遼寧
近日，央行（北京營業管理部）公布了最新的行政處罰公示信息披露多張罰單，涉及信托、支付機構等市場主體。在被罰的支付機構中，易智付科技（北京）有限公司（簡稱“首信易支付”）以及匯元銀通（北京）在線支付技術有限公司（簡稱“匯元銀通”）被罰，罰單金額均是百萬級。值得注意的是“匯元銀通”續牌在即，牌照有效期至2022年6月26日 。
“匯元銀通”因“1. 未按照規定履行客戶身份識別義務；2. 未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄；3. 與身份不明的客戶進行交易，”罰款274.49萬元。同時時任董事長、總經理、反洗錢工作領導小組組長吳妍冰，被罰12.96萬元
“首信易支付”因1、提供虛假材料；2、隱瞞公司有關事項等2項違規行為，被央行予以警告，并處罰款200萬元。同時，首信易支付時任法定代表人方斌、時任總經理梅嶺均對上述2項違規行為負有責任，分別被予以警告，并被罰款10萬元。
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