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最近黃金價格回落
讓不少人覺得是個
不錯的投資機會
卻不慎落入了騙局
近日，亳州市民汪先生看到黃金價格回落，想趁機抄底，于是他將自己去年40.5萬元購買的江詩丹頓“縱橫四海”金表通過二手平臺以38萬元出售。
交易當天，買家并未出面，只是委托一名自稱鑒表師的人上門交易。汪先生雖然有懷疑，但是看到鑒表師開著寶馬車，錢也打得十分及時，就沒有再多想。萬萬沒想到的是，賣表款項到賬不到3小時，他的銀行卡就全部被凍結。
警方告知汪先生，他收到的這筆錢涉嫌詐騙款，20萬來自四川成都的一位詐騙受害者，18萬來自云南曲靖。云南曲靖警方表示，案件正在調查，這筆款明確是云南被騙的資金，根據規定，必須要凍結，案件調查清楚后才能解凍。四川成都警方表示，案件正在辦理中。
小心新型電詐洗錢騙局
①騙子在二手交易平臺瞄準名表、奢包等高價商品，偽裝成“爽快”的“優質”買家，誘導賣家脫離平臺監管進行私下交易；
②騙子提出“平臺收取手續費”等理由，是引導雙方私下銀行卡交易，逃避平臺監管；
③騙子以“自己身體不適”安排二手交易人員上門驗貨，進行移花接木，從而完成將涉詐資金洗錢的過程；
④騙子通過銀行卡私下轉賬，逃避交易平臺的監管，從而完成購買奢侈品進行洗錢的重要一步；
⑤騙子拿到貨品，再轉手賣出，即可成功將涉詐資金洗白，而賣家則無意中為騙子提供了銀行卡，陷入涉詐嫌疑；
⑥騙子利用賣家的疏忽大意，跳過交易平臺的監管，導致賣家收到涉詐資金，最后可能財、物都會受到損失。
警方提醒
1.二手奢侈品交易因詐騙團伙滲透淪為洗錢重災區，交易時一定要通過正規平臺，不可接受私下轉賬；
2.所有要求加微信/QQ、點擊外部鏈接、掃碼支付、銀行轉賬的，都是高危信號，需立即終止交易；
3.若對方堅持用多人賬戶分批付款，或要求“幫忙提現”，請立即停止，以免對方利用贓款贓物洗錢。
來源 | 內容綜合網絡
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