厘清合同糾紛與合同詐騙罪的邊界

-余某明“以房抵債”合同詐騙無(wú)罪辯護(hù)案

摘錄《贏在二審與再審原文》:

爭(zhēng)議焦點(diǎn)：

怎樣區(qū)分是經(jīng)濟(jì)合同糾紛，還是合同詐騙罪；兩者之間的邊界在哪里；對(duì)于“刑民交叉”案件，律師如何有效辯護(hù)。

案情簡(jiǎn)介：

2008年7月18日，余某明（本案例所涉人物均為化名）與金方某簽訂《建設(shè)工程施工合同》約定，金方某將位于xx縣xx鎮(zhèn)殷家灣的農(nóng)村自建房屋1180平方米，發(fā)包給余某明、余盛某及令狐榮某修建。施工單價(jià)為355元／平方米，金方某在主體工程完工后支付余某明總工程款的50％，中途余某明也可以借支費(fèi)用，余款則在工程竣工后一次性付清。

上述協(xié)議在履行過(guò)程中，金方某根據(jù)工程進(jìn)度，應(yīng)當(dāng)支付余某明工程款200多萬(wàn)元，可是，金方某卻只支付了余某明工程款45萬(wàn)元，尚欠100多萬(wàn)元工程款未付。房屋建成交付使用后，因金方某長(zhǎng)期拒不與余某明協(xié)商結(jié)算和支付清前述工程款，該房屋的所有建設(shè)資金均由余某明個(gè)人墊資修建。為此，雙方曾經(jīng)多次發(fā)生糾紛。后經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)組織調(diào)解，金方某口頭承諾“用已經(jīng)建成好的房屋（涉案的出售房屋）來(lái)沖抵余某明的工程款，住房歸余某明所有”，但雙方未簽訂書(shū)面協(xié)議。

2011年5月的一天，當(dāng)?shù)匾幻艹鲎廛嚨乃緳C(jī)楊某杰，開(kāi)車送余某明去一個(gè)施工工地，并提出讓余某明為其聯(lián)系購(gòu)買一套便宜的房屋。余某明考慮到雙方之間還存在民間借貸關(guān)系，楊某杰也沒(méi)有收取過(guò)余某明的利息。因此，余某明便決定將金方某“以房抵債”的住房6套、門面4間，以成本價(jià)出售兩套給楊某杰、楊某瓊兄妹倆，用以沖抵楊某杰出借給余某明的民間借款。其中，出售給楊某杰的房屋價(jià)格為600元／平方米，出售給楊某瓊的房屋價(jià)格為600元／平方米。

為了不讓金方某感覺(jué)房?jī)r(jià)太低，影響附近房屋的銷售，余某明便按照市場(chǎng)價(jià)格與楊某杰、楊某瓊分別簽訂了《購(gòu)房協(xié)議》，約定房屋單價(jià)為1200元／平方米，楊某杰的房屋總價(jià)為162,390元，楊某瓊的房屋總價(jià)為167,282.40元，并分別向二人出具了收條。

后來(lái)，金方某不同意向楊某杰、楊某瓊二人交付房屋，并告知二人余某明無(wú)權(quán)處分房屋。于是，楊某杰、楊某瓊二人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，余某明涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留和審查起訴。

律師接受委托后，及時(shí)研究案情，撰寫(xiě)了辯護(hù)意見(jiàn)，提交辦案機(jī)關(guān)。后檢察機(jī)關(guān)采納律師意見(jiàn)，責(zé)成公安機(jī)關(guān)撤銷案件，余某明被無(wú)罪釋放，獲得了自由。

訴訟代理文書(shū)：

關(guān)于對(duì)犯罪嫌疑人余某明涉嫌詐騙一案的

律師辯護(hù)意見(jiàn)書(shū)

某某人民檢察院：

依據(jù)《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，貴州貴遵律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人余某明之妻的委托，并征得本人的同意，指派張紹明律師擔(dān)任犯罪嫌疑人余某明涉嫌詐騙案的辯護(hù)人。辯護(hù)人接受委托后，已依法會(huì)見(jiàn)了犯罪嫌疑人，并進(jìn)行了必要的調(diào)查。綜合本案的事實(shí)及法律，現(xiàn)提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，希望撤銷案件或者對(duì)犯罪嫌疑人余某明取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人認(rèn)為，根據(jù)《刑法》第二百六十六條之規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?？墒?，就本案而言，犯罪嫌疑人余某明在主觀上沒(méi)有非法占有他人錢財(cái)?shù)哪康?，同時(shí)在客觀上，也沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取他人的錢財(cái)。因此，余某明分別出售給楊某杰、楊某瓊住房一套的行為，雖然手續(xù)極不完備，但該行為應(yīng)當(dāng)是一種民事糾紛，依法不構(gòu)成犯罪。理由如下。

一、在主觀上，犯罪嫌疑人余某明沒(méi)有非法占有他人錢財(cái)?shù)墓室?，其出售房屋給楊某杰、楊某瓊的行為，依法不構(gòu)成詐騙罪

1．犯罪嫌疑人余某明沒(méi)有詐騙楊某杰、楊某瓊的主觀故意

余某明與受害人楊某杰、楊某瓊曾經(jīng)是朋友關(guān)系，楊某杰是出租車司機(jī)，雙方已經(jīng)認(rèn)識(shí)很久。而且，根據(jù)2011年5月23日、2010年11月3日，余某明、余小某出具給“楊某杰的現(xiàn)金借條2張，兩次各5萬(wàn)元”來(lái)看，雙方還有民間借貸往來(lái)，余某明不可能去詐騙自己的朋友楊某杰和楊某瓊，并騙取二人的錢財(cái)。

2．犯罪嫌疑人余某明出售房屋給楊某杰、楊某瓊并非為了詐騙錢財(cái)

鑒于楊某杰是出租車司機(jī)，楊某杰曾經(jīng)開(kāi)車送余某明去一個(gè)施工工地，并提出讓余某明為其聯(lián)系購(gòu)買一套便宜點(diǎn)的房屋，余某明考慮到雙方之間還存在民間借貸關(guān)系，楊某杰也沒(méi)有收取過(guò)利息。因此，余某明在與金方某協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議的情況下，便決定將金方某“以房抵債”的住房6套、門面4間，以成本價(jià)出售兩套給楊某杰、楊某瓊兄妹倆，用以沖抵楊某杰出借給余某明的民間借款。其中，出售給楊某杰的房屋價(jià)格為600元／平方米，出售給楊某瓊的房屋價(jià)格為600元／平方米。

在簽訂協(xié)議書(shū)時(shí)，由于余某明還出售了一套給自己的干兒子周某強(qiáng)，為了不讓金方某感覺(jué)房?jī)r(jià)太低，影響附近房屋的銷售，余某明便按照市場(chǎng)價(jià)格與楊某杰、楊某瓊及周某強(qiáng)分別簽訂了《購(gòu)房協(xié)議》，約定房屋單價(jià)為1200元／平方米，楊某杰的房屋總價(jià)為162,390元、楊某瓊的房屋總價(jià)為167,282.40元、周某強(qiáng)的房屋總價(jià)為125,000元，并分別向三人出具了收條。

事實(shí)上，在簽訂上述協(xié)議時(shí)，均有現(xiàn)場(chǎng)目擊證人在場(chǎng)，并有收回來(lái)的借條及銀行付款明細(xì)可以證實(shí)，協(xié)議上的價(jià)格及收條是虛假的，余某明并沒(méi)有按照協(xié)議約定收取房屋價(jià)款。因此，本案可以對(duì)協(xié)議上的“在場(chǎng)人”進(jìn)行調(diào)查，以便還原案件事實(shí)真相。

3．犯罪嫌疑人余某明同一天出售給自己干兒子周某強(qiáng)的房屋已經(jīng)入住

在本案房屋出售之時(shí)，犯罪嫌疑人余某明一共出售了三套房屋，除了楊某杰、楊某瓊的房屋外，當(dāng)天，余某明還出售了一套房屋給自己的干兒子周某強(qiáng)，并已經(jīng)搬遷入住。對(duì)于出售給楊某杰、楊某瓊的房屋，由于金方某提出了異議，以致二人在準(zhǔn)備裝修時(shí)，被金方某阻止，楊某杰二人見(jiàn)房屋難以實(shí)現(xiàn)，便認(rèn)為被騙。但事實(shí)上，余某明并非想要詐騙二人。對(duì)于二人的房款，余某明可以依法退還，且楊某杰、楊某瓊也可以通過(guò)訴訟挽回。

就金方某的不誠(chéng)信、不道德行為，余某明還于2013年10月13日，以涉嫌詐騙為由，分別向xx縣政法委、xx縣公安局提起過(guò)控告，要求追究金方某不支付工程款，不遵守口頭協(xié)議約定，并擅自更換抵押房屋鑰匙，詐騙余某明200多萬(wàn)元現(xiàn)金為其建房的刑事責(zé)任。這些均說(shuō)明，犯罪嫌疑人余某明并不是企圖詐騙楊某杰、楊某瓊的錢財(cái)。

二、在客觀上，犯罪嫌疑人余某明承建金方某的農(nóng)村自建房屋是事實(shí)，且金方某也曾明確同意“以房抵債，沖抵房屋建設(shè)工程款”。因此，余某明并沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)，或者隱瞞事實(shí)真相的方法騙取他人的錢財(cái)，故依法不構(gòu)成犯罪

根據(jù)余某明與金方某于2008年7月18日簽訂達(dá)成的《建設(shè)工程施工合同》以及房屋修建設(shè)計(jì)圖紙、工程基礎(chǔ)核算單、材料運(yùn)輸單、鐵路堡坎維修結(jié)算單、工程施工單等相關(guān)書(shū)證可以證實(shí)，位于xx縣某B鎮(zhèn)的農(nóng)村自建房屋1180平方米，該房屋系金方某于2008年7月承包給犯罪嫌疑人余某明，余某明又委托自己的妹弟余盛某及令狐榮某修建。根據(jù)施工協(xié)議約定，該房屋的施工單價(jià)為355元／平方米，金方某應(yīng)當(dāng)在主體工程完工后支付余某明總工程款的50％，中途余某明也可以借支費(fèi)用，余款則在工程竣工后一次性付清。

按照上述協(xié)議約定，金方某應(yīng)當(dāng)支付余某明工程款200多萬(wàn)元，但是，協(xié)議簽訂后，金方某卻只支付了余某明工程款45萬(wàn)元，尚欠100多萬(wàn)元工程款，至今未付，且現(xiàn)該房屋已建成交付使用多年。因金方某長(zhǎng)期拒不與余某明協(xié)商結(jié)算和支付清上述工程款，該房屋的所有建設(shè)資金均由余某明個(gè)人墊資修建。為此，雙方曾經(jīng)多次發(fā)生糾紛，并經(jīng)過(guò)xx縣公安局多次接處警和組織雙方進(jìn)行調(diào)解未果。

據(jù)犯罪嫌疑人余某明介紹，他與金方某之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，曾經(jīng)經(jīng)過(guò)xx縣公安局民警陳某某、張某某多次接處警，并由派出所所長(zhǎng)組織余某明、金方某、鄧某兵的父親等人在張某某的辦公室進(jìn)行調(diào)解，大家一起算過(guò)賬，且陳某某也通過(guò)電話勸說(shuō)過(guò)余某明要好好協(xié)商解決。因此，經(jīng)過(guò)雙方多次協(xié)商，金方某最終承諾了“用已經(jīng)建成好的房屋（本案的出售房屋）來(lái)沖抵余某明的工程款，住房歸余某明所有”，但雙方未簽訂書(shū)面協(xié)議。

在雙方口頭協(xié)商之時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有余盛某、令狐榮某、吳正某及其他施工人員聽(tīng)見(jiàn)。因此，在金方某逾期未付工程款的情況下，余某明依據(jù)口頭協(xié)議的約定，對(duì)涉案的房屋進(jìn)行了處分。其中，余某明共出售房屋3套，一套是出售給 了自己的干兒子，即周某強(qiáng)所有，另外2套則是出售給了楊某杰和楊某瓊兄妹倆所有?，F(xiàn)周某強(qiáng)已經(jīng)搬遷入住，楊某杰和楊某瓊在裝修時(shí)與金方某發(fā)生糾紛，遭受金方某阻止，從而引發(fā)本案。為此，本辯護(hù)律師分析如下。

1．關(guān)于合同的成立問(wèn)題

根據(jù)法律規(guī)定，合同分為“書(shū)面合同”和“口頭合同”兩種形式，只要意思表示真實(shí)，合同均依法成立。就本案而言，由于雙方曾經(jīng)有口頭的“以房抵債”協(xié)議，故余某明與金方某之間的抵償協(xié)議成立，余某明有權(quán)出售涉案房屋。

2．關(guān)于本案建房施工合同的合法性以及是否應(yīng)當(dāng)支付工程款等問(wèn)題

鑒于本案的涉案房屋是余某明修建并無(wú)爭(zhēng)議，且雙方已經(jīng)簽訂了書(shū)面的建設(shè)施工協(xié)議，房屋已經(jīng)實(shí)際建成和交付使用。故，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，······承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持”之規(guī)定，本案施工協(xié)議的內(nèi)容約定，不論是否合法有效，金方某都應(yīng)當(dāng)支付該工程款。而且，公安機(jī)關(guān)也曾經(jīng)多次組織雙方進(jìn)行過(guò)調(diào)解。

3．關(guān)于余某明出售房屋的合法性問(wèn)題

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問(wèn)題的批復(fù)》第一條“人民法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十六條的規(guī)定，認(rèn)定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)”，第二條“消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買受人”，第三條“建筑工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失”之規(guī)定，在本案房屋工程款沒(méi)有付清之前，余某明對(duì)殷家灣的房屋具有優(yōu)先受償權(quán)，余某明出售該房屋，其行為也不屬于無(wú)權(quán)處分。因此，余某明并沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)，或者隱瞞事實(shí)真相的方法騙取他人錢財(cái)，依法不構(gòu)成犯罪。

三、律師建議

1．為了全面調(diào)查案件事實(shí)，以便對(duì)犯罪嫌疑人余某明作出客觀公正的處理，律師認(rèn)為司法機(jī)關(guān)不但要收集有罪的證據(jù)，同時(shí)也要收集無(wú)罪或者罪重、罪輕的證據(jù)。

2．就本案而言，辯護(hù)人認(rèn)為，有下列證據(jù)予以收集。

（1）證人余小某的證言，余小某曾經(jīng)與余某明一起，到楊某杰處借款，并出 具有收條，可以證明買賣房屋的事實(shí)及價(jià)款約定；

（2）證人李某某、黃某某、余某某的證言，三位證人作為出售房屋時(shí)的在場(chǎng)人，可以證實(shí)房屋的買賣情況及價(jià)款約定，且依法不構(gòu)成犯罪；

（3）證人周某強(qiáng)的證言，可以證實(shí)周某強(qiáng)已經(jīng)入住購(gòu)買房屋，余某明不存在詐騙；

（4）證人余盛某、令狐榮某、吳正某以及其他施工人員的證言，該部分證言可以證實(shí)，余某明與金方某曾經(jīng)有口頭協(xié)議，約定用住房抵償工程款，余某明可以處分房屋；

（5）劉某某工商銀行和農(nóng)村信用合作社銀行流水明細(xì)，能夠證明楊某杰、楊某瓊交付的房屋尾款情況，并已經(jīng)通過(guò)了銀行支付，且借條已經(jīng)交回給余小某；

（6）余小某手中的借條原件，可以證明余某明向楊某杰借款的事實(shí)，并用借款抵償了房款。

前述證據(jù)能夠證明，余某明不存在詐騙，本案各方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)屬于民事?tīng)?zhēng)議，不構(gòu)成刑事犯罪的事實(shí)。

綜上，辯護(hù)人認(rèn)為，本案犯罪嫌疑人余某明的行為，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，也不符合刑法及相關(guān)司法解釋中關(guān)于詐騙罪的犯罪特征。因此，本辯護(hù)人本著客觀、合法的原則，請(qǐng)求人民檢察院慎重對(duì)待本案，準(zhǔn)確適用法律，對(duì)余某明作出不予起訴決定，以維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平正義。

辯護(hù)人：張紹明

2014年9月25日

國(guó)家賠償申請(qǐng)書(shū)

賠償申請(qǐng)人：余某明，男，年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)：52212219xxx，初中文化，漢族，住xx縣xx鎮(zhèn)xx村xx組xx號(hào)。電話：xxxxxxx。

被申請(qǐng)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)：xx縣公安局。

法定代表人：鄧某某，職務(wù)：該局局長(zhǎng)。

地址：xx省市xx縣xx鎮(zhèn)xx路。

被申請(qǐng)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)：xx縣人民檢察院。

法定代表人：劉門面，職務(wù)：該院檢察長(zhǎng)。

：xx省xx市xx縣xx鎮(zhèn)xx路。

賠償請(qǐng)求：

1．請(qǐng)求被申請(qǐng)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)依法對(duì)申請(qǐng)人被羈押的143天進(jìn)行賠償，金額為143x219.72＝31,419.96元。

2．請(qǐng)求被申請(qǐng)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)人被羈押143天的行為消除影響，恢復(fù)名譽(yù)，賠禮道歉，并賠償精神撫慰金10萬(wàn)元。以上合計(jì)：131,419.96元。

事實(shí)和理由：

賠償申請(qǐng)人因涉嫌詐騙罪，于2014年8月26日被xx縣公安局刑事拘留，經(jīng)過(guò)xx縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2014年9月30日被xx縣公安局執(zhí)行逮捕，后于2015年1月16日被xx縣公安局取保候?qū)?，?015年4月24日被xx縣人民檢察院作出不起訴決定。根據(jù)xx縣人民檢察院x檢公訴刑不訴〔2015〕23號(hào)不起訴決定書(shū)認(rèn)定：（1）申請(qǐng)人余某明與金方某存在口頭協(xié)議，雙方存在經(jīng)濟(jì)糾紛，國(guó)家有關(guān)法律明確規(guī)定，嚴(yán)禁以偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛；（2）申請(qǐng)人與金方某有口頭承諾以房抵債的事實(shí)，說(shuō)明申請(qǐng)人可以處置房屋，該行為即便無(wú)效，也不屬于刑事受案范圍，且申請(qǐng)人出售房屋三套，有一套已經(jīng)正常入??；（3）現(xiàn)有證據(jù)表明，申請(qǐng)人與楊某杰、楊某瓊之間簽訂有購(gòu)房協(xié)議，雙方之間存在客觀交易事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不能夠證明申請(qǐng)人有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的詐騙目的，于是作出對(duì)申請(qǐng)人不起訴的決定。申請(qǐng)人被錯(cuò)誤羈押143天。

綜上，申請(qǐng)人認(rèn)為，根據(jù)最高人民法院賠償委員會(huì)《關(guān)于檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定視為無(wú)罪應(yīng)當(dāng)承擔(dān)國(guó)家賠償責(zé)任的批復(fù)》〔1999〕賠他字第31號(hào)“人民檢察院在刑事訴訟過(guò)程中······作出的不起訴決定，應(yīng)視為對(duì)案件作出了無(wú)罪的決定······人民檢察院應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償義務(wù)”，以及最高人民法院賠償委員會(huì)《關(guān)于檢察機(jī)關(guān)不起訴決定是對(duì)錯(cuò)誤逮捕確認(rèn)的答復(fù)》［2002］賠他字第8號(hào)“根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，人民檢察院因“事實(shí)不清、證據(jù)不足”作出的不起訴決定是人民檢察院依照《刑事訴訟法》對(duì)該刑事案件審查程序的終結(jié)，是對(duì)犯罪嫌疑人不能認(rèn)定有罪作出的決定······”之規(guī)定，被賠償申請(qǐng)義務(wù)人應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)人被錯(cuò)誤羈押的143天進(jìn)行賠償。

為此，依據(jù)《國(guó)家賠償法》第十七條“······受害人有取得賠償?shù)臋?quán)利：······（二）對(duì)公民采取逮捕措施后，決定撤銷案件、不起訴或者判決宣告無(wú)罪終止追 事責(zé)任的······”，第二十一條“······對(duì)公民采取拘留措施······作出拘留決機(jī)關(guān)為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)。對(duì)公民采取逮捕措施后決定撤銷案件、不起訴或決宣告無(wú)罪的，作出逮捕決定的機(jī)關(guān)為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)······”，第二十二條款“賠償請(qǐng)求人要求賠償，應(yīng)當(dāng)先向賠償義務(wù)機(jī)關(guān)提出”，第二十三條第一賠償義務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起兩個(gè)月內(nèi)，作出是否賠償?shù)臎Q·····”，第二十四條第一款“賠償義務(wù)機(jī)關(guān)在規(guī)定期限內(nèi)未作出是否賠償?shù)?，賠償請(qǐng)求人可以自期限屆滿之日起三十日內(nèi)向賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的上一級(jí)申請(qǐng)復(fù)議”，第二十五條第二款“賠償請(qǐng)求人不服復(fù)議決定的，可以在收到?jīng)Q定之日起三十日內(nèi)向復(fù)議機(jī)關(guān)所在地的同級(jí)人民法院賠償委員會(huì)申請(qǐng)賠償決定······”，第三十三條“侵犯公民人身自由的，每日賠償金按照國(guó)家度職工日平均工資計(jì)算”，第三十五條“有本法第三條或者第十七條規(guī)定之一，致人精神損害的，應(yīng)當(dāng)在侵權(quán)行為影響的范圍內(nèi)，為受害人消除影恢復(fù)名譽(yù)，賠禮道歉；造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的精神損害撫慰金”定，現(xiàn)提出國(guó)家賠償申請(qǐng)，請(qǐng)求依法給予賠償。

附：申請(qǐng)人身份證復(fù)印件一份；拘留決定書(shū)一份；不起訴決定書(shū)一份；釋放書(shū)一份；取保候?qū)彌Q定書(shū)一份。

此致

縣人民檢察院

賠償申請(qǐng)人：余某明

2015年7月24日

辦案總結(jié)：

一、正確區(qū)分是民事行為，還是刑事犯罪行為

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，刑事與民事、刑事與行政“交叉”案件層出不窮，成為司法實(shí)踐的痛點(diǎn)和難點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)、刑事法官、刑事檢察官對(duì)此也會(huì)出現(xiàn)不同認(rèn)識(shí)。尤其是長(zhǎng)期辦理刑事業(yè)務(wù)的檢察官，由于對(duì)民事法律法規(guī)、民事案件接觸較少，處理該類案件較為棘手。在這種情況下，辯護(hù)律師就應(yīng)當(dāng)正確區(qū)分是民事行為，還是刑事犯罪，并向辦案機(jī)關(guān)提供專業(yè)的辯護(hù)意見(jiàn)，作為辦案機(jī)關(guān)在審查案件時(shí)的參考。本案的辯護(hù)，正是因?yàn)閲?yán)格區(qū)分了兩者之間的關(guān)系，才讓案件最終被撤銷，當(dāng)事人獲得無(wú)罪釋放。

二、分析案件緊扣合同，辯護(hù)意見(jiàn)層層遞進(jìn)

辯護(hù)意見(jiàn)第一部分談到，在主觀上，犯罪嫌疑人余某明與受害人是朋友，沒(méi)有非法占有錢財(cái)?shù)墓室?，而且還賣了另外一套房屋給自己的干兒子。緊接著，第二部分又談到，犯罪嫌疑人余某明承建金方某的自建房屋，雙方同意“以房抵債，沖抵房屋建設(shè)工程款”，口頭合同也成立并且生效，余某明并沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的錢財(cái)，同時(shí)還列舉了《建設(shè)工程施工合同》、房屋修建設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)書(shū)證佐證依據(jù)，并運(yùn)用了民事法律關(guān)系進(jìn)行辯護(hù)，以此證明余某明不構(gòu)成犯罪。

三、律師意見(jiàn)談到關(guān)鍵，申請(qǐng)取證贏來(lái)無(wú)罪

律師在進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)的同時(shí)，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)一些可以證明案件無(wú)罪的線索，或者存在矛盾的言詞證據(jù)。根據(jù)《刑事訴訟法》及《律師法》的規(guī)定，律師雖然可以調(diào)查和收集證據(jù)，但是，在辦理刑事案件過(guò)程中，律師收集言詞證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)極高。對(duì)于影響案件定性的證據(jù)線索，辯護(hù)律師可以寫(xiě)人辯護(hù)意見(jiàn)中，并申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)或者公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查收集。在本案中，由于現(xiàn)有證據(jù)也能夠充分認(rèn)定無(wú)罪，辯護(hù)律師在申請(qǐng)補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)的同時(shí)，也提出了對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行先行取保候?qū)?，厘清了各方之間的爭(zhēng)議，并主題鮮明地指出，本案屬于民事?tīng)?zhēng)議，不構(gòu)成刑事犯罪，獲得檢察機(jī)關(guān)采納。