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賓陽(yáng)陳某“犯事”判二位數(shù)，改造突出，將提前二年出獄，附判決書(shū)

陳某詐騙罪刑罰與執(zhí)行變更審查刑事裁定書(shū)

發(fā)布日期 2024-09-12

罪犯陳某，男，1992年7月17日生，廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人，高中文化。現(xiàn)在江蘇省金陵監(jiān)獄服刑。

南京市秦淮區(qū)人民法院于2016年10月26日作出（2016）蘇0104刑初683號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月（刑期自2016年1月28日起至2026年7月27日止），并處罰金人民幣四萬(wàn)元；責(zé)令退賠被害單位經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，同案被告人不服，提出上訴。

2016年11月25日，本院作出（2016）蘇01刑終682號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。判決生效后，該犯于2016年12月14日被交付執(zhí)行。

2019年5月30日，本院以（2019）蘇01刑更3075號(hào)刑事裁定，將其刑罰減去有期徒刑八個(gè)月；

2021年9月24日，本院以（2021）蘇01刑更2588號(hào)刑事裁定，將其刑罰減去有期徒刑七個(gè)月（刑期至2025年4月27日止）。

執(zhí)行機(jī)關(guān)江蘇省金陵監(jiān)獄于2024年8月6日提出減刑建議，于2024年8月15日?qǐng)?bào)送本院審理。本院于2024年8月21日立案，并依法組成合議庭進(jìn)行了審理，且進(jìn)行了公示，公示期間沒(méi)有收到異議。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

執(zhí)行機(jī)關(guān)江蘇省金陵監(jiān)獄認(rèn)為，罪犯陳某在服刑期間，確有悔改表現(xiàn)，建議對(duì)罪犯陳某減去有期徒刑六個(gè)月。

經(jīng)審理查明，罪犯陳某在服刑期間，能認(rèn)罪悔罪，遵守法律法規(guī)及監(jiān)規(guī)，接受教育改造；積極參加思想、文化、職業(yè)技術(shù)教育；積極參加勞動(dòng)，努力完成勞動(dòng)任務(wù)。

2021年8月、2022年1月、2022年6月、2022年11月、2023年5月、2023年11月、2024年3月，該犯獲得七次表?yè)P(yáng)。

另查明，南京市秦淮區(qū)人民法院于2017年7月24日作出（2016）蘇0104執(zhí)4647號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū)，載明：“未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，裁定終結(jié)（2016）蘇0104刑初683號(hào)刑事判決的本次執(zhí)行程序”。

裁定如下：將罪犯陳某的刑罰減去有期徒刑六個(gè)月（刑期至2024年10月27日止）。

本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。

來(lái)源：江蘇省南京市中級(jí)人民法院刑 事 裁 定 書(shū)（2024）蘇01刑更2752號(hào)

附：

南京市秦淮區(qū)人民法院刑 事 判 決 書(shū)

(2016)蘇0104刑初683號(hào)

公訴機(jī)關(guān)南京市秦淮區(qū)人民檢察院。

被告人羅某（綽號(hào)柴某、八某甲），男，1980年4月20日出生，漢族，無(wú)業(yè)。2004年1月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑三年，2006年4月27日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

被告人覃某（系被告人羅某之妻，綽號(hào)八某乙），女，1986年10月3日出生，漢族，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市看守所。

辯護(hù)人李碩海，廣西廣來(lái)律師事務(wù)所律師。

被告人韋某（綽號(hào)阿某甲），男，1992年3月18日出生，漢族，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

被告人陳某（綽號(hào)阿某乙），男，1992年7月17日出生，漢族，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

被告人李某（綽號(hào)十某），男，1972年9月9日出生，漢族，無(wú)業(yè)。2006年9月因犯盜竊罪被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元，2013年12月17日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

被告人張某（綽號(hào)阿某丙），男，1990年6月13日出生，漢族，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

辯護(hù)人秦凌云、時(shí)良珈，江蘇蘇博律師事務(wù)所律師。

南京市秦淮區(qū)人民檢察院以寧秦檢訴刑訴[2016]640號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某、覃某、韋某、陳某犯詐騙罪，被告人李某、張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京市秦淮區(qū)人民檢察院指派代理檢察員孫冰清出庭支持公訴，被告人羅某、被告人覃某及其辯護(hù)人李碩海、被告人韋某、陳某、李某、被告人張某及其辯護(hù)人秦凌云、時(shí)良珈到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

南京市秦淮區(qū)人民檢察院指控，2015年10月以來(lái)，被告人羅某、覃某、韋某、陳某預(yù)謀共同利用網(wǎng)絡(luò)騙取財(cái)物，由被告人羅某提供食宿、作案地點(diǎn)及筆記本電腦、手機(jī)、電話(huà)卡、網(wǎng)線等作案工具并在外望風(fēng)，被告人覃某、韋某、陳某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲取被害單位的郵箱及通訊錄后，以該單位負(fù)責(zé)人名義注冊(cè)微信并添加該單位財(cái)務(wù)人員為微信聯(lián)系人，指示財(cái)務(wù)人員向其指定賬戶(hù)匯款。2015年12月14日晚，被告人韋某通過(guò)上述手段添加江蘇中住物業(yè)服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)計(jì)謝某、財(cái)務(wù)總監(jiān)虞某為微信聯(lián)系人。次日9時(shí)許，被告人羅某在外望風(fēng)，被告人覃某、韋某通過(guò)手機(jī)登錄微信，以江蘇中住物業(yè)服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人陳湧的名義，以支付加急款為由，指示謝某向李萌的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)匯款人民幣68.7萬(wàn)元，并指示虞某及時(shí)處理該筆款項(xiàng)。當(dāng)日10時(shí)許，謝某通過(guò)網(wǎng)上銀行向李萌的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣68.7萬(wàn)元，后被告人覃某、韋某繼續(xù)冒充陳湧并指示謝某向雷阿城的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣138萬(wàn)元，因陳湧返回公司而未得逞。被告人陳某在確認(rèn)上述款項(xiàng)到賬后，通過(guò)網(wǎng)上銀行將該筆錢(qián)款先后轉(zhuǎn)入李萌的工商銀行、建設(shè)銀行賬戶(hù)，后又分別轉(zhuǎn)入?yún)菚?huì)敏、何靜等30余張銀行卡賬戶(hù)，并委托他人取款。2015年12月15日10時(shí)至14時(shí)許，被告人李某、張某明知上述賬戶(hù)內(nèi)的資金系犯罪所得，仍受他人指使并持該30余張銀行卡，至廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣貴港鎮(zhèn)北部灣銀行、中國(guó)銀行、工商銀行等處的ATM機(jī)取款共計(jì)人民幣63萬(wàn)余元。當(dāng)日晚，被告人陳某將上述贓款取回，按照事先約定，被告人韋某分得人民幣20余萬(wàn)元，被告人陳某分得人民幣7千元，其余款項(xiàng)由被告人羅某、覃某所有，被告人李某、張某各獲得好處費(fèi)人民幣2.8萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)提供了被告人羅某、覃某、韋某等人的供述和辯解，證人謝某、虞某等人的證言，物證照片、南京市公安局秦淮分局調(diào)取的監(jiān)控錄像、南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄以及銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書(shū)證予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某、覃某、韋某、陳某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、張某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某、覃某、韋某、陳某共同實(shí)施詐騙犯罪行為，被告人李某、張某共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人羅某對(duì)被指控的詐騙罪不持異議。

被告人覃某對(duì)被指控的詐騙罪不持異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人覃某在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；被告人覃某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪并供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為坦白；被告人覃某系初犯、偶犯，愿意退還部分贓款。綜上，建議對(duì)其從輕或者減輕處罰。

被告人韋某對(duì)被指控的詐騙罪不持異議。

被告人陳某對(duì)被指控的詐騙罪不持異議。

被告人李某對(duì)被指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪不持異議。

被告人張某對(duì)被指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪不持異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人張某的犯罪數(shù)額應(yīng)按其取款數(shù)額20萬(wàn)元認(rèn)定；被告人張某在共同犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；被告人張某具有坦白情節(jié)，愿意退贓。綜上，建議對(duì)其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2015年10月以來(lái)，被告人羅某、覃某、韋某、陳某經(jīng)事先預(yù)謀，共同利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物。被告人羅某負(fù)責(zé)提供食宿、作案地點(diǎn)及筆記本電腦、手機(jī)、電話(huà)卡、網(wǎng)線等作案工具并在外望風(fēng)，被告人覃某、韋某、陳某負(fù)責(zé)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲取被害單位的郵箱及通訊錄，并以被害單位負(fù)責(zé)人的名義注冊(cè)微信，添加被害單位的財(cái)務(wù)人員為微信聯(lián)系人，冒充被害單位負(fù)責(zé)人，通過(guò)微信指示財(cái)務(wù)人員向其指定的賬戶(hù)匯款。

2015年12月14日晚，被告人韋某通過(guò)上述手段添加了位于南京市秦淮區(qū)中山南路189號(hào)的江蘇中住物業(yè)服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中住公司”）會(huì)計(jì)謝某、財(cái)務(wù)總監(jiān)虞某為微信聯(lián)系人。次日9時(shí)許，被告人羅某在外望風(fēng)，被告人覃某、韋某通過(guò)手機(jī)登錄微信，以中住公司法定代表人陳湧的名義，以支付加急款為由，指示謝某向李萌的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××70）匯款人民幣68.7萬(wàn)元，并在虞某通過(guò)微信詢(xún)問(wèn)是否處理該款項(xiàng)時(shí)，以陳湧的名義指示及時(shí)處理。當(dāng)日10時(shí)許，謝某通過(guò)網(wǎng)上銀行向李萌的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣68.7萬(wàn)元。后被告人覃某、韋某繼續(xù)冒充陳湧并指示謝某向雷阿城的賬戶(hù)（62×××75）轉(zhuǎn)賬人民幣138萬(wàn)元時(shí)，因陳湧返回公司而未得逞。

被告人陳某在確認(rèn)上述人民幣68.7萬(wàn)元到賬后，通過(guò)網(wǎng)上銀行將該筆錢(qián)款先后轉(zhuǎn)入李萌的工商銀行、建設(shè)銀行賬戶(hù)，后又分別轉(zhuǎn)入?yún)菚?huì)敏、何靜等30余張銀行卡賬戶(hù)，并委托他人取款。2015年12月15日10時(shí)至14時(shí)許，被告人李某、張某明知上述賬戶(hù)內(nèi)的資金系犯罪所得，仍接受他人指使并持該30余張銀行卡，至廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣貴港鎮(zhèn)北部灣銀行、中國(guó)銀行、工商銀行等處的ATM機(jī)取款共計(jì)人民幣63萬(wàn)余元。

當(dāng)日晚，被告人陳某將上述贓款取回后，按照事先約定，被告人韋某分得人民幣20余萬(wàn)元，被告人陳某分得人民幣7千元，被告人李某、張某各獲得好處費(fèi)人民幣2.8萬(wàn)元，其余款項(xiàng)由被告人羅某、覃某所有。

2016年1月27日，被告人羅某、覃某、陳某、李某、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；次日，被告人韋某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人韋某、陳某、李某、張某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人李某處扣押贓款人民幣1.99萬(wàn)元，被告人陳某的家屬代為退贓人民幣8千元，上述款項(xiàng)已發(fā)還被害單位中住公司。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)覃某乙名下卡號(hào)為62×××54的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)中贓款人民幣14萬(wàn)元。本案在審理過(guò)程中，被告人李某、張某的家屬各自代為退賠被害單位中住公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣5千元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人羅某的當(dāng)庭供述證明，其與韋某、陳某共同實(shí)施了詐騙，其提供作案地點(diǎn)并負(fù)責(zé)望風(fēng)，韋某、陳某負(fù)責(zé)騙，作案用的電腦、手機(jī)是大家一起買(mǎi)的，覃某有時(shí)也幫忙騙。實(shí)施詐騙期間，韋某、陳某在其家中居住，騙得錢(qián)款后由陳某聯(lián)系取款人，取回50余萬(wàn)元，韋某分得20余萬(wàn)元，其分得30余萬(wàn)元。之后，其曾陪覃某往其姐覃某乙的銀行卡中存款約15萬(wàn)元，用于歸還購(gòu)買(mǎi)桑塔納轎車(chē)時(shí)向覃某乙的借款，其分得的錢(qián)款全部用于賭博，其無(wú)能力退賠。

2、被告人覃某的當(dāng)庭供述證明，其與羅某、韋某、陳某共同實(shí)施了詐騙，其對(duì)詐騙的時(shí)間和作案地點(diǎn)記不清了，以該種方式實(shí)施詐騙是大家共同商議的，詐騙用的手機(jī)、電腦、網(wǎng)線是羅某準(zhǔn)備的，作案地點(diǎn)也是羅某選擇的，其負(fù)責(zé)和被害單位的人聊天，本起犯罪是其和韋某共同聊的，事后，其夫妻二人分得20余萬(wàn)元，其和羅某曾往覃某乙的銀行卡中存款幾萬(wàn)元，用于歸還養(yǎng)鴨子時(shí)向覃某乙的借款，其和羅某分得的錢(qián)全部花掉了。

3、被告人韋某的供述和辯解證明，2015年10月，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)羅某，其知道羅某是搞網(wǎng)絡(luò)詐騙的，因其無(wú)工作又缺錢(qián)，遂跟著羅某搞網(wǎng)絡(luò)詐騙，雙方約定由羅某包吃包住，騙得的錢(qián)款由取款人拿25%，其拿剩余金額的40%，羅某拿60%，其還跟陳某約定，誰(shuí)騙到錢(qián)就給對(duì)方1千元紅包。其入伙時(shí)，羅某、覃某和陳某已經(jīng)在搞網(wǎng)絡(luò)詐騙的事，且每人都會(huì)教其作案方法，其很快學(xué)會(huì)。其和陳某負(fù)責(zé)發(fā)郵箱找客戶(hù)，覃某負(fù)責(zé)聊天，陳某還負(fù)責(zé)查賬、轉(zhuǎn)賬，羅某負(fù)責(zé)拿著對(duì)講機(jī)在路口望風(fēng)，還負(fù)責(zé)管理大家并購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)、電話(huà)卡，日常開(kāi)銷(xiāo)由羅某負(fù)責(zé)，開(kāi)工地點(diǎn)由羅某尋找，其和陳某住在羅某家，開(kāi)工時(shí)間為上午8點(diǎn)到下午4點(diǎn)，晚上7點(diǎn)半到10點(diǎn)。上當(dāng)?shù)哪暇┻@家公司是其在網(wǎng)上查詢(xún)到的招聘信息，然后以公司法人名義發(fā)郵件，讓公司將通訊錄發(fā)到其郵箱內(nèi)，該公司把通訊錄發(fā)過(guò)來(lái)后，其使用手機(jī)卡以該公司老總或法人名義注冊(cè)微信，并在網(wǎng)上找到老總或法人的照片放在微信頭像里，然后添加該公司財(cái)務(wù)人員為微信好友，之后由覃某用微信發(fā)信息給對(duì)方一步一步要錢(qián)，數(shù)額是其提議的，信息是覃某發(fā)送的，當(dāng)時(shí)其和覃某、陳某都在場(chǎng)，羅某在路口望風(fēng)，成功騙取南京這家公司轉(zhuǎn)賬至李萌銀行卡賬戶(hù)中的錢(qián)款68.7萬(wàn)元，后又發(fā)信息讓該公司轉(zhuǎn)賬138萬(wàn)元，未果。該68.7萬(wàn)元到賬后，由陳某負(fù)責(zé)登陸網(wǎng)銀查賬、轉(zhuǎn)賬，羅某讓陳某聯(lián)系取款人，陳某將騙得的錢(qián)款分多次轉(zhuǎn)入取款人提供的幾十張銀行卡中，后讓取款人去取錢(qián)。當(dāng)晚取回現(xiàn)金五十某四萬(wàn)元，其分得20.5萬(wàn)元，剩下的歸羅某所有。事后，其分給陳某、覃某各1千元紅包。詐騙成功后一周內(nèi)的一天晚上，覃某、羅某帶其到工商銀行存錢(qián)，其看見(jiàn)覃某將騙來(lái)的錢(qián)存了一部分，具體存了多少記不清了。其分得的錢(qián)款花了18.5萬(wàn)元，余款2萬(wàn)元在羅某處。

4、被告人陳某的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬信息、付款回單截圖證明，羅某是其表哥。2015年9月底，羅某提議搞網(wǎng)絡(luò)詐騙，其表示同意，后跟著羅某、覃某搞網(wǎng)絡(luò)詐騙，韋某是后加入的，羅某提供場(chǎng)地、電腦、手機(jī)等工具，包吃包住并負(fù)責(zé)望風(fēng)，其和韋某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上找郵箱、發(fā)郵件要通訊錄、尋找詐騙對(duì)象，覃某負(fù)責(zé)使用智能手機(jī)聊微信，其還負(fù)責(zé)查賬、轉(zhuǎn)賬，騙得的錢(qián)款1%給轉(zhuǎn)賬的人，25%給取款的人，剩余的錢(qián)與羅某對(duì)半分。上當(dāng)?shù)哪羌夷暇┕臼琼f某找到的并索要了該公司的通訊錄，韋某假冒公司老總注冊(cè)微信并添加公司財(cái)務(wù)人員為微信好友，然后由韋某和覃某一起商量和對(duì)方聊微信，最后騙到錢(qián)，其用電腦查詢(xún)到李萌的農(nóng)行卡進(jìn)賬68.7萬(wàn)元，并通知羅某，之后其將錢(qián)款先后轉(zhuǎn)到李萌的另一張工行卡和建行卡上，前后轉(zhuǎn)了三次，后其聯(lián)系取款人，取款人提供了30余張銀行卡賬戶(hù)，其將錢(qián)款分別轉(zhuǎn)入取款人提供的銀行卡中，每張2萬(wàn)余元，然后通知取款人取錢(qián)。晚10時(shí)許，取款人通知其去拿錢(qián)，對(duì)方將錢(qián)裝在一個(gè)方便面箱子里，其取回51萬(wàn)元左右，羅某給其7千元轉(zhuǎn)賬費(fèi)，余款由韋某分得四成20萬(wàn)余元，羅某分得六成，后韋某、覃某各給其1千元紅包。事后，其將電腦資料刪除，手機(jī)卡掰碎，并將電腦、網(wǎng)線、無(wú)線路由器、手機(jī)等扔到十幾公里外的清平水庫(kù)中。陳某辨認(rèn)出案發(fā)當(dāng)天在韋某、覃某聊天手機(jī)中看到的付款回單截圖與轉(zhuǎn)賬憑證與被害單位財(cái)務(wù)人員提供的截圖相同。

5、被告人李某的供述和辯解證明，2015年11月，其因無(wú)工作缺錢(qián)，后開(kāi)始幫“新橋骨”取錢(qián)，“新橋骨”給其三百多張銀行卡，卡上均有編號(hào)，還給其三張面具，稱(chēng)如果害怕就戴面具，其知道這些錢(qián)來(lái)路不正。后張某因經(jīng)濟(jì)困難找其，其將取錢(qián)的事告訴張某，張某表示愿意跟著干，其亦征求了“新橋骨”的同意。其曾幫“新橋骨”取過(guò)兩次錢(qián)，一次3千元，一次5千余元。2015年12月14日，“新橋骨”通知其到貴港并讓其將所有銀行卡帶上，次日上午9時(shí)許，“新橋骨”告知其需要取款的銀行卡編號(hào)，其拿卡取錢(qián)并通知張某到貴港，10時(shí)許，張某過(guò)來(lái)，其將剩下的銀行卡分一半給張某，二人分頭取錢(qián)，每張卡約2萬(wàn)元，其取了20幾張卡，約40余萬(wàn)元，張某取款20余萬(wàn)元，一共取款66萬(wàn)元左右，后其通知“新橋骨”將錢(qián)拿走。事后，“新橋骨”按13%酬勞計(jì)算給其5.6萬(wàn)元，其和張某各分得2.8萬(wàn)元，張某當(dāng)場(chǎng)歸還其欠款1.5萬(wàn)元，實(shí)際拿走1.3萬(wàn)元。

6、被告人張某的供述和辯解證明，其老家有很多人做電信詐騙，騙來(lái)的錢(qián)均由取錢(qián)公司幫忙取。2015年12月，其因經(jīng)濟(jì)困難找到表叔李某，李某介紹取錢(qián)的工作，就是幫詐騙分子將騙得的錢(qián)從銀行取出并交給詐騙分子，從而獲取5.5%酬勞，其表示同意。每次取錢(qián)均由李某將銀行卡和密碼給其，其取完后將錢(qián)和銀行卡交還李某，事后，李某給其酬勞。其第一次取款1萬(wàn)余元，還有二三次幾千元。2015年12月中旬，其和李某在貴港取過(guò)一次金額大的，李某提前一天到貴港，其于次日中午到貴港，李某先給其5張銀行卡，其在一家工商銀行取款10萬(wàn)元，后李某又給其7張銀行卡，其在北部灣銀行取款，其中1張銀行卡密碼不對(duì)，1張卡取款1.8萬(wàn)余元，5張卡各取款2萬(wàn)元，這些銀行卡都是農(nóng)業(yè)銀行卡，其共取款22萬(wàn)元左右，其將錢(qián)和銀行卡都交給了李某。幾天后，李某給其2.8萬(wàn)元，其當(dāng)場(chǎng)歸還欠款1.5萬(wàn)元。其不知道李某幫誰(shuí)取錢(qián)，也不知道銀行卡的來(lái)源。

7、證人謝某的證言、微信聊天記錄證明，其系中住公司會(huì)計(jì)。2015年12月14日晚10時(shí)許，公司老總陳湧通過(guò)微信給其發(fā)送好友申請(qǐng)，其看頭像和名字與陳湧原來(lái)的微信號(hào)相同，遂添加為好友。次日9時(shí)許，其在公司上班，該微信號(hào)先讓其查詢(xún)公司的流動(dòng)資金，后又指示其支付加急款68.7萬(wàn)元至李萌的賬戶(hù)，其填寫(xiě)付款申請(qǐng)表并交財(cái)務(wù)總監(jiān)虞某審核，虞某也通過(guò)微信聯(lián)系陳湧，陳湧稱(chēng)確有這筆錢(qián)并指示盡快匯款，后其通過(guò)網(wǎng)銀將錢(qián)款匯出。之后，該微信號(hào)又聯(lián)系其并讓其向雷阿城的賬戶(hù)支付138萬(wàn)元，在其填寫(xiě)付款申請(qǐng)表時(shí)，公司老總陳湧至公司，其才發(fā)現(xiàn)被騙，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

8、證人虞某的證言、微信聊天記錄證明，其系中住公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015年12月14日晚7時(shí)許，公司老總陳湧通過(guò)微信給其發(fā)送好友申請(qǐng)，其看頭像是陳湧的，昵稱(chēng)是陳湧，微信號(hào)為×××，遂添加為好友。次日上午9時(shí)許，其接謝某電話(huà)，稱(chēng)陳總想知道公司有多少流動(dòng)資金，且有一筆加急款要匯出，其讓謝某填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，并通過(guò)新添加的微信號(hào)聯(lián)系陳總，陳總指示馬上安排匯款，其在付款申請(qǐng)表上蓋章，后謝某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬68.7萬(wàn)元到李萌的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。11時(shí)許，謝某告知陳總指示再匯款138萬(wàn)元到雷阿城的賬戶(hù)，謝某填寫(xiě)了付款申請(qǐng)表，正好陳總回公司，其讓謝某找陳總簽字，后得知陳總根本未讓匯款，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

9、證人覃某甲的證言證明，其系覃某大姐，羅某系其妹夫。其與覃某、羅某之間無(wú)任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)，其姐妹四人之間亦無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，覃某未讓其辦理過(guò)銀行卡，也未使用過(guò)其身份證，其也未將銀行卡借給覃某使用過(guò)，其名下工商銀行卡中的錢(qián)是其丈夫匯的。

10、證人覃某乙的證言證明，其系覃某姐姐，多年前曾借款10余萬(wàn)元給覃某。2015年11月，其告知覃某想買(mǎi)房并將一張工商銀行卡交給覃某，覃某稱(chēng)有錢(qián)就歸還，其不清楚覃某有無(wú)往卡里存錢(qián)，后其聽(tīng)講覃某出事，其未收到過(guò)覃某的現(xiàn)金還款。

11、證人陳某甲的證言證明，其系羅某之母，與羅某、覃某居住在一起，陳某系其弟弟的小孩，半年前在其家中居住，韋某在其家中住了二三個(gè)月，其不清楚二人為何住在其家中，其也不清楚羅某平時(shí)做什么，羅某最近未給其錢(qián)。

12、證人羅某的證言、辨認(rèn)筆錄證明，其系羅某之女，與羅某、后媽覃某、爺爺奶奶住在一起，陳某和韋某也在其家中居住，韋某是后來(lái)的。

13、證人柳某的證言證明，其系韋某之母。2015年10月，韋某離家外出居住。2015年12月底，其家中房屋裝修，購(gòu)買(mǎi)瓷磚的費(fèi)用及人工費(fèi)均由韋某支付，其不知錢(qián)款來(lái)源。

14、證人陳某乙的證言、扣押決定書(shū)、扣押清單證明，其系陳某的父親，羅某系其外甥。2015年清明節(jié)前后，陳某外出打工，幾個(gè)月回家一次，其不清楚陳某具體做什么，其自愿代陳某退款8千元。

15、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、監(jiān)控錄像證明，2015年12月15日10時(shí)01分，中住公司通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬68.7萬(wàn)元至李萌的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，后該款先后被轉(zhuǎn)入李萌的工商銀行賬戶(hù)和建設(shè)銀行賬戶(hù)，最終被轉(zhuǎn)入?yún)菚?huì)敏、何靜等人名下的35張農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。2015年12月15日10時(shí)至14時(shí)許，李某、張某在貴港市北部灣銀行、工商銀行、中國(guó)銀行等處的ATM機(jī)先后將其中34張農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)中的款項(xiàng)取出，共計(jì)取款63萬(wàn)余元。

16、IP地址情況說(shuō)明證明，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)微信作案登錄網(wǎng)絡(luò)的IP地址與李萌名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)和建設(shè)銀行賬戶(hù)的網(wǎng)銀登錄、轉(zhuǎn)賬的IP地址均為182.88.67.225，陳某、韋某的手機(jī)均曾在上述地址進(jìn)行過(guò)上網(wǎng)登錄。

17、銀行卡交易明細(xì)、監(jiān)控錄像、凍結(jié)存款通知書(shū)等書(shū)證證明，2015年12月16日，羅某、覃某往覃某乙名下卡號(hào)為62×××54的工商銀行賬戶(hù)存款6萬(wàn)元，于12月17日往該賬戶(hù)存款3萬(wàn)元，于12月18日往該賬戶(hù)存款2萬(wàn)元，于12月20日往該賬戶(hù)存款3萬(wàn)元，共計(jì)14萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)該賬戶(hù)。

18、接受證據(jù)材料清單、中住公司的工商登記資料證明，中住公司的住所地為南京市秦淮區(qū)中山南路189號(hào)，法定代表人陳湧，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司（個(gè)人獨(dú)資）。

19、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、釋放證明書(shū)證明，羅某、李某的前科情況。

20、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料等書(shū)證證明，羅某、覃某、韋某、陳某、李某、張某系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

本院認(rèn)為，被告人羅某、覃某、韋某、陳某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人李某、張某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某、覃某、韋某、陳某犯詐騙罪，被告人李某、張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，予以采納。被告人羅某、覃某、韋某、陳某共同實(shí)施詐騙犯罪行為，被告人李某、張某共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為，均系共同犯罪。被告人韋某、陳某、李某、張某能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某的家屬代為退贓人民幣8千元，被告人李某、張某的家屬各代為退贓人民幣5千元，對(duì)三被告人可以酌情從輕處罰。

辯護(hù)人提出“被告人覃某在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人覃某具體實(shí)施了詐騙中住公司人民幣68.7萬(wàn)元的犯罪行為，且事后與被告人羅某共同分得贓款人民幣30余萬(wàn)元，在共同犯罪中，被告人覃某地位重要、作用積極，不符合從犯的法定條件，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人提出“被告人覃某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪并供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為坦白”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人覃某在偵查階段及審查起訴階段均未能如實(shí)供述自己的罪行，其當(dāng)庭雖表示認(rèn)罪并供述部分罪行，但未能如實(shí)供述贓款去向，不能認(rèn)定為坦白，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人提出“被告人覃某愿意退還部分贓款”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人覃某雖表達(dá)了退贓的意愿，但未有退贓的行為，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人提出“被告人覃某系初犯、偶犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納，對(duì)被告人覃某可以酌情從輕處罰。

辯護(hù)人提出“被告人張某的犯罪數(shù)額應(yīng)按其取款數(shù)額20萬(wàn)元認(rèn)定”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人張某與被告人李某不僅共同預(yù)謀為他人轉(zhuǎn)移贓款謀利，而且共同實(shí)施了為被告人羅某等人轉(zhuǎn)移贓款的行為，事后，二被告人均分全部取款報(bào)酬，各自分得贓款人民幣2.8萬(wàn)元，公訴機(jī)關(guān)以全部取款數(shù)額人民幣63萬(wàn)余元認(rèn)定被告人張某的犯罪數(shù)額并無(wú)不當(dāng)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人提出“被告人張某在共同犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人張某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，且具體實(shí)施了取款人民幣20余萬(wàn)元的犯罪行為，不符合從犯的法定條件，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，但量刑時(shí)可以結(jié)合被告人張某的取款數(shù)額酌情予以考慮。辯護(hù)人提出“被告人張某具有坦白情節(jié)，愿意退贓”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，被告人張某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，且其家屬已代為退贓人民幣5千元，對(duì)被告人張某可以從輕處罰，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十某條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下:

一、被告人羅某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣六萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2028年1月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人覃某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2027年7月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人韋某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2027年7月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，罰金人民幣四萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2026年7月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2020年3月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2019年7月27日止；罰金于判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令被告人羅某、覃某、韋某、陳某、李某、張某退賠被害單位江蘇中住物業(yè)服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣649,100元。其中，凍結(jié)在案的贓款人民幣140,000元（戶(hù)名為覃淑英，卡號(hào)為62×××54）依法發(fā)還被害單位江蘇中住物業(yè)服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

協(xié)調(diào)：（賓陽(yáng)五）黃蓉嬌

資料：馬玉媛

"賓陽(yáng)五"綜合編輯