6 月15日，美國全國公共廣播電臺（NPR）報道《洗錢指控引發人們對大JY時報走向的質疑》稱，負責監控右翼組織資金流動的非營利性監管組織“Accountable.US”6月13日向美國國稅局舉報，要求對大JY公共基金會和大JY時報協會2021年和2022年的納稅申報表進行民事調查。

這是 2013 年紐約市《大JY時報》報箱的檔案照片。該媒體由邪教FLG追隨者創立，但近年來已演變為親特朗普的保守派新聞機構。本月早些時候，該組織的首席財務官因聯邦檢察官洗錢指控被捕。

《大JY時報》最初是一份由FLG邪教人員創辦的反華報紙，后來演變成一家支持前總統唐納德·特朗普和陰謀論的全球保守派多媒體公司，擁有數百萬讀者。

如今，局勢卻一片混亂。

該公司首席財務官關衛東本月初因涉嫌參與一項長達數年的洗錢計劃而被捕，聯邦檢察官稱該計劃幫助推動了該公司近年來收入的飛速增長。首席財務官被捕幾天后，大JY創始人兼首席執行官辭職，目前一個臨時管理團隊正在管理這家媒體組織。

《大JY時報》高管面臨洗錢指控

《大JY時報》的一份聲明稱，關衛東拒不認罪，目前已被停職。該組織表示打算全力配合調查。最新的動態是，FLG邪教教主似乎公開批評《大JY時報》涉嫌財務不法行為和參與黨派政治。

影響力急劇上升

《大JY時報》沒有回應 NPR 的問題，包括創始人兼首席執行官唐忠6月7日辭職是否與該組織首席財務官面臨的刑事指控有關。

近年來，《大JY時報》因其反華言論而成為特朗普的堅定支持者，并散布有關COVID-19和2020年大選的陰謀論，從而聲名鵲起。

在上一屆總統選舉期間，NBC 新聞發現《大JY時報》發起了一場支持特朗普的廣告攻勢，并使用虛假賬戶傳播其內容。后來，該報因違反 Facebook 的廣告透明度規則而被禁止在該平臺投放廣告，因為它通過看似與《大JY時報》無直接關聯的頁面投放廣告。

6月3日，該公司的最新麻煩首次被公開，當時紐約南區檢察官辦公室的聯邦檢察官宣布對首席財務官關衛東提起刑事指控。

他被指控參與了一項洗錢計劃，洗錢金額至少達 6700 萬美元。檢察官稱，這些資金使他本人、該媒體組織及其附屬實體受益。聯邦檢察官還指控他指揮一個位于國外的團隊，即“在線賺錢”（MMO），該團隊使用加密貨幣購買充有欺詐性資金的預付借記卡。

根據聯邦起訴書，MMO團隊“和其他計劃參與者”通過“數以萬計的分層交易，利用預付借記卡和用被盜身份信息（包括美國居民的個人身份信息）開設的金融賬戶等，將犯罪所得轉入該媒體組織的賬戶。”

美國檢察官辦公室表示：“這些指控與該媒體公司的新聞采訪活動無關。”

關衛東是起訴書中唯一被點名的人，但前聯邦檢察官、布魯克林法學院副院長米里亞姆·貝爾 (Miriam Baer) 表示，檢察官可能會在稍后增加更多罪名或被告。

“這起案件涉及多名參與者、多個實體，似乎涉及多項罪行，”貝爾在談及檢察官的指控時說。“我認為我們將看到的不僅僅是一份起訴書。”

稅務記錄“亂七八糟”

關于《大JY時報》及與關衛東有關公司和非營利組織中哪些涉嫌參與了起訴書中描述的活動，盡管美國檢察官辦公室拒絕向 NPR 澄清，但一些與該媒體組織有關的非營利組織的公開納稅申報表顯示，在檢察官所說的涉嫌計劃開始的 2020 年之后，這些組織的收入大幅增加。

大JY時報協會2019年聯邦990納稅申報表顯示，其總收入不到1550萬美元。這一數字在2021年躍升至1.215億美元。

NPR 咨詢的稅務專家表示，一些非營利組織的納稅申報表也顯示出財務管理存在問題。

對大JY協會、大JY公共基金會和運營新唐人電視臺的環球通訊網絡等3個相關非營利組織的納稅申報表進行審查后發現，有大量現金在這些實體之間流動。

在2021年，大JY公共基金會報告顯示，年底有現金余額近2100萬美元，高于年初的不到41萬美元，但標注欠其他兩個組織2050萬美元。然而，這些組織的稅務申報表并未注明向該基金會提供過任何貸款。

大JY時報協會確實在當年向該基金會申報了一筆468萬美元的現金捐贈款，但大JY公共基金會在報告從相關機構獲得的捐贈款或貸款的表格中沒有填寫。

關衛東是該基金會的財務主管，并在該基金會的稅務申報表上被列為簽字人，而唐忠則被列為基金會主席。

到了2022年，大JY時報協會和環球通信網絡在他們的納稅申報表填寫中，它們向該基金會提供的捐贈款總額超過1200萬美元，但該基金會報告收到的捐贈款不到370萬美元，并且再次沒有報告從相關組織收到的捐贈款。

布萊恩·米滕多夫（Brian Mittendorf）是一位非營利會計專家，任教于俄亥俄州立大學費舍爾商學院，他向 NPR 表示，（大JY）納稅申報單“一團糟”。

米滕多夫說：“財務報表不一致。有很多資金在流動，但資金的來源和接收者非常不明確。如果你已擔心洗錢，這顯然會引起擔憂。”

前聯邦檢察官、喬治城大學法律中心稅法教授布萊恩·加勒（Brian Galle）稱，大JY公共基金會的納稅申報單“可疑”。

他說：“當你看到密切相關的實體之間出現非常大且無法解釋的資金流動時，這至少是一個危險信號。”

匹茲堡大學法學院專門研究非營利組織的稅法教授菲利普·哈克尼 (Philip Hackney) 表示，這些納稅申報單異常難以理解，因為該基金會在 2021 年列出的負債“令人困惑”，高達 2050 萬美元，而且相關組織之間的報告不一致。

哈克尼說：“如果一個與另一個組織有關聯的組織稱其捐贈了一定數額的款項，但這筆款項卻沒有出現在另一份納稅申報單上，這看起來確實很奇怪，而且很值得懷疑。”

還有其他奇怪的事情——該基金會網站指示捐贈者將支票郵寄到與關衛東有關聯的新澤西州住所。

Accountable.US 是一個進步的非營利性監管組織，負責監控右翼組織的資金流動，該組織向 NPR 通報了非營利組織聯邦稅務申報中的一些違規行為。周四（6月13日），該組織向國稅局提交了針對大JY公共基金會和大JY時報協會的投訴，希望引發對其 2021 年和 2022 年納稅申報表的民事調查。

Accountable.US 的執行董事托尼·卡爾克 (Tony Carrk) 告訴 NPR，在關衛東被指控公開之前，他的團隊就已經開始審查《大JY時報》的非營利納稅申報表。

“我們注意到存在一些財務差異，”卡爾克說。“這是值得調查的事情。”

《大JY時報》沒有回應 NPR 關于納稅申報單的問題。關衛東的律師也沒有回應。

大JY領導層的突然變動以及李hongzhi最近建議其追隨者遠離“政黨之爭”是否意味著，該媒體可能正處于再次改變其品牌的邊緣，還有待觀察。

關衛東將于6月21日出庭受審。