11月4日，張庭林瑞陽夫婦、陶虹等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案聽證會(huì)，在石家莊市裕華區(qū)召開。據(jù)九派財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名律師稱，因沒有足夠時(shí)間閱卷可能影響執(zhí)法公正，他們向裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提出了延期申請(qǐng)。
“提前沒有預(yù)留足夠的時(shí)間，一萬多頁的材料很多都是新的，之前沒看過的，第一次看見，摘抄不完。”該律師向九派財(cái)經(jīng)透露，案件材料有一萬多頁和海量的電子數(shù)據(jù)，但給律師的閱卷時(shí)間只有一周，且不讓拍照、只能摘抄……
一年前，明星張庭夫婦名下公司（上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，以下簡稱“達(dá)爾威公司”）涉?zhèn)麂N事件，被媒體報(bào)出后，隨即成為輿論熱點(diǎn)。但一年以來，公眾始終未能見到更多來自官方、當(dāng)事方信息，也因此對(duì)該事件的起因、發(fā)展、法律關(guān)系等缺乏了解。
近日，@記者郝成 從多方了解到，該傳銷事件，或源于一起刑事案件——代理商朱某，因涉嫌詐騙達(dá)爾威公司470余萬元，其家屬便舉報(bào)達(dá)爾威公司涉嫌傳銷，試圖“一案換一案”：“讓檢察院做出對(duì)朱某不予起訴處理。我協(xié)調(diào)市場(chǎng)局停止對(duì)TST的擴(kuò)大調(diào)查，并協(xié)商對(duì)TST的處理。”朱某的親屬李某對(duì)達(dá)爾威公司員工稱。
而接到舉報(bào)后，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”）隨即立案調(diào)查，并向裕華區(qū)法院申請(qǐng)保全相關(guān)資產(chǎn)，將達(dá)爾威公司及其子公司、股東公司20余億資產(chǎn)進(jìn)行保全，但此后近一年時(shí)間里，裕華區(qū)市監(jiān)局并未做出行政處罰。
更為蹊蹺的是，@記者郝成 了解到，就在裕華區(qū)市監(jiān)局立案調(diào)查的2021年，湖北保康縣市監(jiān)局已對(duì)達(dá)爾威公司作出行政處罰，且該公司當(dāng)時(shí)已經(jīng)接受處罰并進(jìn)入整改階段。多位法律專家認(rèn)為，裕華區(qū)市監(jiān)局涉嫌“重復(fù)立案”、“一案兩罰”，并就此向有關(guān)部門進(jìn)行反映。
詐騙嫌犯家屬舉報(bào)？
保定人、現(xiàn)年50歲的朱某，似乎正是一切的起點(diǎn)。根據(jù)判決書描述，他是達(dá)爾威公司的代理商，該公司由臺(tái)商、明星張庭、林瑞陽夫婦于2013年在上海創(chuàng)辦，主營化妝品等產(chǎn)品，自創(chuàng)TST（即"庭秘密"）品牌，擁有逾30余項(xiàng)專利。
公開信息顯示，達(dá)爾威公司在主營業(yè)務(wù)中采用微商、電商和網(wǎng)絡(luò)直播等銷售方式。庭秘密自有品牌產(chǎn)品以庭秘密APP注冊(cè)會(huì)員推廣為主，兼有天貓、京東等面向消費(fèi)者的銷售渠道。庭秘密會(huì)員，除自用消費(fèi)外，更多通過社交分享購買或銷售產(chǎn)品。
2020年11月，代理商朱某發(fā)現(xiàn)，當(dāng)他在達(dá)爾威公司旗下平臺(tái)“庭秘密”購買商品時(shí)，該平臺(tái)與支付寶結(jié)算之間存在漏洞：在“庭秘密”平臺(tái)取消訂單后，仍可以在支付寶內(nèi)支付相應(yīng)貨款使交易成功，而原本被消耗的“庭秘密”平臺(tái)現(xiàn)金券則因訂單取消而自動(dòng)返還至個(gè)人賬戶。
這一發(fā)現(xiàn)讓他開啟一場(chǎng)“薅羊毛”行動(dòng)，即不斷通過取消訂單等操作，利用手頭多個(gè)賬戶，以及20980元的現(xiàn)金券，“在庭秘密平臺(tái)惡意下單1123次重復(fù)抵扣貨款，實(shí)際支付917413元，騙取達(dá)爾威公司價(jià)值5654666元的商品”。
2021年2月25日，朱某被上海公安拘留，并于同年4月2日被逮捕。
“被告人朱某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述事實(shí)”、“被告人朱某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議”“案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人朱某處依法扣押貨物3453件并已發(fā)還被害單位，其親屬代為賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失100萬元并取得諒解”，判決書中記錄道。
2021年12月24日，上海青浦區(qū)人民法院刑事判決書（（2021）滬0118刑初660號(hào)）顯示，朱某最終被認(rèn)定合同詐騙470余萬元，判處有期徒刑7年罰金50萬元，并要求他退賠被害單位達(dá)爾威公司“剩余經(jīng)濟(jì)損失”。
判決書還顯示，朱某的辯護(hù)人其中一個(gè)辯護(hù)觀點(diǎn)為：達(dá)爾威公司涉嫌傳銷被立案調(diào)查，所以朱某與公司之間關(guān)系，系傳銷組織內(nèi)部關(guān)系，公司的財(cái)產(chǎn)屬傳銷財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)受法律保護(hù)。
“辯護(hù)人認(rèn)為被告人家屬檢舉被害單位的行為構(gòu)成立功”——這也證實(shí)一點(diǎn)，朱某的家屬在向達(dá)爾威公司賠償100萬元之外，還以達(dá)爾威公司涉嫌傳銷進(jìn)行了舉報(bào)。
對(duì)此，法院在判決書中稱：“關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為被害單位涉嫌違法犯罪的意見，僅有其提供的裕華區(qū)市監(jiān)局舉報(bào)受理通知書及立案審批表證明，并無調(diào)查結(jié)論及相關(guān)行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)法律文書佐證，不能因此認(rèn)定被害單位涉嫌行政違法或犯罪。”
有趣的是，@記者郝成 獲得的微信聊天記錄顯示：在判決之前，朱某的親屬、該合同詐騙案證人之一的李某，在談及舉報(bào)傳銷問題時(shí)，曾明確表示，“目的是跟老板見面談，他的幾億資產(chǎn)和大樓被凍結(jié)了，我們的人在看守所，再繼續(xù)下去，兩敗俱傷。”

李某更是直白地稱：“請(qǐng)青浦政府協(xié)調(diào)法院暫緩3號(hào)的開庭；讓檢察院做出對(duì)朱某不予起訴處理。我協(xié)調(diào)市場(chǎng)局停止對(duì)TST的擴(kuò)大調(diào)查，并協(xié)商對(duì)TST的處理。”

“一旦開庭，旁聽的新聞界就會(huì)將案件公之于眾。律師也必將在法庭上將TST涉嫌傳銷被立案的情況進(jìn)行公布。”李某接著說道。

“我的目的只有一個(gè)，人，不能進(jìn)監(jiān)獄。”李某在微信聊天中強(qiáng)調(diào)。

公開信息顯示，“張庭夫婦名下公司TST涉嫌傳銷”的新聞，正是在一審判決書作出后出現(xiàn)，據(jù)了解，朱某涉嫌合同詐騙案二審維持了一審判決內(nèi)容。
資產(chǎn)凍結(jié)未處罰
相關(guān)資料顯示，早在裕華區(qū)市監(jiān)局立案調(diào)查之前，2021年5月25日，達(dá)爾威公司已被湖北保康縣市監(jiān)局立案調(diào)查，并于同年9月3日作出行政處罰。
“當(dāng)時(shí)主要出于對(duì)公司發(fā)展經(jīng)營考慮，我們選擇接受處罰，積極整改，并將整改方案呈報(bào)保康縣市監(jiān)局。”達(dá)爾威公司相關(guān)人士表示，實(shí)際上，該公司設(shè)立之初，曾就其商業(yè)經(jīng)營模式、銷售策略、發(fā)展方式等，咨詢過專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，并接受上海市相關(guān)政府部門的各項(xiàng)監(jiān)督指導(dǎo)。
“保康縣市監(jiān)局已經(jīng)先行立案，且處罰決定已經(jīng)生效并執(zhí)行。裕華區(qū)市監(jiān)局于2021年6月5日重復(fù)立案，明顯違法，該做法如不制止，全國所有地區(qū)的市監(jiān)部門皆有權(quán)重復(fù)立案查處，國家執(zhí)法秩序?qū)⑼耆靵y。”達(dá)爾威公司代理律師稱。
“據(jù)我了解，現(xiàn)在查封TST的幾個(gè)億資金和大樓，這不是調(diào)查的全部，也不是我們追求的結(jié)果。但我想我能夠?qū)μ幚淼倪M(jìn)程和結(jié)果起作用……庭姐還被蒙在鼓里……石家莊這家監(jiān)管局是全國打傳的優(yōu)秀單位……處罰金額大小是可以協(xié)調(diào)的。”李某在微信聊天中說。
@記者郝成 獲得的相關(guān)資料顯示，裕華區(qū)市監(jiān)局在2021年7月9日向裕華區(qū)法院提交財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，法院同日出具(2021)冀0108財(cái)保33號(hào)《民事裁定書》，凍結(jié)了20個(gè)公司主體和4個(gè)自然人主體名下 3 億元存款。
同年7月20日，裕華區(qū)市監(jiān)局再次向裕華區(qū)法院提交財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，同日，法院出具(2021)冀0108財(cái)保35號(hào)《民事裁定書》，查封兩個(gè)公司（上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司)名下 96 套房，價(jià)值約 17 億元人民幣。
同年11月12日，裕華區(qū)市監(jiān)局第三次向裕華區(qū)法院提交財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，次日，法院出具(2021)冀0108財(cái)保53號(hào)《民事裁定書》，又凍結(jié)了3億元存款。
至此，被凍結(jié)資產(chǎn)已超20億元，此后經(jīng)裕華區(qū)市監(jiān)局申請(qǐng)，部分資產(chǎn)被解除凍結(jié)，但至今仍有近22億資產(chǎn)處于凍結(jié)狀態(tài)。
@記者郝成 獲得的兩份法律專家意見書顯示，來自中國政法大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國社科院、北京師范大學(xué)的應(yīng)松年、姜明安、王錫鋅等10位知名法學(xué)專家，均認(rèn)為，裕華區(qū)市監(jiān)局不具備管轄權(quán)，裕華區(qū)法院查封凍結(jié)資產(chǎn)缺乏法律支持。
專家意見書指出，根據(jù)國家市監(jiān)總局《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十條規(guī)定：“網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營者和通過自建網(wǎng)站、其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銷售商品或者提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)交易經(jīng)營者的違法行為由其住所地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督管理部門管轄。”
也就是說，達(dá)爾威公司是依托“TST庭秘密”APP、網(wǎng)站等平臺(tái)的電子商務(wù)經(jīng)營者，應(yīng)由公司住所地即上海市青浦區(qū)市監(jiān)局或上海市市監(jiān)局管轄，裕華區(qū)市監(jiān)局無權(quán)管轄。
同時(shí)，專家們認(rèn)為，在保康縣已經(jīng)作出處罰決定的情況下，裕華區(qū)并不具有本案管轄權(quán)；其若再次作出行政處罰，將違反《行政處罰法》中“一事不再罰”的規(guī)定。并且，“裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在作出對(duì)外發(fā)生效力的行政行為之前，僅在立案調(diào)查階段，即向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，這違反法定程序。”