(diào)精銳警力，運用新型警務技術，堅持網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)，最終查明主犯通過設立空殼公司虛開對公賬戶，招募‘職業(yè)取款人’實現(xiàn)‘卡—賬—現(xiàn)—虛擬幣’犯罪資金閉環(huán)流轉。”南京市公安局公交分局副局長戴國華介紹，“這是本土首例境外電詐集團的洗錢組織，可以說，該團伙充當了跨境電詐的‘白手套’，將臟錢洗白后轉移。”

雷霆出擊，洗錢“水房”被一網(wǎng)打盡

隨著偵辦的深入，專案組逐步發(fā)現(xiàn)該案件背后的信息量無比龐大，存在‘資金入口分散化、取現(xiàn)行為職業(yè)化、作案工具產(chǎn)業(yè)化’三大特征難點，專案組運用案情分析、線索關聯(lián)等手段，構建“賬戶—交易—現(xiàn)金”三位一體查證體系，對涉案賬戶開展逆向追蹤。

“近一個多月的偵查，我們將偵查信息全要素串并后，精準鎖定了團伙的活動規(guī)律，發(fā)現(xiàn)該團伙整體架構分工明確、流程緊密、隱蔽性強。”專案組民警李慶鵬介紹。

專案組發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)攻堅克難作風，通過技術手段精準鎖定主犯落腳地，時機成熟，5月17日凌晨，南京警方雷霆出擊集中收網(wǎng)，在我市浦口區(qū)成功抓獲犯罪團伙成員6名。

“犯罪成員到案后比較頑固，認為公安機關掌握的犯罪事實不多，對抗審查”南京市公安局浦口分局副局長嚴仁林介紹，“專案組集體研究了審訊方案，從參與程度不深的成員尋找突破，并在手機聊天記錄中，尋找蛛絲馬跡，基于客觀證據(jù)開展有針對性審訊，層層深挖，細致攻堅。最終團伙主犯交代了犯罪經(jīng)過，并串聯(lián)了外省市多起電詐案件。”

團伙主犯如實交代其從今年4月中旬至南京后，聯(lián)系境外詐騙集團在全省范圍內(nèi)線下取現(xiàn)的事實，串并外省市案件11起。目前，該案在進一步偵辦中。

接下來，南京警方將持續(xù)推進打擊違法犯罪“寧劍——2025”行動，聚焦通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪重拳出擊，做到有警必接、有案必盯、有臟必追，真正守護人民群眾的“錢袋子”。

揚子晚報/紫牛新聞記者 季宇軒 通訊員 寧宮新

視頻剪輯：季宇軒

校對 王麗麗