本文作者：徐偉、李書(shū)臣、張世龍

關(guān)鍵詞：

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；會(huì)員賬號(hào)；參賭人數(shù)

裁判規(guī)則：

賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù)，如果存在賬號(hào)數(shù)量與實(shí)際參賭人數(shù)不符的情形，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。

案情簡(jiǎn)介

01

2018年1月18日，吳某某通過(guò)微信推廣，下載安裝“九道麻將”APP，注冊(cè)成為了推銷(xiāo)商，并從推廣人處獲知其可以通過(guò)自己的推廣號(hào)介紹他人注冊(cè)，就可以獲得他人充值金額40%的返利。吳某某遂開(kāi)始將該APP推薦給包括被告人吳某某在內(nèi)的微信好友，引導(dǎo)他們用自己的推廣號(hào)注冊(cè)，組建了麻將群，實(shí)施賭博活動(dòng)，并在群內(nèi)以發(fā)微信紅包的方式支付賭資。

02

2018年1月28日開(kāi)始，吳某某通過(guò)網(wǎng)購(gòu)微信號(hào)或者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)微信號(hào)的方式獲得大量的微信賬號(hào)，另組了名為“中轉(zhuǎn)站”的群，對(duì)群內(nèi)人員以“實(shí)名制+擔(dān)保人”的方式進(jìn)行登記，并在群內(nèi)發(fā)布了群規(guī)，對(duì)群進(jìn)行管理，并按賭客賭博數(shù)額大小，又分別建立了多個(gè)臨時(shí)賭博群，將該些群名片發(fā)至“中轉(zhuǎn)站”，“中轉(zhuǎn)站”中的賭客根據(jù)自身喜好進(jìn)入臨時(shí)群進(jìn)行賭博。

03

截止2019年3月15日，通過(guò)被告人吳某某“九道麻將”APP推廣號(hào)注冊(cè)的人數(shù)達(dá)313人。被告人吳某某等人使用數(shù)個(gè)微信號(hào)管理麻將群，建立“中轉(zhuǎn)站”和各臨時(shí)賭博群，各群中的人數(shù)達(dá)108至144人不等，且在該些群中參與賭博并以發(fā)紅包方式支付賭資2次以上的賭客微信號(hào)超過(guò)140個(gè)。截止案發(fā)，被告人吳某某抽頭漁利7000余元。

04

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某以非法牟利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織參賭人員達(dá)120余人，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。

05

被告人吳某某的辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某某組織參賭人員達(dá)120余人，屬于情節(jié)嚴(yán)重，因指控的人數(shù)是以參賭微信號(hào)的個(gè)數(shù)作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際上存在一人使用多個(gè)微信號(hào)的情況，故不能以此認(rèn)定。

06

法院認(rèn)為，賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù)，如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)，辯護(hù)人提交的二位證人實(shí)際使用他人微信賬號(hào)參與賭博，在認(rèn)定人數(shù)中應(yīng)予扣除。

規(guī)則分析

網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)與現(xiàn)實(shí)賭場(chǎng)存在共通性，同時(shí)又具有自身的獨(dú)特屬性，這些屬性使網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)在信息時(shí)代占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。但是這也給開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為的界定以及何種情況屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)情節(jié)嚴(yán)重的界定帶來(lái)全新的挑戰(zhàn)。針對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪情節(jié)嚴(yán)重的具體認(rèn)定，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）主要規(guī)定了“漁利數(shù)額”“賭資數(shù)額”“參賭人數(shù)”“違法所得”四種主要量化標(biāo)準(zhǔn)[1]，這四項(xiàng)量化標(biāo)準(zhǔn)直接影響網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的社會(huì)危害性評(píng)價(jià)，進(jìn)而影響法官定罪量刑幅度。

其中，“參賭人數(shù)”作為判斷網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中社會(huì)危害性大小的重要指標(biāo)，是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪中，對(duì)犯罪嫌疑人是否適用情節(jié)嚴(yán)重的加重法定刑的主要參考因素。根據(jù)《意見(jiàn)》第一條的規(guī)定：參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款即開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件中，由于網(wǎng)絡(luò)身份的虛擬性，導(dǎo)致了在實(shí)務(wù)中可能出現(xiàn)一人使用多個(gè)賬號(hào)或者僵尸賬號(hào)的情況。賭博代理為了提升自己代理的權(quán)限等級(jí)，或者為了增加本人提成的比例，會(huì)讓現(xiàn)實(shí)中的朋友來(lái)注冊(cè)賬號(hào)或者自己通過(guò)特殊渠道購(gòu)買(mǎi)非實(shí)名制賬號(hào)，但實(shí)際上并沒(méi)有真實(shí)的投注，更沒(méi)有實(shí)際參與線(xiàn)上賭博，賬號(hào)受代理控制，屬于多個(gè)賬號(hào)供一人使用的情形；或者是賭博代理在網(wǎng)上發(fā)展會(huì)員，通過(guò)打廣告的方式將相關(guān)賭博網(wǎng)站鏈接轉(zhuǎn)發(fā)，網(wǎng)友注冊(cè)網(wǎng)站賬戶(hù)，但并沒(méi)有進(jìn)行任何的投注以及后續(xù)在網(wǎng)站上參與賭博的行為，則屬于僵尸賬號(hào)。以上及類(lèi)似的情形，法院在審判過(guò)程中如果僅僅將賭博網(wǎng)站中會(huì)員賬號(hào)數(shù)量機(jī)械累計(jì)，計(jì)算參賭人數(shù)，可能會(huì)使真實(shí)參賭人數(shù)無(wú)法體現(xiàn)，影響法院定罪量刑，從而導(dǎo)致加重被告刑罰，產(chǎn)生罪責(zé)刑不相適應(yīng)的法律后果。

根據(jù)《意見(jiàn)》第三條關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的參賭人數(shù)認(rèn)定的規(guī)定：如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。此條文明確了應(yīng)當(dāng)以實(shí)際參與人數(shù)確定參賭人數(shù)的裁判規(guī)則，在多個(gè)賬號(hào)一人使用以及存在僵尸賬號(hào)等網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示參賭人數(shù)多于實(shí)際參賭人數(shù)的情況下，應(yīng)當(dāng)對(duì)相應(yīng)多余人數(shù)予以減免。對(duì)于犯罪嫌疑人而言，如果存在參賭賬戶(hù)數(shù)量高于實(shí)際參賭人的情況，此條規(guī)定可以在司法裁判過(guò)程中進(jìn)一步減少參賭人數(shù)的認(rèn)定，甚至可能將參賭人數(shù)減少至不滿(mǎn)足開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪情節(jié)嚴(yán)重的量刑區(qū)間，達(dá)到從輕處罰的法律效果。

綜上所述，在網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件中，賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)數(shù)量認(rèn)定是法院審判中認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重與否以及準(zhǔn)確定罪量刑的重要依據(jù)，《意見(jiàn)》第三條的相關(guān)規(guī)定明確了以實(shí)際賭博人數(shù)確定參賭人數(shù)，是辦案機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中以事實(shí)為依據(jù)的具體表現(xiàn)，對(duì)法院準(zhǔn)確定罪量刑，犯罪嫌疑人得到公平公正的裁判結(jié)果具有重要意義。

辯護(hù)攻略

對(duì)于該條裁判規(guī)則，實(shí)務(wù)中可能出現(xiàn)兩種情況：1.在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件辦理中查實(shí)存在一人使用多個(gè)賬號(hào)以及僅僅開(kāi)通賬號(hào)而未使用賬號(hào)進(jìn)行賭博的僵尸賬號(hào)；2.由于網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的虛擬性，無(wú)法查實(shí)參賭人員真實(shí)身份，導(dǎo)致參賭人數(shù)存疑。此種情況很可能導(dǎo)致定罪量刑時(shí)以言詞證據(jù)為主，電子證據(jù)相佐證的證據(jù)特點(diǎn)[2]。

針對(duì)第一種情況，辯護(hù)人在辯護(hù)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)積極搜集相關(guān)賬號(hào)在注冊(cè)后但未實(shí)際參與賭博的事實(shí)，以及一名賭客使用多個(gè)非實(shí)名賬號(hào)實(shí)際參與賭博的事實(shí)作為證據(jù)，使法院對(duì)參賭人數(shù)的認(rèn)定予以相應(yīng)減免，以降低犯罪嫌疑人量刑幅度；針對(duì)第二種情況，辯護(hù)人應(yīng)當(dāng)從公訴機(jī)關(guān)提交的關(guān)于參賭人數(shù)賬號(hào)的證據(jù)入手，通過(guò)對(duì)電子賬號(hào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性細(xì)致分析，將無(wú)法查實(shí)相關(guān)賬號(hào)是否為參賭賬號(hào)的事實(shí)積極與檢察機(jī)關(guān)以及承辦法官溝通，堅(jiān)持存疑時(shí)有利于被告人原則，爭(zhēng)取做到公訴機(jī)關(guān)將相關(guān)賬號(hào)數(shù)量不納入“參賭人數(shù)”量刑建議或者法院在定罪量刑時(shí)將相關(guān)賬號(hào)從參賭人數(shù)中予以減免，從而取得良好的辯護(hù)效果。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條【賭博罪】以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

【開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪】開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

一、關(guān)于網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”行為:

（一）建立賭博網(wǎng)站并接受投注的；

（二）建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的；

（三）為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的；

（四）參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成的。

實(shí)施前款規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

（一）抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的；

（二）賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的；

（三）參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的；

（四）建立賭博網(wǎng)站后通過(guò)提供給他人組織賭博，違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的；

（五）參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的；

（六）為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注的；

（七）招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的；

（八）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

三、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的參賭人數(shù)、賭資數(shù)額和網(wǎng)站代理的認(rèn)定

賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù)，如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。

對(duì)于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源的，可以認(rèn)定為賭資。向該銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶(hù)數(shù)量可以認(rèn)定為參賭人數(shù)。如果查實(shí)一個(gè)賬戶(hù)多人使用或多個(gè)賬戶(hù)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。

有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。

法院判決

以下為浙江省嵊泗縣人民法院在判決書(shū)中發(fā)表的意見(jiàn)：

關(guān)于辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某某組織參賭人員達(dá)120余人，屬于情節(jié)嚴(yán)重，該指控人數(shù)實(shí)際是以使用的微信號(hào)作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，因存在一人使用多個(gè)微信號(hào)的情況，故不能以此認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)〉》規(guī)定，賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù)，如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)，故辯護(hù)人提交的二位證人實(shí)際使用他人微信賬號(hào)參與賭博，在認(rèn)定人數(shù)中本院應(yīng)予扣除。

案例來(lái)源

《吳某某、吳某、朱某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一審刑事判決書(shū)》(2019)浙0922刑初29號(hào)

類(lèi)似案例

在檢索類(lèi)案過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)的類(lèi)似案例，供讀者參考：

《黃某某、黃某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一審刑事判決書(shū)》(2017)閩0583刑初1526號(hào)

被告人黃某一主張實(shí)際參賭人數(shù)二十幾人，被告人黃某二主張實(shí)際參賭人數(shù)三十人左右，被告人黃某三主張實(shí)際參賭人數(shù)三十幾人，被告人徐某主張實(shí)際參賭人數(shù)十幾人；被告人許某主張實(shí)際參賭人數(shù)二十幾人，被告人黃某主張實(shí)際參賭人數(shù)二三十人，因案件在偵查過(guò)程中，南安市公安局向深圳市財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取了涉案人員所使用的微信賬號(hào)交易紀(jì)錄，并出具了呈請(qǐng)補(bǔ)充偵查報(bào)告書(shū)，稱(chēng)因技術(shù)手段限制，微信群無(wú)ID賬號(hào)，向深圳市財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的涉案所使用的微信賬號(hào)，只能針對(duì)涉案人員所使用的微信賬號(hào)有發(fā)生資金往來(lái)的所有交易記錄，無(wú)法界定參賭部分、獲取每日參與微信賭博人數(shù)及金額。按照存疑時(shí)有利于被告人的原則，本院認(rèn)為本案只能憑借各被告人的供述來(lái)確定實(shí)際參賭人數(shù)，綜合六被告人的供述，本院認(rèn)為實(shí)際參賭人數(shù)應(yīng)認(rèn)定為三十人左右為宜。

（我國(guó)并不是判例法國(guó)家，本文引述的并非指導(dǎo)性案例，對(duì)同類(lèi)案件的審理和裁判并無(wú)約束力，同時(shí)，司法實(shí)踐中每個(gè)案例的細(xì)節(jié)千差萬(wàn)別，不可將本文觀(guān)點(diǎn)直接援引，本文的提出旨在為讀者提供不同的研究角度，并不意味著筆者對(duì)本文案例裁判觀(guān)點(diǎn)的認(rèn)同和支持，也不意味著法院在處理類(lèi)似案例時(shí)，對(duì)該裁判規(guī)則必然援引或參照）

注釋及引用：

[1] 于志剛：《網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的規(guī)律分析與制裁思路》，載《法學(xué)》2015年第3期。

[2] 鄭蟬，石學(xué)成：《網(wǎng)絡(luò)型開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件辦理難點(diǎn)及處理建議》，載《中國(guó)檢察官》2023年第18期。