一、泰國警方重拳出擊，2名中國人被捕，2名中國人，1名馬來西亞人在逃，查獲近3億資產！

2月26日，據泰媒報道，泰國警察委員會主席等人共同召開新聞發布會，宣布搗毀4個由中國資本運營的重大賭博網站網絡。

此次行動逮捕了3名嫌疑人，其中包括1名高層管理人員，并查獲近3億泰銖（約合6420萬人民幣）資產。

2月26日，據受害者舉報，警方在曼谷、暖武里府、春武里府和北柳府的8個地點展開搜查，逮捕了3名嫌疑人，包括1名女性網站高管和2名男性“馬甲賬戶”持有人。

查獲的資產包括3棟豪華別墅、2棟聯排別墅（總價值約2.5億泰銖）、2輛汽車（雷克薩斯和Zeeker）及其他物品（價值約1000萬泰銖），總價值近3億泰銖。

其余9名嫌疑人（7名泰國人、2名中國人和1名馬來西亞人）仍在逃，警方正在追捕中。

警方表示，由于涉案資金通過多層“馬甲賬戶”轉移，調查過程復雜且耗時。

據透露，目前已確認27名涉案人員，已逮捕12人，剩余15人將盡快追捕歸案。

此案仍在進一步調查中，預計將涉及200名“馬甲賬戶”持有人，查獲的資產將移交反洗錢辦公室（AMLO）處理。

二、詐騙集團跨國作案！豪擲1600萬在吉隆坡設呼叫中心專騙中國人

中國一個詐騙集團從菲律賓轉移陣地到馬來西亞首府吉隆坡，花費1600萬令吉購買八間豪華公寓作為呼叫中心，以玩游戲贏獎的手段專騙中國人。該集團操作不足五個月就被警方搗破，逮捕兩名馬來西亞人和12名中國人，包括中國籍首腦。

《中國報》報道，馬來西亞警方21日在記者會上指出，上述詐騙集團的首腦是一對中國籍男女，之前在菲律賓扎營，通過詐騙賺取大筆金錢。

他們將陣營移步到馬來西亞，并在吉隆坡市中心史丹諾路（Persiaran Stonor）購買了八間豪華公寓作為呼叫中心。根據馬來西亞房屋中介網站Propertyguru顯示，該地區的數個項目價格介于100萬至300萬令吉之間。

大馬警方逮捕14名男女。（圖：星洲日報）

他們鎖定中國人為詐騙目標，通過中國的聊天平臺和群組宣傳，誘騙中國人下載應用程序，加入名為“WeGame”的游戲平臺，通過付費玩游戲贏大獎，比如贈送手機、電腦和名牌包。詐騙人員會充當客服人員，使用遠程操控軟件為游戲玩家提供技術支持，玩家必須付費才能繼續玩游戲，但一旦玩家付錢后卻再也無法聯絡上客服人員。

馬來西亞警方收到情報后，循線上門突擊該呼叫中心，逮捕14名男女，包括兩名大馬男子以及包括首腦在內的12名中國籍男女，他們年齡介于28至52歲。嫌犯在詐騙集團內分別擔任業務經理、財務經理、客戶服務員及司機。

警方也在行動中起獲總值700萬令吉的財物，其中包括489萬令吉的鈔票及多國貨幣，還有兩輛豐田休旅車、六臺手提電腦和27支手機等。

警方透露，這批外籍詐騙人員是去年10月持旅游簽證入境馬來西亞，作為首腦的中國男子還持有土耳其的護照。