日前，關(guān)于香港金融管理局立案調(diào)查菲律賓總統(tǒng)小馬科斯家族涉嫌倒賣菲律賓國(guó)家黃金儲(chǔ)備的消息，引發(fā)了外界的廣泛關(guān)注。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4 月 28 日，香港金融管理局對(duì)外宣布，稱已經(jīng)對(duì)菲律賓總統(tǒng)小馬科斯家族啟動(dòng)反洗錢調(diào)查，這是香港金融管理局近年來(lái)首次對(duì)小馬科斯家族展開(kāi)調(diào)查。

據(jù)知情人士透露，此次香港金融管理局的立案調(diào)查，起因是在半個(gè)月前，接到了來(lái)自臺(tái)灣商人提交的舉報(bào)材料，據(jù)悉，材料中小馬科斯家族的洗錢金額或高達(dá)千億美元。

更有小道消息稱，此次案件涉嫌了近 350 噸黃金的非法交易。

350噸黃金交易的文件

該消息一經(jīng)曝光，立即引起了菲律賓政壇的地震，盡管在過(guò)去一段時(shí)間里，菲律賓的政壇本身就處于搖搖欲墜的狀態(tài)。

之所以說(shuō)菲律賓政壇“搖搖欲墜”，是因?yàn)殡S著五月中旬——菲律賓中期選舉的到來(lái)，菲律賓國(guó)內(nèi)的兩大政治家族——馬科斯家族與杜特爾特家族之間的斗爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了白熱化階段。

標(biāo)志性事件便是杜特爾特家族的政治首腦、菲律賓前總統(tǒng)——老杜特爾被押送至海牙國(guó)際刑事法庭，并且是在小馬科斯政府的授意與配合之下。

也正是這次對(duì)老杜特爾特的逮捕事件，使得小馬科斯的支持率直線下降，而杜特爾特女兒薩拉·杜特爾特的支持率則一路飆升。

而香港金融管理局，趕在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)馬克斯家族立案調(diào)查，顯然也是受這次菲律賓國(guó)內(nèi)政治風(fēng)暴的影響。

當(dāng)然，針對(duì)馬科斯家族的貪腐與洗錢的指控，早就今年2月，菲律賓前總統(tǒng)老杜特爾特就在公開(kāi)集會(huì)上提出過(guò)指控，稱小馬科斯政府長(zhǎng)期 “系統(tǒng)性盜竊” 國(guó)家黃金儲(chǔ)備，至少盜竊了128 噸儲(chǔ)備黃金。

要知道，當(dāng)時(shí)老杜特爾特的指控可不是“欲加之罪”，而是拿出了真憑實(shí)據(jù)。

在老杜特特出示的衛(wèi)星照片里，位于菲律賓首都馬尼拉南部的甲米地保稅倉(cāng)的黃金儲(chǔ)備區(qū)，在2021年仍舊堆滿了標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備金磚，但是到了2024年，卻都不翼而飛。

菲律賓政府當(dāng)時(shí)給出的解釋是，菲律賓央行在 2023 年出售了25 噸黃金，出售原因是優(yōu)化央行的黃金儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，然而令人感到吊詭的是——菲律賓央行出售的價(jià)格要比國(guó)際均價(jià)低 8.7%。

最讓人難以接受的是——菲律賓央行竟然無(wú)法提供購(gòu)入黃金的交割憑證。

除此之外，在香港金融管理局的立案說(shuō)明中，表示這很有可能是一起十分復(fù)雜的跨國(guó)洗錢案件。

根據(jù)舉報(bào)人提供的證據(jù)顯示，小馬科斯家族的洗錢活動(dòng)，最早甚至可以追溯到 2006 年。

據(jù)悉，從2006年開(kāi)始，小馬科斯家族便通過(guò)空殼公司向歐美國(guó)家出售菲律賓國(guó)家黃金儲(chǔ)備，之后再由香港匯豐銀行私人銀行部門協(xié)助其套現(xiàn)，所得資金又流向 18 個(gè)國(guó)家的秘密賬戶。

種種證據(jù)顯示，這些黃金的來(lái)源的確出自菲律賓國(guó)家儲(chǔ)備，而且交易周期又剛好與小馬科斯母親伊梅爾達(dá)掌控馬科斯家族資產(chǎn)的時(shí)期巧妙地吻合。

馬科斯家族18個(gè)秘密賬戶的部分截圖

正是此次香港金融管理局的立案調(diào)查，使得外界對(duì)于菲律賓老牌政治家族——馬科斯家族的貪腐行為高度關(guān)注，因?yàn)轳R科斯家族在其歷史上可謂是劣跡斑斑。

香港媒體報(bào)道，馬科斯家族的黃金貪腐歷史最早可以追溯到小馬科斯之父——老馬科斯的獨(dú)裁統(tǒng)治時(shí)期。

據(jù)說(shuō)，在1986 年老馬科斯被趕下臺(tái)之際，菲律賓政府國(guó)庫(kù)的黃金儲(chǔ)備只剩下 28 噸，一個(gè)國(guó)家的黃金儲(chǔ)備居然只有28噸，屬實(shí)讓人難以置信。

與此同時(shí)，瑞士信貸銀行的交易記錄顯示，當(dāng)時(shí)馬科斯家族在瑞士銀行賬戶陸續(xù)新增的黃金交易多達(dá) 38 噸。

據(jù)悉，這些黃金被老馬科斯藏匿在瑞士銀行、菲律賓私宅，后來(lái)甚至被藏在了美軍運(yùn)輸機(jī)的貨艙之中。

而在老馬科斯逃亡過(guò)程中，有17 箱金條、241 幅名畫(huà)以及68 箱的美鈔被當(dāng)時(shí)的美軍所扣押，在當(dāng)時(shí)引發(fā)了菲律賓民眾對(duì)于老馬科斯的口誅筆伐。

然而，讓菲律賓民眾沒(méi)有想到的是，時(shí)隔三十多年，老馬科斯任期內(nèi)的這種“國(guó)家黃金私人化”的無(wú)恥行為，竟然被其子——小馬科斯原封不動(dòng)地繼承。

根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，菲律賓國(guó)家黃金儲(chǔ)備從 2021 年的 215 噸，現(xiàn)如今已經(jīng)驟降至128 噸，降幅達(dá)到了驚人的 40%，這在各國(guó)都爭(zhēng)相儲(chǔ)備黃金的當(dāng)下，的確不正常。

與此同時(shí)，在這幾年時(shí)間里，馬科斯家族持有的黃金，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了正常的商業(yè)規(guī)模。

據(jù)悉，在2023年，小馬科斯的母親伊梅爾達(dá)通過(guò)香港匯豐銀行轉(zhuǎn)移的黃金就多達(dá) 12 噸，交易對(duì)象就包括美國(guó)對(duì)沖基金以及中東皇室。

更加令菲律賓民眾感到震驚的是，馬科斯家族的上述黃金交易，竟然與菲律賓的地緣政治關(guān)系同步。

不少人應(yīng)該記得，在2023 年，菲律賓剛與美國(guó)簽署了《加強(qiáng)防務(wù)合作協(xié)議》，其中就包含了 “戰(zhàn)略資源托管” 等附加條款，而同一時(shí)期，正是馬科斯家族進(jìn)行黃金交易的時(shí)間。

也就是說(shuō)，小馬科斯家族以低價(jià)出售國(guó)家儲(chǔ)備黃金的方式，來(lái)?yè)Q取美國(guó)的戰(zhàn)略支持。

目前，香港金融管理局對(duì)馬科斯家族的立案調(diào)查剛剛開(kāi)始，后續(xù)必然還有更加勁爆的消息傳出。

這對(duì)于目前還是菲律賓總統(tǒng)的小馬科斯來(lái)說(shuō)，顯然不是一個(gè)好消息，尤其是隨著菲律賓中期選舉的臨近，本就在民調(diào)數(shù)據(jù)上落后的小馬科斯，很有可能輸?shù)靡凰俊?/strong>

而正所謂此消彼長(zhǎng)，隨著小馬科斯在菲律賓國(guó)內(nèi)成為了眾矢之的，伸出海牙刑事法庭的前總統(tǒng)老杜特爾特似乎迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

雖然，海牙刑事法庭關(guān)于老杜特特的審訊，目前也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但是從當(dāng)前小馬科斯的處境來(lái)看，倘若再不做出讓步，自己的政治地位恐怕不保。

信息來(lái)源：
350噸黃金涉洗錢 馬科斯家族在港遭舉報(bào)
2025年4月28日 12:50亞洲電視新聞
單純一筆就有350噸黃金！！！——馬科斯家族香港洗錢遭舉報(bào)
2025年04月27日 00:05 菲華吧