11月4日，張庭林瑞陽夫婦、陶虹等19主體涉嫌網絡傳銷案聽證會，在石家莊市裕華區召開。據九派財經報道，一名律師稱，因沒有足夠時間閱卷可能影響執法公正，他們向裕華區市場監管局提出了延期申請。
“提前沒有預留足夠的時間，一萬多頁的材料很多都是新的，之前沒看過的，第一次看見，摘抄不完。”該律師向九派財經透露，案件材料有一萬多頁和海量的電子數據，但給律師的閱卷時間只有一周，且不讓拍照、只能摘抄……
一年前，明星張庭夫婦名下公司（上海達爾威貿易有限公司，以下簡稱“達爾威公司”）涉傳銷事件，被媒體報出后，隨即成為輿論熱點。但一年以來，公眾始終未能見到更多來自官方、當事方信息，也因此對該事件的起因、發展、法律關系等缺乏了解。
近日，@記者郝成 從多方了解到，該傳銷事件，或源于一起刑事案件——代理商朱某，因涉嫌詐騙達爾威公司470余萬元，其家屬便舉報達爾威公司涉嫌傳銷，試圖“一案換一案”：“讓檢察院做出對朱某不予起訴處理。我協調市場局停止對TST的擴大調查，并協商對TST的處理。”朱某的親屬李某對達爾威公司員工稱。
而接到舉報后，石家莊市裕華區市場監督管理局（以下簡稱“裕華區市監局”）隨即立案調查，并向裕華區法院申請保全相關資產，將達爾威公司及其子公司、股東公司20余億資產進行保全，但此后近一年時間里，裕華區市監局并未做出行政處罰。
更為蹊蹺的是，@記者郝成 了解到，就在裕華區市監局立案調查的2021年，湖北保康縣市監局已對達爾威公司作出行政處罰，且該公司當時已經接受處罰并進入整改階段。多位法律專家認為，裕華區市監局涉嫌“重復立案”、“一案兩罰”，并就此向有關部門進行反映。
詐騙嫌犯家屬舉報？
保定人、現年50歲的朱某，似乎正是一切的起點。根據判決書描述，他是達爾威公司的代理商，該公司由臺商、明星張庭、林瑞陽夫婦于2013年在上海創辦，主營化妝品等產品，自創TST（即"庭秘密"）品牌，擁有逾30余項專利。
公開信息顯示，達爾威公司在主營業務中采用微商、電商和網絡直播等銷售方式。庭秘密自有品牌產品以庭秘密APP注冊會員推廣為主，兼有天貓、京東等面向消費者的銷售渠道。庭秘密會員，除自用消費外，更多通過社交分享購買或銷售產品。
2020年11月，代理商朱某發現，當他在達爾威公司旗下平臺“庭秘密”購買商品時，該平臺與支付寶結算之間存在漏洞：在“庭秘密”平臺取消訂單后，仍可以在支付寶內支付相應貨款使交易成功，而原本被消耗的“庭秘密”平臺現金券則因訂單取消而自動返還至個人賬戶。
這一發現讓他開啟一場“薅羊毛”行動，即不斷通過取消訂單等操作，利用手頭多個賬戶，以及20980元的現金券，“在庭秘密平臺惡意下單1123次重復抵扣貨款，實際支付917413元，騙取達爾威公司價值5654666元的商品”。
2021年2月25日，朱某被上海公安拘留，并于同年4月2日被逮捕。
“被告人朱某自動投案并如實供述了上述事實”、“被告人朱某對公訴機關指控的事實及罪名均無異議”“案發后，公安機關從被告人朱某處依法扣押貨物3453件并已發還被害單位，其親屬代為賠償被害單位經濟損失100萬元并取得諒解”，判決書中記錄道。
2021年12月24日，上海青浦區人民法院刑事判決書（（2021）滬0118刑初660號）顯示，朱某最終被認定合同詐騙470余萬元，判處有期徒刑7年罰金50萬元，并要求他退賠被害單位達爾威公司“剩余經濟損失”。
判決書還顯示，朱某的辯護人其中一個辯護觀點為：達爾威公司涉嫌傳銷被立案調查，所以朱某與公司之間關系，系傳銷組織內部關系，公司的財產屬傳銷財產，不應受法律保護。
“辯護人認為被告人家屬檢舉被害單位的行為構成立功”——這也證實一點，朱某的家屬在向達爾威公司賠償100萬元之外，還以達爾威公司涉嫌傳銷進行了舉報。
對此，法院在判決書中稱：“關于辯護人認為被害單位涉嫌違法犯罪的意見，僅有其提供的裕華區市監局舉報受理通知書及立案審批表證明，并無調查結論及相關行政機關或司法機關法律文書佐證，不能因此認定被害單位涉嫌行政違法或犯罪。”
有趣的是，@記者郝成 獲得的微信聊天記錄顯示：在判決之前，朱某的親屬、該合同詐騙案證人之一的李某，在談及舉報傳銷問題時，曾明確表示，“目的是跟老板見面談，他的幾億資產和大樓被凍結了，我們的人在看守所，再繼續下去，兩敗俱傷。”

李某更是直白地稱：“請青浦政府協調法院暫緩3號的開庭；讓檢察院做出對朱某不予起訴處理。我協調市場局停止對TST的擴大調查，并協商對TST的處理。”

“一旦開庭，旁聽的新聞界就會將案件公之于眾。律師也必將在法庭上將TST涉嫌傳銷被立案的情況進行公布。”李某接著說道。

“我的目的只有一個，人，不能進監獄。”李某在微信聊天中強調。

公開信息顯示，“張庭夫婦名下公司TST涉嫌傳銷”的新聞，正是在一審判決書作出后出現，據了解，朱某涉嫌合同詐騙案二審維持了一審判決內容。
資產凍結未處罰
相關資料顯示，早在裕華區市監局立案調查之前，2021年5月25日，達爾威公司已被湖北保康縣市監局立案調查，并于同年9月3日作出行政處罰。
“當時主要出于對公司發展經營考慮，我們選擇接受處罰，積極整改，并將整改方案呈報保康縣市監局。”達爾威公司相關人士表示，實際上，該公司設立之初，曾就其商業經營模式、銷售策略、發展方式等，咨詢過專業律師團隊，并接受上海市相關政府部門的各項監督指導。
“保康縣市監局已經先行立案，且處罰決定已經生效并執行。裕華區市監局于2021年6月5日重復立案，明顯違法，該做法如不制止，全國所有地區的市監部門皆有權重復立案查處，國家執法秩序將完全混亂。”達爾威公司代理律師稱。
“據我了解，現在查封TST的幾個億資金和大樓，這不是調查的全部，也不是我們追求的結果。但我想我能夠對處理的進程和結果起作用……庭姐還被蒙在鼓里……石家莊這家監管局是全國打傳的優秀單位……處罰金額大小是可以協調的。”李某在微信聊天中說。
@記者郝成 獲得的相關資料顯示，裕華區市監局在2021年7月9日向裕華區法院提交財產保全申請，法院同日出具(2021)冀0108財保33號《民事裁定書》，凍結了20個公司主體和4個自然人主體名下 3 億元存款。
同年7月20日，裕華區市監局再次向裕華區法院提交財產保全申請，同日，法院出具(2021)冀0108財保35號《民事裁定書》，查封兩個公司（上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網實業有限公司)名下 96 套房，價值約 17 億元人民幣。
同年11月12日，裕華區市監局第三次向裕華區法院提交財產保全申請，次日，法院出具(2021)冀0108財保53號《民事裁定書》，又凍結了3億元存款。
至此，被凍結資產已超20億元，此后經裕華區市監局申請，部分資產被解除凍結，但至今仍有近22億資產處于凍結狀態。
@記者郝成 獲得的兩份法律專家意見書顯示，來自中國政法大學、北京大學、清華大學、中國社科院、北京師范大學的應松年、姜明安、王錫鋅等10位知名法學專家，均認為，裕華區市監局不具備管轄權，裕華區法院查封凍結資產缺乏法律支持。
專家意見書指出，根據國家市監總局《市場監督管理行政處罰程序規定》第十條規定：“網絡交易平臺經營者和通過自建網站、其他網絡服務銷售商品或者提供服務的網絡交易經營者的違法行為由其住所地縣級以上市場監督管理部門管轄。”
也就是說，達爾威公司是依托“TST庭秘密”APP、網站等平臺的電子商務經營者，應由公司住所地即上海市青浦區市監局或上海市市監局管轄，裕華區市監局無權管轄。
同時，專家們認為，在保康縣已經作出處罰決定的情況下，裕華區并不具有本案管轄權；其若再次作出行政處罰，將違反《行政處罰法》中“一事不再罰”的規定。并且，“裕華區市場監管局在作出對外發生效力的行政行為之前，僅在立案調查階段，即向人民法院申請執行，這違反法定程序。”