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本文由尋美南部（原南部傳媒）推送

近期

上海竟出現

有人將大量現金埋進土里的怪事

上海市公安局靜安分局破獲一起以該手法實施詐騙的案件，將前來取錢的“馬仔”喬某抓獲。

類似案件近期在多地發生，騙術本身仍以刷單返現、投資理財為誘餌或冒充公檢法機關等老套路，但洗錢方式卻從線上來到線下。

除了“埋包轉贓”，騙子洗錢的方式在線上線下不斷變化，給打擊治理帶來新挑戰，也成為執法部門遏制犯罪的關鍵。

為取回本金

聽騙子指令掩埋現金

4月19日上午，市民方女士向靜安石門二路派出所報案，稱自己被詐騙10余萬元。

據方女士自述，4月3日，她在招聘平臺發布求職簡歷后，很快有陌生人以“網絡公司HR”身份通過微信聯系，聲稱提供“無風險刷單兼職”。在對方“高返利”“操作簡單”的話術誘導下，方女士根據對方提供的鏈接下載了一款名為“KNGSU”的聊天軟件，自此落入騙局。

詐騙分子先給方女士安排小額刷單任務，初期幾筆百元級投入快速返利，方女士逐漸放松警惕。當累計投入越來越高時她再要求提現，對方就以“系統故障”為由凍結賬戶，并拋出需要連續完成10單起刷的“中級任務”，每單金額提升至近千元。此時方女士已投入3萬余元，在“完成任務才能解凍資金”的脅迫下，又被迫追加刷單20余筆。

隨著被害人資金見底，詐騙話術再次升級。對方以“刷電影票房賺分紅”為由，要求改用現金線下交易，聲稱“防止平臺監管，必須將現金密封埋藏”。

4月16日，方女士為取回被扣押的本金，先后兩次在閔行區兩處隱蔽地點埋藏數萬元現金。4月19日，當詐騙團伙繼續索要現金時，方女士報警求助。

接報后，靜安分局石門二路派出所立即組織精干警力展開調查。在此期間，聯系方女士的詐騙分子將埋錢地址一變再變，交易地點從浦東、奉賢一路變更至蘇州昆山，最終定在松江區某新修路段。因地處偏僻，辦案民警專門啟用警用無人機對目標區域實施空中偵查。與此同時，警方圍繞“埋包”區域在地面部署警力展開布控。

當天15時許，犯罪嫌疑人喬某前來取錢，被守候伏擊的民警抓個正著。就在抓捕喬某過程中，另一起電詐案件的被害人張先生也攜帶12萬元現金前來“埋包”，被現場民警及時攔截。

涉案現金（警方供圖）

經查，喬某系“跑分洗錢”鏈條的底層“背包客”，受雇于境外人員，有償協助轉移贓款。據喬某交代，詐騙團伙成員通過境外聊天工具遠程操控；地面人員分為“踩點組”“埋包組”“轉移組”，各組之間單線聯系。

值得關注的是，該案被害人方女士、張先生都是受過高等教育的年輕人。兼職刷單、影視投資、網絡賭博等話術是詐騙分子針對年輕群體專門設計的，最終旨在以現金埋包的方式轉移贓款。

目前，犯罪嫌疑人喬某因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查之中。靜安警方還將進一步追蹤涉案資金流向、排查同類埋包警情、強化重點區域防控，并對犯罪嫌疑人喬某上家開展后續調查。

洗錢手法不斷變化

如何打擊治理？

結合市公安局刑偵總隊的統計，記者梳理發現，這兩年，線下渠道成為詐騙團伙“洗錢”的重要方式，作案隱蔽性不斷增強的同時，也給社會造成新的危害。

除“埋包”轉移涉詐財物外，還有俗稱“車手”的洗錢團伙盯上實體店鋪，通過到餐飲店、花店、金店、手機店等進行大額消費，或借口支付限額讓店主幫忙轉賬等方式來洗白涉詐資金。而被卷入其中的商戶經營者無意中成為詐騙分子的洗錢“幫兇”，導致自己賬戶被凍結。

而在線上，“跑分”等手段依然盛行，一些詐騙團伙通過購買虛擬貨幣向境外轉移涉詐資金，給監管和整治帶來新的挑戰。據介紹，利用虛擬貨幣洗錢的過程中，賣方先在交易平臺上出售虛擬貨幣，買方支付人民幣用于購買虛擬貨幣，賣方用銀行賬戶收取贓款，再進行拆分、取款，然后將現金交給上家，并收取虛擬貨幣作為傭金，如此循環往復，逐步洗白贓款。實際上，買方的賬戶就是電信詐騙分子控制的賬戶。

一名法律界人士指出，虛擬貨幣有匿名、去中心化等特點，能實現快速、大額向境外轉移資金。同時，利用虛擬貨幣轉移贓款的時候，大額資金也會被打散，犯罪團伙內部人員分工負責不同種類的虛擬貨幣的資金轉移。對于司法部門來說，利用虛擬貨幣轉移贓款的犯罪取證難度也更大。

為了逃避公安機關的止付、凍結措施，犯罪分子正不斷尋找、試探資金鏈薄弱環節，創新贓款轉移方式。作為應對，警方也在大力推動反制技術的研發應用，通過技術擠壓犯罪空間。

一名法律界人士表示，對參與“洗錢”環節的人員，根據行為的不同，主要涉及掩飾、隱瞞犯罪所得罪和“幫信罪”。所謂“幫信罪”，即幫助信息網絡犯罪活動罪，是指明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的行為。2015年11月起施行的刑法修正案（九）對此已作出明確規定。

從各地檢察院的數據看，這個由電信網絡詐騙犯罪滋生的新型犯罪，數量逐年攀升，犯罪手段則呈現智能化特點，如使用批量注冊軟件等技術設備及虛擬幣等手段來實施。

此外，犯罪主體呈低齡化、低學歷、低收入特征，未成年人、在校學生等涉案人數增多，有的甚至不知自身行為已經構成犯罪。“他們在洗錢活動中，充當租售銀行卡和電話卡、跑分等行為角色，成為電詐鏈條中的洗錢工具人。”上述法律界人士說。

為應對“洗錢”活動的新形勢，我國正不斷完善制度設計和落實措施。去年11月8日，全國人大常委會表決通過了新修訂的反洗錢法，公安部門也在強化多警種合作、提升偵查技術，力爭提升對洗錢跑分犯罪行為的全鏈條打擊效能。

來源 上觀新聞

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