民族資產(chǎn)解凍類詐騙：不法分子通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)各類“投資項(xiàng)目”和不法組織，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報(bào)，誘騙受害人在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資或繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”，從而實(shí)施詐騙。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“兩重微力量/兩重宏利”APP

該項(xiàng)目打著“國家項(xiàng)目”的旗號，制作散布涉詐APP，要求參與者每天簽到學(xué)習(xí)，聲稱可獲得20萬元的國債，虛構(gòu)推廣“中國核建上海科創(chuàng)園”“浦東機(jī)場四期建設(shè)”“葛洲壩智慧化升級”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目下載只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，參與其中收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“益點(diǎn)光慈善”簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著慈善扶貧的旗號，虛構(gòu)子虛烏有的公司，宣傳參與者每天簽到，提供個(gè)人信息，即可獲得35000的慈善基金，發(fā)展他人加入，還可以獲得對應(yīng)工資。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，小編在企查查、民政部官網(wǎng)均沒有查詢到“益點(diǎn)光慈善有限公司”這家公司。簽到、提供個(gè)人信息、發(fā)放慈善款，這是典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

3、套牌的“鴻基控股”APP

該項(xiàng)目冒充香港“鴻基控股公司”的名義，打著全名持股的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“配售股權(quán)計(jì)劃A”“配售股權(quán)計(jì)劃B”“配售股權(quán)計(jì)劃C”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

4、“終谷掃描簽到”項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著“國家項(xiàng)目”的旗號，要求參與者提供個(gè)人信息、每天掃描簽到，聲稱可領(lǐng)取慈善扶貧款，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、民族資產(chǎn)解凍詐騙。

5、虛構(gòu)的“綠途”APP

該項(xiàng)目打著“碳中和、碳達(dá)峰”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“煤礦智能化建設(shè)工程”“煤礦智能化建設(shè)工程”“工業(yè)節(jié)水降碳工程”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

6、虛構(gòu)的“改革之聲改名中國改革”APP

該項(xiàng)目冒充“國家經(jīng)濟(jì)改革”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊獲得1萬元改革基金，邀請他人注冊同樣可獲得改革基金。

參與該項(xiàng)目要求參與者提供個(gè)人身份信息，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷，詐騙。

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、虛構(gòu)的“粵港澳大灣·區(qū)”APP

該項(xiàng)目冒充“粵港澳大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“慈恩關(guān)愛同行工程”“深珠通道”“肇慶高要產(chǎn)業(yè)園”“佛山大塘產(chǎn)業(yè)園”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“聯(lián)豐優(yōu)選Lianfengprime”APP

該項(xiàng)目冒充澳門“聯(lián)豐優(yōu)選”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“豆芽365”“青蟹二”“聯(lián)豐谷言聯(lián)名預(yù)制菜”“無花果”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，參與該項(xiàng)目收款賬戶為第三方個(gè)人、虛擬幣，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

3、套牌的“大新銀行”APP

該項(xiàng)目冒充香港“大新銀行”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“大新-首域全球新興市場領(lǐng)先基金”“大新-首域亞洲鐵橋基金”“大新-首域亞洲債券基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)施詐騙。

三：異地聚集式傳銷

1、廣西南寧“資本運(yùn)作”50800傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”等旗號，鼓吹投資69800元次月返還19000，實(shí)際投資50800元，采用五級三階制，聲稱出局可以獲得980萬元的回報(bào)。

2、廣西桂林“西部大開發(fā)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“移民經(jīng)濟(jì)”“臨桂機(jī)會(huì)”“國家項(xiàng)目”等名義，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義，將人騙至桂林臨桂進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元，出局賺1040萬元的回報(bào)。

3、河北白洋淀“十四五規(guī)劃”24375傳銷

模式：該傳銷組織是由“中綠傳銷”演變而來，打著“國家項(xiàng)目”“十四五規(guī)劃”等旗號，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報(bào)。

4、四川成都“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”等旗號，以介紹工作、旅游、網(wǎng)戀交友等名義誘騙新人至成都進(jìn)行洗腦，參與者大部分是大學(xué)畢業(yè)生、在校大學(xué)生、退伍軍人，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

5、福建福州“連鎖經(jīng)營”69800

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“1040陽光工程”“國家項(xiàng)目”等旗號，采用五級三階制，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

6、寧夏“人力資源雙向扶貧”33500

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“國家項(xiàng)目”“人力資源雙向扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報(bào)。

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