山西
“喂，您好，110嗎？我是山西銀行員工，我們這有人頻繁預約取現，可能涉及電信詐騙，你們能過來看看嗎？”
2025年5月20日，懷仁市公安局刑偵大隊反詐民警接到山西銀行懷仁支行工作人員報警。“他昨天開通的銀行卡，今天多次收到‘同事’的轉賬后就立即取現，然后又把現金匯給其他‘同事’用于購買設備。”
聽此說法，辦案民警立刻察覺到，該男子可能正在進行幫助不法分子進行“洗錢”的違法犯罪活動，為保護人民群眾財產安全，辦案民警立即出動趕赴現場。 經現場核實身份，正在進行取現的男子名為肖某，通過某社交軟件與上線聯系。 經訊問，犯罪嫌疑人肖某在明知銀行卡不得出租、出借、出售的情況下，將個人名下四張銀行卡提供給上線用于“走流水”。在民警的努力下，成功攔截6萬元涉詐資金。
洗錢是將非法所得合法化的行為，手段多樣且隱蔽，嚴重危害金融秩序與社會穩定。為防范卷入洗錢風險：
1. 不出租、出借身份證、賬戶、銀行卡、U盾和支付二維碼，避免他人借您名義從事非法活動。
2. 不用自己賬戶替他人提現，賬戶會如實記錄金融交易，不要為犯罪分子提供便利。
3. 選擇合法金融機構辦理業務，合法金融機構受監管、履行反洗錢義務，可保障資金與信息安全。
4. 謹慎對待陌生客戶大量采購煙酒、珠寶黃金等商品，且非本人現場支付、用銀行卡轉賬等情況，仔細甄別。
5. 謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，不隨意提供銀行賬戶或收款二維碼過賬 。
6. 日常經營中，商家務必核實客戶真實身份并做好登記。
若發現可疑洗錢線索，請立即撥打110或96110報警。
來源：懷仁公安微信公眾號
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