近日，波場TRON創始人孫宇晨在社交平臺X上發文，公開揭露一起涉及超過5億美元資金的大型詐騙案，指出資金流經香港進入迪拜銀行體系，并敦促相關機構立即采取行動，防止金融犯罪蔓延。

FDT與ARIA涉詐騙超5億美元

孫宇晨表示，此次詐騙案涉及First Digital Trust（FDT）與ARIA兩家機構，涉案資金規模超過5億美元。他點名披露了與案件相關的五名核心人員，包括Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain，直指其參與洗錢與金融欺詐行為。

據其透露，這些資金通過香港地區的FDT和Legacy Trust平臺轉移，最終流入迪拜的多個主要金融機構，包括Mashreq Bank、阿布扎比伊斯蘭銀行（ADIB）、阿聯酋國民銀行（Emirates NBD）以及EFG銀行。

孫宇晨呼吁監管介入，防止金融體系濫用

面對這一跨境洗錢與詐騙行為，孫宇晨在聲明中呼吁迪拜政府及金融監管機構立即采取行動，對涉嫌接收詐騙資金的銀行賬戶實施凍結，并展開全面內部調查。他強調，金融機構有責任防止自己被濫用為金融犯罪的工具，應主動配合全球反洗錢和反詐騙監管。

孫宇晨指出，若不采取及時審查與干預措施，將可能助長迪拜在國際金融體系中被視為“金融犯罪避風港”的風險。他呼吁相關銀行加強合規機制，以保障全球金融秩序的穩定和透明。

金融合規問題再成焦點

此次事件不僅揭示了資金跨境流動中的合規漏洞，也再度將香港、迪拜等國際金融中心在反洗錢、反詐騙方面的制度完善程度推至輿論焦點。近年來，隨著加密貨幣和虛擬資產的廣泛應用，金融欺詐與洗錢手段亦愈發隱蔽復雜。孫宇晨此番主動披露信息，旨在引起更廣泛的監管重視和國際協作。

作為活躍在全球區塊鏈與金融科技領域的企業家，孫宇晨強調推動建立更加透明、公正的金融秩序，是整個行業健康發展的基礎。他表示將持續關注事件進展，并協助提供相關信息支持調查。