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身負(fù)債務(wù)糾紛的六旬男子

深陷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱

卻在其中看到了“致富機遇”

為獲得犯罪分子提供的豐厚報酬

迅速轉(zhuǎn)換角色

從一名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人

搖身一變成為“扶貧貸款宣傳員”

為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)

涉案數(shù)百萬元

近日，德陽警方成功打掉一個以“中國鄉(xiāng)村基金會扶貧貸款”為幌子為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“洗錢”的團(tuán)伙。

2024年11月，63歲的綿竹男子江兵（化名）突然收到一個快遞包裹，里面有一沓印有“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”字樣的宣傳資料，其中介紹可申領(lǐng)一筆156萬元的低息貸款。原本就身負(fù)債務(wù)的江兵如同找到了“救命稻草”，立即根據(jù)宣傳資料上的二維碼聯(lián)系到所謂的“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會工作人員”，對方宣稱，只要按照要求提供個人資料通過審核，并保證銀行卡可正常轉(zhuǎn)賬，即可獲得156萬元的低息貸款。

江兵立即按照要求提供了資料，可卻因身負(fù)債務(wù)糾紛，銀行卡被凍結(jié)無法達(dá)到對方的要求。就在這時，對方又告訴他，可以介紹身邊的親友辦理，并承諾每介紹一人就支付300元介紹費，還可以按日報銷200元開支?！百J款”不成卻看到了“機遇”，事情峰回路轉(zhuǎn)讓江兵喜出望外，他立即化身“扶貧貸款宣傳員”，并成功說服一名親友前去辦理。

去年12月，正當(dāng)江兵準(zhǔn)備帶著第一個被“說服”的親友辦理“貸款”之際，德陽市公安局旌陽區(qū)分局反詐中心預(yù)警到江兵可能牽涉到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即傳喚其到反詐中隊接受調(diào)查。辦案民警在了解情況后，明確告知其所謂的“基金會”以及“扶貧貸款”均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪人員的詐騙幌子，實際目的是利用這些人的賬戶從事洗錢活動，為他們招攬人員的行為也涉嫌違法，看在其當(dāng)時還并未構(gòu)成實際違法犯罪行為，民警對其進(jìn)行了警告和批評教育。

可讓民警沒有想到的是，江兵得知事情的真相后，在民警面前再三保證，轉(zhuǎn)眼又繼續(xù)干起“扶貧貸款宣傳員”的工作，不僅連續(xù)招攬人員辦理，甚至還發(fā)展起了“下線”。最終的目的，就是為了獲得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員所承諾的介紹費和補助。

前不久，民警查處一起利用銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動“洗錢”的案件，從涉案人員口中得知了江兵的最新情況。德陽市公安局旌陽區(qū)分局反詐中心在情報指揮中心的支持下，迅速鎖定江兵的活動軌跡。民警當(dāng)即前往什邡將其抓獲。當(dāng)時，江兵正以“扶貧貸款宣傳員”的身份給一群老年人“講課”，宣講基金會的“低息貸款”。

據(jù)調(diào)查，自2024年11月到2025年2月期間，江兵發(fā)展了多名“下線”，并掌握7個銀行主卡，共幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪人員“洗錢”280余萬元，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金就高達(dá)100余萬元，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件20余起。

目前，江兵已被公安機關(guān)依法采取刑拘，其余涉案人員也被分別采取強制措施，案件還在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

來源 | 旌陽公安、德陽日報

編輯 | 孫暢 責(zé)編 | 張慶 杜敏 孫暢 監(jiān)制 | 袁昱

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