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200余小時視頻比對,對涉案賬戶開展逆向追蹤,南京警方斬斷一藏在本地的跨境電詐“白手套”

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5月17日凌晨,南京警方雷霆出擊,成功端掉一個近期活躍在南京市的跨境電詐取現(xiàn)犯罪團伙,抓獲涉案團伙主犯成員6人,現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金42余萬元,查扣作案機動車4輛、電瓶車1輛、手機16部、銀行卡若干。



成功抓獲犯罪團伙主要成員

200余小時視頻溯源,縮小“騎手”身份范圍

“警察同志,我要報警,我被騙了22萬多……”今年4月29日,市民劉某在公交分局南京南站站前派出所報警,稱其在手機某社交平臺上打賞“主播”,后按對方要求進行線上充值、線下取現(xiàn)投放,共計被騙人民幣22萬余元。

這是一起非常典型的電詐案件。無獨有偶,南京市公安局浦口分局也連續(xù)接到數(shù)起群眾報警,受害人遭遇詐騙后,按對方要求從銀行取現(xiàn),并將現(xiàn)金以包裹的形式送到城鄉(xiāng)偏僻位置。

為何案情都是線上充值、線下取現(xiàn)?而且目的地都指向同一區(qū)域?經(jīng)串并研判,同類型電詐案短期內(nèi)高發(fā),這一反常現(xiàn)象立刻引起辦案民警的警覺。

南京警方立即啟動電詐案件快速偵辦機制,在市局統(tǒng)一部署下,浦口分局聯(lián)合公交分局成立專案組跟進偵查。“據(jù)受害人回憶,犯罪團伙要求他們將現(xiàn)金裝入包裹中,送至農(nóng)村偏遠地區(qū),周邊植被茂密,人煙稀少,給前期偵查帶來很大難度。”南京市公安局公交分局南京南站站前派出所副所長杜嘉敖介紹。“隨著偵查的深入,我們一步步縮小范圍,通過偵查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域時常有一些騎無牌電瓶車,戴黑色頭盔、墨鏡、口罩的人出現(xiàn),可以說‘全副武裝’,偽裝包裹性很強。”幾個形跡可疑人員迅速進入了偵查員的視野。

“這些人被稱作‘騎手’,在電詐團伙中負責接收運送詐騙現(xiàn)金,一般通過境外軟件接單,充當被騙現(xiàn)金的轉接人。我們通過視頻反復比對,發(fā)現(xiàn)他們從安徽跨省進入南京市浦口區(qū),每次使用的電動車型號、顏色一致,我們就順著這個線索繼續(xù)追查……”南京市公安局浦口分局刑警大隊副大隊長茆鉞介紹。

經(jīng)過200余小時視頻比對查找,專案組最終明確“騎手”落腳小區(qū)位置。但隨著進一步調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)犯罪團伙異常狡猾,有很強的反偵查意識。“我們發(fā)現(xiàn)‘騎手’會進行二次甚至三次轉接,在新的投放區(qū)域附近,常常會停有多輛不同牌照的汽車,車上人員在‘騎手’離開后,將現(xiàn)金包裹取走進行再轉移。”杜嘉敖介紹,“他們這樣做目的是讓現(xiàn)金實現(xiàn)多次轉移,擾亂偵查民警的視線。”



犯罪嫌疑人接受公安機關審訊

抽絲剝繭,涉案犯罪團伙現(xiàn)出原形

在得到犯罪團伙主要人員信息后,專案組民警爭分奪秒,循線追蹤,依托警務科技賦能技術,兵分兩路對犯罪團伙成員,開展深度偵查研判。

“我們通過對‘騎手’偵查跟蹤,初步判明犯罪團伙的兩處藏身位置。”公交分局刑警大隊大隊長張文杰介紹,“專案組兵分兩路,一路民警實地走訪,準確獲取嫌疑人的落腳點,為后續(xù)收網(wǎng)奠定堅實基礎。另一路民警接續(xù)研判,明確贓款‘洗白’的關鍵嫌疑人。”

根據(jù)調(diào)查掌握的情況,民警發(fā)現(xiàn)犯罪團伙主干成員有多次在銀行網(wǎng)點進行大額現(xiàn)金存取活動,且資金流向及金額與受害人所述高度吻合。

傳統(tǒng)的電詐案件,詐騙分子通常通過銀行跨境轉賬將被騙資金轉走,而該團伙并未跨境轉賬,而是頻繁多次的進行大額現(xiàn)金存取,其中必有蹊蹺。

“我們判斷,該團伙極有可能是境外電詐集團的‘水房’,所謂‘水房’是專門為詐騙團伙洗錢的地下組織,通過各種手段如購買黃金、購物卡、高端手機、虛擬幣等,將被詐騙資金進行轉移、拆分、偽裝,使其看起來像合法資金。”茆鉞介紹,“根據(jù)掌握的情況,他們用被騙現(xiàn)金購買了大量虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉給境外詐騙集團”。

通過近一個月的偵查,專案組查明該團伙通過非法手段主動與境外詐騙集團聯(lián)系,招募“騎手”取回被詐騙資金,通過多次換手兌換成虛擬貨幣,再將虛擬貨幣交易至境外詐騙集團,實現(xiàn)資金閉環(huán)流轉,將贓款“洗白”至境外。這個通過翻墻軟件與境外聯(lián)系,形成“境外指揮—境內(nèi)調(diào)度—區(qū)域執(zhí)行”三級架構的犯罪“水房”團伙浮出水面。

“這個團伙經(jīng)驗老到,手段極其隱蔽,通過聯(lián)合抽調(diào)精銳警力,運用新型警務技術,堅持網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn),最終查明主犯通過設立空殼公司虛開對公賬戶,招募‘職業(yè)取款人’實現(xiàn)‘卡—賬—現(xiàn)—虛擬幣’犯罪資金閉環(huán)流轉。”南京市公安局公交分局副局長戴國華介紹,“這是本土首例境外電詐集團的洗錢組織,可以說,該團伙充當了跨境電詐的‘白手套’,將臟錢洗白后轉移。”

雷霆出擊,洗錢“水房”被一網(wǎng)打盡

隨著偵辦的深入,專案組逐步發(fā)現(xiàn)該案件背后的信息量無比龐大,存在‘資金入口分散化、取現(xiàn)行為職業(yè)化、作案工具產(chǎn)業(yè)化’三大特征難點,專案組運用案情分析、線索關聯(lián)等手段,構建“賬戶—交易—現(xiàn)金”三位一體查證體系,對涉案賬戶開展逆向追蹤。

“近一個多月的偵查,我們將偵查信息全要素串并后,精準鎖定了團伙的活動規(guī)律,發(fā)現(xiàn)該團伙整體架構分工明確、流程緊密、隱蔽性強。”專案組民警李慶鵬介紹。

專案組發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)攻堅克難作風,通過技術手段精準鎖定主犯落腳地,時機成熟,5月17日凌晨,南京警方雷霆出擊集中收網(wǎng),在我市浦口區(qū)成功抓獲犯罪團伙成員6名。

“犯罪成員到案后比較頑固,認為公安機關掌握的犯罪事實不多,對抗審查”南京市公安局浦口分局副局長嚴仁林介紹,“專案組集體研究了審訊方案,從參與程度不深的成員尋找突破,并在手機聊天記錄中,尋找蛛絲馬跡,基于客觀證據(jù)開展有針對性審訊,層層深挖,細致攻堅。最終團伙主犯交代了犯罪經(jīng)過,并串聯(lián)了外省市多起電詐案件。”

團伙主犯如實交代其從今年4月中旬至南京后,聯(lián)系境外詐騙集團在全省范圍內(nèi)線下取現(xiàn)的事實,串并外省市案件11起。目前,該案在進一步偵辦中。

接下來,南京警方將持續(xù)推進打擊違法犯罪“寧劍——2025”行動,聚焦通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪重拳出擊,做到有警必接、有案必盯、有臟必追,真正守護人民群眾的“錢袋子”。

揚子晚報/紫牛新聞記者 季宇軒 通訊員 寧宮新

視頻剪輯:季宇軒

校對 王麗麗

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